Постанова

від 19.05.2011 по справі 4-406/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 4-406/11

ПОСТАНОВА

19 травня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, в ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Харків (МФО 350589) по банківському рахунку ТОВ «Альтека» (код 35058069) № 2600700201565 (українська гривня).

У своєму поданні посилався на те, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної 06.04.2011 року за фактом внесення службовими особами ТОВ «Скломантаж» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст.366 ч.І КК України, було встановлено, що службові особи ТОВ «Скломонтаж» внесли до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2009 року та її додатків (№3 - розрахунок бюджетного відшкодування, №4 - заява про повернення суми бюджетного відшкодування) завідомо неправдиві відомості про придбання робіт, які фактично не виконувалися та подали їх 11.12.2009 року; до Зіньківського відділення Гадяцької МДШ (вх. №9002115590). У ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ «КОМПАНІЯ СКЛО ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 35058069) і ТОВ «Синтез» (код за ЄДРПОУ 32433762) - підрядником був укладений договір №1/п від 05.06.2009 року на виконання підготовчих робіт по об'єкту - нежитлова будівля (виробничий та адміністративний корпуси) м.Зіньків, вул.Польова, 5, Полтавська область, замовник яких - ТОВ «ГІЗ-Контакт ЛТД» (код 14346392).

Під час досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що підприємством ТОВ «КОМПАНІЯ СКЛО ОСОБА_3» (код 35058069), яке перейменовано у ТОВ «Альтека» відкрито поточний рахунок у ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Харків (МФО 350589):- 2600700201565 (українська гривня).

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п»ятою статті 177 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали подання^ приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльністьВ»

суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Харків (МФО 350589) оригіналів документів по. рахунку ТОВ «Альтека» (код 35058069) № 2600700201565 (українська гривня),а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за весь період їх використання;

- ¦ документів про залишок коштів на банківському рахунку;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даному банківському рахунку;

платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В. Турченко