Ухвала

від 02.07.2016 по справі 208/3859/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/3859/16-к

№ провадження 1-кс/208/807/16

УХВАЛА

Іменем України

02 липня 2016 р. м. Кам"янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчої СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою:АДРЕСА_1 з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди)№1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди)№2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між зазначеними суб`єктами господарювання; звідна оборотно-сальдова відомість (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів згідно оборотно-сальдових відомостей по відповідним бухгалтерським рахункам; кошторис та план річних закупівель на 2016 рік; документацію конкурсних торгів на закупівлю товару «Вугілля кам`яне»; протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; конкурсні (цінові) пропозиції постачальників вугілля; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі товару «Вугілля кам`яне», з додатком; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі товару «Вугілля кам`яне»; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; повідомлення про результати торгів, крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів), крім того завірених у встановленому порядку копій статутних та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ,наказів про призначення (звільнення) начальника, головного бухгалтера, членів комітету конкурсних торгів вказаної установита їх посадові інструкцій, а також рішення про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів, положення про комітет конкурсних торгів, свідоцтва про пройдене навчання з питань організації та здійснення закупівель: голови, секретаря та членів комітету з конкурсних торгів.

Клопотання мотивує тим, що 25.02.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016 старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Також, в ході опитування посадових осіб навчальних закладів встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 17.03.2016 було завезено та відвантажено 12 тон вугілля, а до покровської ІНФОРМАЦІЯ_5 взагалі у 2016 вугілля не завозилось.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287608,00 грн. 17.02.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при цьому перевагу надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені з підприємством 29.02.2016.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та на підставі підробних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246400,00 грн.

12.05.2016 Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016 керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048від 12.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала договори купівлі-продажу №30/16 від 25.02.2016, №31/16 від 25.02.2016; договори відповідального зберігання №1/16 від 29.02.2016, №2/16 від 29.02.2016 та видаткові накладні акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

З метою встановлення істини по кримінальну провадженню є необхідність проведення почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала вищевказані договори та акти приймання-передачівід імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між зазначеними суб`єктами господарювання; звідна оборотно-сальдова відомість (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів згідно оборотно-сальдових відомостей по відповідним бухгалтерським рахункам; кошторис та план річних закупівель на 2016 рік; документацію конкурсних торгів на закупівлю товару «Вугілля кам`яне»; протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; конкурсні (цінові) пропозиції постачальників вугілля; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі товару «Вугілля кам`яне», з додатком; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі товару «Вугілля кам`яне»; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; повідомлення про результати торгів, крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів), крім того завірених у встановленому порядку копій статутних та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів про призначення (звільнення) начальника, головного бухгалтера, членів комітету конкурсних торгів вказаної установи та їх посадові інструкцій, а також рішення про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів, положення про комітет конкурсних торгів, свідоцтва про пройдене навчання з питань організації та здійснення закупівель: голови, секретаря та членів комітету з конкурсних торгів.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1