Ухвала

від 13.10.2014 по справі 554/14853/14-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/14853/14-к

Провадження №1-кс/554/5670/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №42014170000000419 від 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2014 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Полтави юристом 2-го класу ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку офісу 2-А, розташованого за адресою: м.Вінниця, вул.Хлібна, 3, де здійснює свою діяльність ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728), де планується відшукати і вилучити: договори, акти-приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення, на реалізацію продукції суб`єкту господарювання ТОВ «Норма - Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122, м.Полтава, вул.Ковпака, 53), а також здійснення розрахунків; договори, акти приймання-передачі, прибуткові накладні, податкові накладні товарно-транспортні накладні на перевезення, калькуляційні картки на виготовлену продукцію (у разі її виготовлення), вантажно-митні декларації на отримання продукції від суб`єктів господарювання, а також здійснення розрахунків; рахунки аналітичного бухгалтерського обліку 20, 28, 361, 631, 301, 311, інші рахунки з отримання (виготовлення) та реалізації продукції по контрагенту ТОВ «Норма - Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122, м.Полтава, вул.Ковпака, 53); сертифікати відповідності та паспорти якості на продукцію, а саме ігрові комплекси «Малюк»; договори оренди приміщень та складів, виробничих потужностей, за період з 01.01.2012 по 01.12.2013 року, а також інші документи, предмети та речі, у тому числі оргтехніку, які можуть в подальшому бути доказами у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42014170000000419 від 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.191 КК України. Установлено, що упродовж 2011 по 2014 роки службові особи КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах НВПП «Медпромсервіс», ПП «Медичні Промислові Системи», ФОП ОСОБА_5 , всупереч інтересам служби, систематично схиляли підприємців, якими здійснювалася торгівельна діяльність на ринку «Овочевий» по вул.Новий Базар, 39, м.Полтави до додаткових, зокрема загальних рахунків, щомісячних перерахувань грошових коштів у розмірі 1200-2350 грн. на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, під приводом оренди торгівельного місця. Крім того, службові особи КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради під час виконання робіт з придбання та встановлення ігрових комплексів «Малюк» на території м.Полтави, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Норма-Трейд», ТОВ «Алг-Техно», та в подальшому переведені в готівку. Згідно проведеної працівниками ДПІ в м.Полтаві позапланової перевірки КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради було встановлено ряд порушень вимог Податкового кодексу України, зокрема, в частині заниження податкових зобов`язань платником податків у зв`язку з використанням придбаних робіт від ТОВ «АЛГ-Техно», ТОВ «Норма-Трейд» по встановленню дитячих ігрових комплексів, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, в загальній сумі 410426 грн. Так, за даними проведеної податкової перевірки встановлено, що КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради протягом 2012 року придбало 70 ігрових комплексів «Малюк» та провело їх одночасне встановлення у зазначений період за кошти комунального підприємства. При цьому постачання зазначених комплексів було здійснено від юридичної особи ТОВ «Норма - Трейд», а їх встановлення юридичною особою ТОВ «АЛГ-Техно», хоча фактично ТОВ «Норма-трейд» їх виробництвом не займається, а у ТОВ «АЛГ-Техно» не має достатньої кількості необхідного обладнання та осіб, які можуть проводити зазначені будівельні роботи. Окрім того, проведеними слідчими діями, а саме здійсненим тимчасовим доступом до поточного рахунку за №2600712087, який належить юридичній особі ТОВ «Норма-Трейд», відкритому у установі банку ПАТ «Полтава-банк» встановлено, що отримані грошові кошти від КП «Полтава-Сервіс» були перераховані з призначенням платежу за придбання комплектуючих матеріалів та дерев`яних заготовок наступним суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728, м.Вінниця, вулиця Хлібна 3, офіс 2-А), що свідчить про те, що підприємство не займається виробничою діяльністю саме з виробництва майданчиків. Як було встановлено, що ТОВ «Група «Екотехпром», фактично здійснює діяльність у офісі 2-А, розташованому за адресою: м.Вінниця, вул.Хлібна, 3, що підтверджується даними реєстраційної служби та проведеними слідчими діями. В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хлібна, будинок 3, кімната 2а відомості відсутні. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про : найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку офісу 2-А, розташованого за адресою Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хлібна, 3, де здійснює свою діяльність ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728), відомості щодо об`єкта нерухомого майна відсутні, де планується відшукати і вилучити документи про взаємовідносини між ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728)та ТОВ «Норма - Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122) за період з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2013 року, а саме : договори, акти-приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення, на реалізацію продукції суб`єкту господарювання, а також здійснення розрахунків; договори, акти приймання-передачі, прибуткові накладні, податкові накладні товарно-транспортні накладні на перевезення, калькуляційні картки на виготовлену продукцію (у разі її виготовлення), вантажно-митні декларації на отримання продукції від суб`єктів господарювання, а також здійснення розрахунків; рахунки аналітичного бухгалтерського обліку 20, 28, 361, 631, 301, 311, інші рахунки з отримання (виготовлення) та реалізації продукції по контрагенту; сертифікати відповідності та паспорти якості на продукцію, а саме ігрові комплекси «Малюк»; договори оренди приміщень та складів, виробничих потужностей.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки в цій частині клопотання немотивоване, його зміст не відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №42014170000000419 від 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.191 КК України за адресою Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хлібна, 3, офіс 2-А задовольнити частково.

Надати дозвіл з 13 жовтня 2014 року по 13 листопада 2014 року на проведення обшуку обшуку офісу 2-А, розташованого за адресою Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хлібна, 3, де здійснює свою діяльність ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728), відомості щодо об`єкта нерухомого майна відсутні, де планується відшукати і вилучити документи про взаємовідносини між ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728)та ТОВ «Норма - Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122) за період з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2013 року, а саме : договори, акти-приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення, на реалізацію продукції суб`єкту господарювання, а також здійснення розрахунків; договори, акти приймання-передачі, прибуткові накладні, податкові накладні товарно-транспортні накладні на перевезення, калькуляційні картки на виготовлену продукцію (у разі її виготовлення), вантажно-митні декларації на отримання продукції від суб`єктів господарювання, а також здійснення розрахунків; рахунки аналітичного бухгалтерського обліку 20, 28, 361, 631, 301, 311, інші рахунки з отримання (виготовлення) та реалізації продукції по контрагенту; сертифікати відповідності та паспорти якості на продукцію, а саме ігрові комплекси «Малюк»; договори оренди приміщень та складів, виробничих потужностей.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1