Ухвала

від 01.07.2016 по справі 757/31490/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31490/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32015160000000288 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, яке розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015160000000288, внесеного до ЄРДР 07.10.2015 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ПІІ «Гленкор Грейн Україна» (ЄДРПОУ 23393195) за ч.3 ст.212 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ДФС України своїм службовим становищем під час проведення перевірок суб`єктів господарської діяльності за ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування досліджується законність діяльності службових осіб ДФС України, які діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, в період 2015-2016 років використовуючи службове становище всупереч інтересів служби вчинили зловживання службовим становищем, що виразилось у складанні протиправних та безпідставних висновків про бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість на рахунок платника в банку ряду суб`єктів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що лідер злочинного угрупування ОСОБА_7 перебуває у злочинній змові із службовими особами ДФС у Полтавській області помічником начальника ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , на якого безпосередньо впливає у формі надання усних вказівок, направлення електронних повідомлень наказового характеру, що містять вказівки на пряму дію, направлену на забезпечення/перешкоджання відшкодування сум ПДВ конкретним СГД Полтавської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебуває приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №61434115, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення, яке розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів):

- документів, флеш-карток, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, ноутбуків, інших електронних носів інформації, що містять відомості про відшкодування ПДВ, проведені перевірки щодо правомірності відшкодування ПДВ, підприємствам: КП «Полтавський М`ясокомбінат» (ЄДРПОУ 424214), ПП «АДАМАС» (ЄДРПОУ 25171530), ПП «Глоубкор» (ЄДРПОУ 32174908), ТОВ «Алмаз Люкс» (ЄДРПОУ 34327523), ПП «Алмаз-М» (ЄДРПОУ 31316702), ПП «Дорада» (ЄДРПОУ 32635793), ТОВ «ПВО» (ЄДРПОУ 36792853), ТОВ «Кребо Інтернешнл» (ЄДРПОУ 35939567), ТДВ «Полтавська фірма «Ворскла» (ЄДРПОУ 309708), ТОВ «Весо» (35658469), ПАТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» (ЄДРПОУ 35328439), ТОВ«КБ«Аерокоптер» (ЄДРПОУ 31118308), ТОВ «Автокомпонент Плюс» (ЄДРПОУ 32461302), ТОВ «Сефл Сервіс» (ЄДРПОУ 39229167), ТОВ «Укролія» (ЄДРПОУ 31577685), ТОВ «Укроліяпродукт» (ЄДРПОУ 687267), ТОВ «Полтава Консалтинг» (ЄДРПОУ 32886226), ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 14307417), ПП «Українська зерноторгова компанія» (ЄДРПОУ 36066312), ТОВ «Бурат-Агро» (ЄДРПОУ 30152327), «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921), ПАТ «Дика орхідея Україна» (ЄДРПОУ 33781592), ТОВ «ВЕСТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 23815414), ПП «Укрбуденерго» (ЄДРПОУ 32370556), ПАТ «Полтавський Алмазний інструмент» (ЄДРПОУ 33804724), ТОВ «К.А.С.П.» (ЄДРПОУ 38378194), ПАТ «Райз-Максимко» (ЄДРПОУ 30382533), ТОВ «Бурат» (ЄДРПОУ 13948686), низки інших підприємств, а також інформація про обмін електронними файлами між учасниками злочинного угрупування з приводу відшкодування ПДВ;

- блокнотів, записників що містять робочі та чорнові записи в т.ч. відносно підприємств, які здійснювали відшкодування ПДВ;

- планшетів та мобільних телефонів, які використовуються ОСОБА_5 та учасниками злочинного угрупування для спілкування, координації та узгодження дій;

- грошових коштів, що отримані учасниками злочинного угрупування в якості оплати за організацію незаконного відшкодування ПДВ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31490/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1