Ухвала

від 24.06.2016 по справі 308/6469/16-к

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/6469/16-к

Провадження № 1-кс/308/2007/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 , за погодженням зі прокурором у кримінальному провадження начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчий регіональної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовує тим, що у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015070000000082 від 29.04.2015 р., досліджуються обставини зловживання впродовж серпня-вересня 2014 року службовими особами Чопської митниці Міндоходів своїм службовим становищем під час проведення митного оформлення 22 вантажних транспортних засобів (комерційного призначення) як порожніх (без вантажу), хоча насправді останні слідували до країн Європи з вантажем металобрухт, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді несплати до бюджету митних платежів.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи митного поста «Тиса» Чопської митниці впродовж серпня-вересня 2014 року здійснили митне оформлення та пропуск через митний кордон України у напрямку виїзд з України як порожніх (тобто без вантажу) 22 транспортні засоби, а саме (далі по тексту «дата оформлення (пропуску через державний кордон України)» - «ДНЗ транспортного засобу та причепу»):

20.08.2014 - НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

20.08.2014 - НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

20.08.2014 - НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ;

20.08.2014 - НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;

20.08.2014 - НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

20.08.2014 - НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ;

20.08.2014 - НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ;

20.08.2014 - НОМЕР_15 / НОМЕР_16 ;

20.08.2014 - НОМЕР_17 / НОМЕР_18 ;

20.08.2014 - НОМЕР_19 / НОМЕР_20 ;

20.08.2014 - НОМЕР_21 / НОМЕР_22 ;

21.08.2014 - НОМЕР_23 / НОМЕР_24 ;

21.08.2014 - НОМЕР_25 / НОМЕР_26 ;

21.08.2014 - НОМЕР_27 / НОМЕР_28 ;

21.08.2014 - НОМЕР_29 / НОМЕР_30 ;

21.08.2014 - НОМЕР_31 / НОМЕР_32 ;

21.08.2014 - НОМЕР_33 / НОМЕР_34 ;

21.08.2014 - НОМЕР_35 / НОМЕР_36 ;

21.08.2014 - НОМЕР_37 / НОМЕР_38 ;

01.09.2014 - НОМЕР_39 / НОМЕР_40 ;

03.09.2014 - НОМЕР_35 / НОМЕР_36 ;

03.09.2014 - НОМЕР_27 / НОМЕР_28 .

Вказані обставини підтверджують документами з митного оформлення транспортних засобів на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС (Чопської митниці).

Разом з цим, згідно відомостей та копій товаросупровідних та інших документів, наданих компетентними (митними) органами Угорщини, вказані вище транспортні засоби заїхали впродовж серпня-вересня 2014 року на територію Угорщини та були оформлені у митному відношенні як такі, що слідують до країн Європи (Німеччини, Нідерландів та Естонії) з вантажем (товарами) металобрухт, феросплави та метали з вмістом нікелю, і за результатами митного оформлення в Угорщині здійснено пропуск із поміщенням у митний режим внутрішнього транзиту.

Вказані обставини свідчать суттєві розбіжності у документах з митного оформлення вказаних транспортних засобів і товарів, які (імовірно) переміщувались у них через українсько-угорський кордон, митними органами України та Угорщини.

Крім цього, у супровідних листах (у графах «найменування вантажу», «кількість вантажу», «вартість вантажу згідно рахунку», «товаросупровідні документи»), які містяться у справах митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС та були вилучені у порядку тимчасового доступу до документів, щодо пропуску вказаних транспортних засобів у вказані дні мітиться відмітка про відсутність вантажу вигляді позначки «Z» («пустий», «пусто») та містяться відбитки службових печаток митниці ОНП, які свідчать про завершення митного оформлення.

Одночасно з цим, згідно копій документів супровідних листів щодо результатів оформлення на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС цих самих транспортних засобів, які були надані митному оформленні транспортних засобів і товарів, наданих Закарпатській митниці ДФС компетентними органами Угорщини у сфері митної справи, у аналогічних графах містяться інші відомості про наявність вантажу, зазначено його вагу, вартість. При цьому у цих супровідних листах містяться відбитки ОНП Чопська митниця із номерами, які в більшості випадків не співпадають з номерами ОНП Чопська митниця, відбитки які містяться на примірних, що були вилучені на митному посту «Тиса», а також відрізняються і номери супровідних листів, зокрема (далі по тексту «ДНЗ транспортного засобу та причепу» - «дата оформлення м/п «Тиса», реквізити супровідного листа (номер), номер ОНП, вантаж» - «дата оформлення на в`їзді в Угорщину, реквізити супровідного листа (номер), номер ОНП, вантаж»):

НОМЕР_1 / НОМЕР_2 - 20.08.2014, 457485/305/Z - 20.08.2014, 457477/147/Scrap stell alloy;

НОМЕР_3 / НОМЕР_4 - 20.08.2014, НОМЕР_41 /Z - 20.08.2014, НОМЕР_42 / Scrap stell alloy;

НОМЕР_5 / НОМЕР_6 - 20.08.2014, НОМЕР_43 /Z - 20.08.2014, НОМЕР_44 / Scrap stell alloy;

НОМЕР_7 / НОМЕР_8 - 20.08.2014, НОМЕР_45 - 20.08.2014, НОМЕР_46 / Scrap stell alloy;

НОМЕР_9 / НОМЕР_10 - 20.08.2014, НОМЕР_47 /Z - 20.08.2014, НОМЕР_48 / Scrap brass;

НОМЕР_11 / НОМЕР_12 - 20.08.2014, НОМЕР_49 /Z - 20.08.2014, НОМЕР_50 / Scrap brass;

НОМЕР_13 / НОМЕР_14 - 20.08.2014, НОМЕР_51 - 20.08.2014, НОМЕР_52 / Scrap Copper mixed;

НОМЕР_15 / НОМЕР_16 - 20.08.2014, НОМЕР_53 - 20.08.2014, НОМЕР_54 / Scrap Copper mixed;

НОМЕР_17 / НОМЕР_18 - 20.08.2014, НОМЕР_55 - 20.08.2014, НОМЕР_56 / Scrap Copper mixed Scrap brass;

НОМЕР_19 / НОМЕР_20 - 20.08.2014, НОМЕР_57 - 20.08.2014, НОМЕР_58 / Scrap stell alloy;

НОМЕР_21 / НОМЕР_22 - 20.08.2014, НОМЕР_59 - 20.08.2014, НОМЕР_60 / нерозбірливо/ Scrap Copper mixed;

НОМЕР_23 / НОМЕР_24 - 21.08.2014, НОМЕР_61 - 21.08.2014, НОМЕР_62 / Scrap stell alloy;

НОМЕР_25 / НОМЕР_26 - 21.08.2014, НОМЕР_63 / пустий - 21.08.2014, 457514/ нерозбірливо/ Scrap Copper mixed;

НОМЕР_27 / НОМЕР_28 - 21.08.2014, НОМЕР_64 /Z - 21.08.2014, 457512/ нерозбірливо/ Scrap brass;

НОМЕР_29 / НОМЕР_30 - 21.08.2014, НОМЕР_65 / пустий - 21.08.2014, НОМЕР_66 / нерозбірливо/ пустий;

НОМЕР_31 / НОМЕР_32 - 21.08.2014, НОМЕР_67 / пустий 21.08.2014, НОМЕР_68 / нерозбірливо/ Scrap stell alloy;

НОМЕР_33 / НОМЕР_34 - 21.08.2014, НОМЕР_69 / пустий - 21.08.2014, НОМЕР_70 /нерозбірливо/ Scrap brass Scrap Copper mixed;

НОМЕР_35 / НОМЕР_36 - 21.08.2014, НОМЕР_71 / пусто - 21.08.2014, НОМЕР_72 / нерозбірливо/ Scrap stell alloy;

НОМЕР_37 / НОМЕР_38 - 21.08.2014, НОМЕР_73 / пустий - 21.08.2014, 457523/ нерозбірливо/ Scrap brass;

НОМЕР_39 / НОМЕР_40 - 01.09.2014, НОМЕР_74 / без записів - 01.09.2014, НОМЕР_75 /без печатки/ метал;

НОМЕР_35 / НОМЕР_36 - 03.09.2014, НОМЕР_76 / без записів - 03.09.2014, 459739/305/ Scrap Copper mixed

НОМЕР_27 / НОМЕР_28 - 03.09.2014, НОМЕР_77 / - 03.09.2014, НОМЕР_78 / Scrap Copper mixed.

Крім цього, на товаросупровідних документах, наданих компетентними (митними) органами Угорщини, а саме CMR (міжнародних товарно-транспортних накладних) на вказані вище 22 транспортні засоби, окрім інших відміток та записів, містяться відбитки кліше печатки «Під митним контролем» Чопська митниця працівників митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС із №№ 007, 287, 534.

У зв`язку з вказаними вище обставинами особисті номерні печатки №№ 001, 145, 305, 534, 524 службових осіб Закарпатської митниці ДФС, а також супровідні листи за 2014 рік із номерами 457477, 457474, 456009, 457483, 457492, 457204, 457489, 457500, 457487, 457484, 457511, 457507, 457514, 457512, 457520, 457501, 459735, 457504, 457523, 459059, 459739, 457527 мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, є речовими доказами, позаяк були знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди злочинів.

Печатки ОНП із №№ 001, 145, 305, 534, 524 використовувались і використовуються на даний час працівниками митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Враховуючи вищенаведене є достатні підстави вважати, що за місцем розташування митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС у службових приміщеннях, які використовуються для діяльності вказаного митного органу, та розміщуються в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Тиса» за адресою с. Соломоново, б/н Ужгородського району Закарпатської області.

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (злочини, передбачені ч. 2 ст. 364 КК України є тяжкими злочином) та обставини вчинення кримінальних правопорушень, дають достатні підстави для здійснення обшуку за місце розташування митного поста «Тиса» та у всіх приміщеннях, які використовуються для його функціонування (архівні приміщення, підрозділів діловодства тощо), а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як проникнення до іншого володіння особи.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, в т.ч. технічної експертизи документів (супровідних листів) та судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації відбитків кліше вказаних печаток, які містяться на супровідних листах, встановлення належності рукописного тексту та підписів у них, що у свою чергу дасть змогу встановити всі обставини вчинення злочинів та причетних осіб.

Враховуючи вищевказані обставини, а також зважаючи на те, що до вчинення вказаного вище злочину причетні працівники митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, які по роду своєї діяльності можуть внести до вказаних документів та предметів зміни, частково чи повністю знищити їх, приховати від органу досудового розслідування і таким чином викривити дійсність, що перешкодить швидкому і об`єктивному дослідженню всіх обставин справи, може вплинути на результати судових експертиз, запланованих до проведення, що утруднить прийняття законного остаточного рішення і сприятиме уникненню від відповідальності винних осіб, тому іншим чином здобути докази та встановити важливі обставини кримінального правопорушення інакше, ніж шляхом проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів, не є можливим.

З огляду на викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні особи у службових приміщеннях та на прилеглій територій, які використовуються для діяльності митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, та розташовані в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Тиса», за адресою с. Соломоново, без номеру Ужгородського району Закарпатської області з метою виявлення та вилучення:

особистих номерних печаток (ОНП) Чопська митниця (кліше) №№ 001, 145, 305, 534, 524 службових осіб Закарпатської митниці ДФС;

печаток «Під митним контролем» Чопська митниця (кліше) із №№ 007, 287, 534 службових осіб митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС;

супровідних листів за 2014 рік із №№ 457477, 457474, 456009, 457483, 457492, 457204, 457489, 457500, 457487, 457484, 457511, 457507, 457514, 457512, 457520, 457501, 459735, 457504, 457523, 459059, 459739, 457527;

будь-яких службових та інших документів, в яких містяться рукописні записи та підписи працівниками митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період 2014-2015 років у кількості, необхідній для проведення судової почеркознавчої експертизи;

будь-яких службових та інших документів із відбитками кліше особистих номерних печаток Чопська митниця із №№ 001, 145, 305, 534, 524 (за період 2014 року) у кількості, необхідній для проведення судової технічної експертизи документів;

будь-яких службових та інших документів із відбитками кліше печаток «Під митним контролем» Чопська митниця із №№ 007, 287, 534 (за період 2014 року) у кількості, необхідній для проведення судової технічної експертизи документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з обставин викладених у ньому.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ прокуратури Закарпатської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015070000000082 від 29.04.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань митного поста «Тиса» код ЄДРПОУ 39761739, місцезнаходження: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, статус відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи Закарпатська митниця ДФС підтверджено.

Відповідно до п.п. 4, 5, 6 ч. 3ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до п. 4 ч. 5ст. 234 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно п. 5 ч. 2ст. 235 КПК Україниухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння особи, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним задовольнити його частково з наступних підстав.

Відповідно дост. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що в матеріалах клопотання та кримінального провадження є достатні дані, які дають підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення супровідних листів за 2014 рік із №№ 457477, 457474, 456009, 457483, 457492, 457204, 457489, 457500, 457487, 457484, 457511, 457507, 457514, 457512, 457520, 457501, 459735, 457504, 457523, 459059, 459739, 457527, є обґрунтованим.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення: особистих номерних печаток (ОНП) Чопська митниця (кліше) №№ 001, 145, 305, 534, 524 службових осіб Закарпатської митниці ДФС; печаток «Під митним контролем» Чопська митниця (кліше) із №№ 007, 287, 534 службових осіб митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС; будь-яких службових та інших документів, в яких містяться рукописні записи та підписи працівниками митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період 2014-2015 років у кількості, необхідній для проведення судової почеркознавчої експертизи; будь-яких службових та інших документів із відбитками кліше особистих номерних печаток Чопська митниця із №№ 001, 145, 305, 534, 524 (за період 2014 року) у кількості, необхідній для проведення судової технічної експертизи документів; будь-яких службових та інших документів із відбитками кліше печаток «Під митним контролем» Чопська митниця із №№ 007, 287, 534 (за період 2014 року) у кількості, необхідній для проведення судової технічної експертизи документів, - є не обґрунтованим і задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, в т.ч. технічної експертизи документів (супровідних листів) та судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації відбитків кліше вказаних печаток, які містяться на супровідних листах, встановлення належності рукописного тексту та підписів у них, що у свою чергу дасть змогу встановити всі обставини вчинення злочинів та причетних осіб.

Статтею 245 КПК України визначено порядок отримання зразків для експертизи. Так, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Таким чином, слідчий суддя не знаходить підстав винести ухвалу про обшук в цій частині клопотання, оскільки чинним КПК України визначений порядок отримання зразків для експертизи, а саме згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні особи у службових приміщеннях та на прилеглій територій, які використовуються для діяльності митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, та розташовані в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Тиса», за адресою с. Соломоново, без номеру Ужгородського району Закарпатської області, з метою відшукання та вилучення:

супровідних листів за 2014 рік із №№ 457477, 457474, 456009, 457483, 457492, 457204, 457489, 457500, 457487, 457484, 457511, 457507, 457514, 457512, 457520, 457501, 459735, 457504, 457523, 459059, 459739, 457527.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз, строк її дії не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1