Ухвала

від 01.07.2016 по справі 757/31160/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31160/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32015160000000288 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська, буд. 11, яке використовується службовими особами ТОВ «Кребо Інтернешнл» (ЄДРПОУ 35939567), на праві власності належить ТОВ «Псьол ЛТД» (ЄДРПОУ 31913519).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015160000000288, внесеного до ЄРДР 07.10.2015 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ПІІ «Гленкор Грейн Україна» (ЄДРПОУ 23393195) за ч.3 ст.212 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ДФС України своїм службовим становищем під час проведення перевірок суб`єктів господарської діяльності за ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування досліджується законність діяльності службових осіб ДФС України, які діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, в період 2015-2016 років використовуючи службове становище всупереч інтересів служби вчинили зловживання службовим становищем, що виразилось у складанні протиправних та безпідставних висновків про бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість на рахунок платника в банку ряду суб`єктів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що лідер злочинного угрупування ОСОБА_5 перебуває у злочинній змові із службовими особами ДФС у Полтавській області помічником начальника ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , на якого безпосередньо впливає у формі надання усних вказівок, направлення електронних повідомлень наказового характеру, що містять вказівки на пряму дію, направлену на забезпечення/перешкоджання відшкодування сум ПДВ конкретним СГД Полтавської області в т.ч. ТОВ «Кребо Інтернешнл» (ЄДРПОУ 35939567).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Кребо Інтернешнл» (ЄДРПОУ 35939567) використовує у своїй діяльності та фактично знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська, буд.11.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська, буд. 11, яке використовується службовими особами ТОВ «Кребо Інтернешнл» (ЄДРПОУ 35939567), на праві власності належить ТОВ «Псьол ЛТД» (ЄДРПОУ 31913519), з метою відшукання та вилучення: документів, флеш-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, інших електронних носіїв інформації, що можуть містити відомості про відшкодування ПДВ, проведені перевірки щодо правомірності відшкодування ПДВ підприємству ТОВ«Кребо Інтернешнл», а також інформацію про обмін електронними файлами між службовими особами ТОВ «Кребо Інтернешнл» та учасниками злочинного угрупування з приводу відшкодування ПДВ; блокноти, записники що містять робочі та чорнові записи в т.ч. відносно обставин відшкодування ПДВ; планшети та мобільні телефони, які використовуються службовими особами ТОВ «Кребо Інтернешнл» та можуть містити відомості про координацію та узгодження дій з відшкодування ПДВ, обставини спілкування із службовими особами ДФС у Полтавській області, передачу грошових коштів службовим особам ДФС в т.ч. через представників та довірених осіб, в якості неправомірної винагороди за організацію відшкодування ПДВ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31160/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1