Вирок

від 07.07.2016 по справі 363/2515/16-к

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"07" липня 2016 р. Справа № 363/2515/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2016 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПрАТ „Райагрохім , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Вишгороді клопотання

слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110150001643 від 16 грудня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.07.2016 року до канцелярії Вишгородського районного суду надійшло дане клопотання слідчого ОСОБА_5 погоджене з старшим прокурором Вишгородського відділу ОСОБА_3 .

Як вбачається з клопотання , 15.12.2015 року до Вишгородського ВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що нею встановлено факт внесення завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_7 під час укладення договорів в якості директора КП ЖКГ Вишгородської міської ради.

16.12.2015 року відомості про кримінальне правопорушення слідчим внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за №12015110150001643.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2015 років КП ЖКГ Вишгородської міської ради укладалися договори оренди механізмів (трактори, бульдозери) з ТОВ «ТД «Укрторгбудсервіс» (код 38085316), зокрема:

№ 07-05/12 від 07.05.2012, згідно якого передано в оренду бульдозер ДЗ-171 номерний знак НОМЕР_1 , орендна плата становить 225 грн. за годину;

№ 1-ПМ від 02.01.2013, згідно якого в оренду передано механізми ДТ-75, номер 31349 КА, ДЗ-171, номер 28184 КА, ДЗ-110-А, номер 24167 КА, по 225 грн. за годину за кожен.

На виконання умов договорів було перераховано грошові кошти на загальну суму 98 500 грн. за 438 годин.

У свою чергу ТОВ «ТД «Укрторгбудсервіс» 02.07.2012 року уклало договір № 02-07/12 з ТОВ «БП Валенса» щодо оренди бульдозера ДТ-75 д.н. НОМЕР_2 з орендною платою 500 грн. на місяць, строком до 31.12.2012 року.

Також, 02.01.2013 укладено договір № 01-01/13 оренди бульдозера ДЗ-42 (на базі ДТ-75) д.н. НОМЕР_2 та бульдозер ДЗ-171 д.н. НОМЕР_1 , з орендною платою 1200 грн. на місяць, строком до 31 грудня 2013 року.

Також встановлено , що в 2014-2015 роках КП ЖКГ Вишгородської міської ради укладалися договори оренди механізмів (трактори, бульдозери) з ТОВ «МПП Алекс» (код 38973710), зокрема:

№ 1/5-ПМ від 05.05.2014 щодо оренди механізму ДЗ-42, номер 31349 КА, вартість однієї години 250 грн.;

№ 01/01-ПМ від 08.01.2015 щодо оренди механізму ДЗ-42, номер НОМЕР_2 , вартість однієї години 250 грн. З 01.03.2015 внесено зміни, збільшено вартість до 320 грн. за годину.

На даний час вищезазначені механізми належать ТОВ «Валенса» та з 01 листопада 2013 року та по теперішній час перебувають на зберіганні на території ПрАТ «Райагрохім», що за адресою: м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57. Оглядом місця події від 19 травня 2016року встановлено, що механізм ДЗ-42, номер НОМЕР_2 та інші дійсно перебувають на зазначеній території ПрАТ «Райагрохім» але в досить занедбаному стані, що унеможливлює не лише їх використання а й самостійне пересування.

09.06.2016 допитано свідка ОСОБА_8 , який показав, що з 01 листопада 2013 року, частину території ПрАТ «Райагрохім» яке знаходиться в м.Вишгороді, вул. Ватутіна, 57 орендує ТОВ «БП «Валенса», яке зберігає там два трактори. Кожен рік ними укладається договір оренди. Оригінали договорів, всі відомості про нарахування заробітної платні робітникам нашого підприємства та її виплату, розрахунки із орендарями зберігаються в бухгалтерії, що розташована за адресою: м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57. Розрахунки за договорами оренди здійснюються безготівково на рахунок ПрАТ «Райагрохім» код ЄРДПОУ 05489359 р/р НОМЕР_3 в Вишгородському ТВБВ філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк». Кожного місяця підприємством виставляється орендарям рахунок-фактуру для сплати орендної плати, а після сплати актом бухгалтерія підтверджує списання або надходження коштів. Територія охороняється охоронцями ПрАТ «Райагрохім». На даний час на підприємстві працюють нові охоронці. Особисті дані колишніх охоронців зберігаються в бухгалтерії підприємства за адресою: м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57.

01.07.2016р. згідно ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області було проведено обшук на території ПрАТ «Райагрохім» яка знаходиться в м. Вишгороді, вул. Ватутіна, 57. В ході обшуку було виявлено та вилучено в кабінеті директора системний блок, на якому поверхневим оглядом виявлено електронні бухгалтерські документи ПрАТ «Райагрохім» які можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в справі. Крім цього в кабінеті бухгалтерії виявлено теку із податковими та бухгалтерськіми звітами із відображеннями руху коштів за період 2014 -2015 роки на 298 арк., крім цього виявлено та вилучено кошти у сумі: 39115 долларів США, 2000 Евро, 22500 гривень. Як пояснив в судовому засіданні голова правління ПрАТ „Райагрохім вилучені грошові кошти являються його особистими коштами.

Будь яких інших доказів , що вилучені грошові кошти мають відношення до даного кримінального провадження надано не було.

Відповідно до ст.170 ч.1 КПК України арешт на майна є тимчасове позбавлення підозрюваного , обвинуваченого або осіб , які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду , завдану діяннями підозрюваного.

Відповідно до ст.173 ч.2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати , можливий розмір шкоди , завданої кримінальним правопорушенням , та цивільного позову , правову піставу для арешту майна , достатність доказів , що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення , розмір можливої конфіскації майна , можливий розмір шкоди , завданої кримінальним правопорушенням , та цивільного позову , наслідки арешту майна для інших осіб , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням криімнального провадження.

Відповідно до ст.173 ч.5 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановлює ухвалу , в якій зазначає : перелік майна , яке підлягає арешту, підстави для застсоування арешту майна , перелік тимчасово вилученого майна , яке підлягає поверненню особі.

Враховуючи що підставою та метою для проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді від 21.06.2016 року було відшукування доказів-документів пов*язаних зі здачою в оренду території підприємства для зберігання тракторів , які належать ТОВ „БП „Валенса , а саме: договорів оренди , додатків до цих договорів , рахунки-фактури платіжні та інші фінансово-господарські документи , пов*язані з виконанням зазазначених договорів та документи пов*язані з прийомом та звільненням з роботи охоронників , слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку 01.07.2016 року на території ПрАТ «Райагрохім» майно , а саме системний блок, теку із податковими та бухгалтерськіми звітами із відображеннями руху коштів за період 2014 -2015 роки на 298 арк., які можуть мати відношення до даного кримінального провадження.

Враховуючи , що під час розгляду даного клопотання не знайшло підтвердження того , що вилучені кошти у сумі: 39115 долларів США, 2000 Евро, 22500 гривень , мають відношення до даного кримінального провадження , вони підлягають поверненню голові правління ПАТ „Рай Агро Хім, ОСОБА_8 .

Відповідно до ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого , прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна , інакше майно має бути повернуто особі , у якої його було вилучено.

Враховуючи ,що обшук проводився 01.07.2016 року , клопотання до канцелярії суду було подано 04.07.2016 року ( 03.07.2016 року була неділя , вихідний день) слідчий суддя приходить до висновку , що слідчим та прокурором не було пропущено термін звернення з клопотанням про арешт майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, ,170 , 234 КПК України,

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити частково. Накласти арешт на вилучене в ході проведеного обшуку 01.07.2016 року на території ПрАТ «Райагрохім» майно , а саме системний блок, теку із податковими та бухгалтерськими звітами із відображеннями руху коштів за період 2014 -2015 роки на 298 арк.

Грошові кошти у сумі: 39115 долларів США, 2000 Евро, 22500 гривень , повернути голові ПрАТ „Рафагрохім , ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає оскарженню в порядку ст.309 КПК України.

Суддя