Вирок

від 07.07.2016 по справі 182/2703/16-к

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 182/2703/16-к

Провадження № 1-кп/0182/395/2016

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2016 року м. Нікополь

Колегія суддів Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретар ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополь кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2014 р. за № 12014040340004374 по обвинуваченню

ОСОБА_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Нікополь Дніпропетровської обл., громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, неодруженого, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , проживаючого у АДРЕСА_2 , працюючого докером-механізатором ТОВ «Іллічівський морський рибний порт», маючого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України

за участю сторін судового провадження

прокурора ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_5

захисника ОСОБА_8 ,

встановила:

Обвинувачений ОСОБА_5 з листопада 2004 року по кінець лютого 2005 року здійснив ряд корисливих умисних злочинів на території м Нікополь Дніпропетровської області в складі організованої злочинної групи за таких обставин.

На початку жовтня 2004 року встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у зв`язку з її розшуком (далі по тексту ОСОБА-1), володіючи якостями лідера і організаторськими здібностями, маючи умисел на заволодіння чужим майном - Нікопольської філії АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою на свою користь та на користь третіх осіб, використовуючи для заволодіння майном підроблені документи, організував злочинну групу, для вчинення зазначених злочинів.

Так ОСОБА-1 для досягнення злочинного результату, незаконного заволодіння чужим майном, на початку жовтня 2004 року підшукав ОСОБА_9 , який засуджений вироком Нікопольського міськрайонного суду, встановлену слідством особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у зв`язку з її розшуком (далі по тексту ОСОБА-2), і суб`єкта підприємницької діяльності - фізичну особу (СПДФО) ОСОБА_10 , , який засуджений вироком Нікопольського міськрайонного суду, які дали свою згоду на участь в здійснюваних групою злочинах, а з початку листопада 2004 року втягнув у створену їм групу ОСОБА_11 , який засуджений вироком Нікопольського міськрайонного суду т??а ОСОБА_5 . Переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, створив таким чином організовану злочинну групу, діяльність якої відрізнялася розподілом ролей між співучасниками, попередньою підготовкою до вчинення корисливих злочинів, а також єдиним умислом учасників групи, спрямованих на досягнення злочинних цілей.

ОСОБА-1 розробив план вчинення злочинів, який полягав в наступних діях:

- підшукування усіма учасниками організованої групи фізичних осіб, згодних укласти з АКБ «Укрсоцбанк», за підробленими документами, незаконні кредитні договори нібито на придбання товарів тривалого користування, за винагороду;

- підробки і використання завідомо підроблених документів, необхідних для укладення кредитних договорів банку з фізичними особами;

- відкриття ОСОБА_10 поточного рахунку в банку і переведенні в готівку грошових коштів, що надійшли на нього згідно укладених кредитних договорів на підставі підроблених документів;

З метою здійснення зазначеного злочинного плану ОСОБА-1 розподілив ролі учасників організованої групи у виконанні злочинних дій:

Так, ОСОБА-1 :

1) підробляв і використовував документи - довідки про доходи громадян, рахунки на придбання товарів у СПДФО ОСОБА_10 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення надалі до цих документів неправдиві відомості, і СПДФО ОСОБА_12 , що не перебував в організованій групі і не знав про злочинні наміри, а також квитанцій про сплату початкового внеску за придбані товари у зазначених СПДФО, необхідних для укладення кредитних договорів фізичних осіб з банком.

Так для виготовлення підроблених рахунків нібито на придбаний товар і квитанцій про нібито сплату початкового внеску за придбаний товар з СПДФО ОСОБА_10 і СПДФО ОСОБА_12 , ОСОБА-1 використовував отримані від ОСОБА_10 і ОСОБА_12 бланки рахунків і квитанцій, в які ОСОБА-1 вносив рукописний текст і ставив підписи від імені ОСОБА_10 і ОСОБА_12 . А для підробки довідок про доходи громадян ОСОБА-1 підшукав суб`єкта підприємницької діяльності - фізичну особу (СПДФО) ОСОБА_13 , що знаходиться в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою АДРЕСА_3 , який надає послуги з комп`ютерного набору та роздруківці тексту, де в подальшому ОСОБА-1, використовуючи послуги даного СПДФО, виготовляв бланки довідок про доходи громадян (фізичних осіб), в яких ОСОБА-1 і інші учасники організованої групи, підробляючи документи, проставляли відбитки наявних у них кліше печаток, а так само виконували в них рукописні записи і підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер». Підроблені таким чином документи ОСОБА-1 і учасники організованої групи використовували, передаючи їх громадянам, які, в свою чергу, підроблені документи надавали в АКБ «Укрсоцбанк» при укладанні кредитних договорів;

2) інструктував громадян перед оформленням незаконних кредитних договорів і супроводжував їх в банк, з метою оформлення та отримання кредитів;

3) переводив у готівку грошові кошти, за дорученням, які надходили на поточний рахунок СПДФО ОСОБА_10 за оформленими кредитними договорами на підставі підроблених документів;

4) розподіляв викрадене майно, грошові кошти, серед співучасників організованої групи.

ОСОБА_9 :

1) підшукував громадян, згодних оформити кредити на своє ім`я в Нікопольській філії АКБ «Укрсоцбанк», при цьому, обманюючи, переконував їх у тому, що в подальшому дані незаконно оформлені кредити будуть погашені ОСОБА_9 і іншими співучасниками організованої групи;

2) підробляв документи - довідки про доходи громадян, необхідні для укладення кредитних договорів громадян з банком, які використовував - передаючи їх громадянам із зазначеною метою;

3) інструктував громадян перед відвідуванням банку і супроводжував їх в банк, з метою оформлення на них кредитів;

4) після оформлення громадянами кредитів передавав їм грошову винагороду за оформлення кредитів.

ОСОБА-2:

1) підробляв документи - довідки про доходи громадян, необхідні для укладення кредитних договорів громадян з банком, які використовував - передавав їх громадянам із зазначеною метою;

2) інструктував громадян перед відвідуванням банку і супроводжував їх в банк, з метою оформлення на них кредитів;

3) отримував від ОСОБА-1 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, і передавав їх іншим співучасникам організованої групи.

ОСОБА_11 :

1) підшукував громадян, згодних оформити кредити на своє ім`я в Нікопольській філії АКБ «Укрсоцбанк», при цьому, обманюючи, переконував їх у тому, що в подальшому дані, оформлені за підробленими документами, кредити будуть погашені ОСОБА_11 і іншими співучасниками організованої групи;

2) підробляв документи - довідки про доходи громадян, необхідні для укладення кредитних договорів громадян з банком, які використовував - передавав їх громадянам з вказаною метою;

3) інструктував громадян перед відвідуванням банку і супроводжував їх в банк, з метою оформлення та отримання кредитів;

4) після оформлення громадянами кредитів передавав їм грошову винагороду за вказані дії.

ОСОБА_5 :

1) підшукував громадян, згодних оформити кредити на своє ім`я в Нікопольській філії АКБ «Укрсоцбанк», при цьому обманюючи, переконував їх у тому, що в подальшому дані незаконно оформлені кредити будуть погашені ОСОБА_5 і іншими співучасниками організованої групи;

2) підробляв документи - довідки про доходи громадян, рахунок і квитанцію до прибутково-касового ордера від магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 , необхідні для укладення кредитних договорів громадян з банком, які використовував - надаючи їх громадянам з вказаною мета;

3) інструктував громадян перед відвідуванням банку і супроводжував їх в банк, з метою оформлення на них кредитів;

4) після оформлення громадянами кредитів передавав їм грошову винагороду за зазначені дії.

ОСОБА_10 :

1) відкрив поточний рахунок в банку і в подальшому переводив у готівку грошові кошти, які надходили на даний рахунок за укладеними кредитними договорами на підставі підроблених документів, частину грошей залишав собі, решту передавав ОСОБА-1, а в подальшому оформив генеральну довіреність на ім`я ОСОБА-1 на розпорядження даним рахунком і незаконно отриманими коштами, які знаходились на ньому, достовірно знаючи про тривалість злочинних дій організованої групи;

2) надавав бланки рахунків на нібито придбаний товар, квитанцій про нібито первинні внески з реквізитами СПДФО на своє ім`я з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи при підробці документів необхідних для укладення кредитних договорів, достовірно знаючи про внесення в подальшому, учасниками організованої групи до цих документів неправдивих відомостей.

Вищевказані особи були знайомі один з одним, мали спільні інтереси, часто зустрічалися між собою, що сприяло стійкості організованої групи.

Отримані за укладеними кредитними договорами гроші, учасники організованої групи частково вносили на депозитні рахунки Нікопольської філії АКБ «Укрсоцбанк», погашаючи відсотки за раніше отриманими кредитами, фіктивно представляючи свої наміри на повернення грошових коштів, з метою приховування і продовження своєї злочинної діяльності, при цьому, не маючи намірів на повернення незаконно отриманих грошових коштів у вигляді кредитів. Будь-якої господарською діяльністю не займалися, викрадені грошові кошти витрачали на особисті потреби. Викрадені кошти, зняті з рахунку ОСОБА_10 , що надійшли згідно укладених кредитних договорів за підробленими документами, розподіляв між учасниками організованої групи ОСОБА-1.

Всі зазначені члени організованої групи діяли з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і були обізнані про роль кожного співучасника. Також ОСОБА-1, ОСОБА_9 , ОСОБА-2, ОСОБА_11 і ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, з метою подальшого виготовлення підроблених довідок про доходи, у невстановлених слідством осіб придбали кліше печаток наступних підприємств:

-ПП «Продторг» код 32163702;

-ТОВ «Трейд-Нордекс» код 31365388;

-ПЧП «Веста» код 21889006 .;

-ПП «Аніта» код 21890558;

-ПП «Каури» код 30092970;

-ТОВ «Оскар» код 30092965;

-ТОВ «Телерадіокомпанія «Екран» код 32289392;

-ТОВ фірма «Сігма» код 21877954;

-ВАТ «Металург-сервіс» код 192040;

-АТЗТ «Ельф» код 13433054;

-ВАТ « Нікопольске автотранспортне підприємство» код 03113443.;

-ТОВ « Стройтекс» код 23425153.;

-ППКФ «Аеліта» код 23425153;

-ПП «Ірина» код 13428277;

-ТОВ «Планета» код 20284726;

- ТОВ «Славута» код №2188780,

- СГПК «Колос» код 03740720;

-ТОВ «Арт» код22472895;

-ПП «Фаворит» код22943941

Дані кліше вказаних печаток вони використовували при підробці документів довідок про доходи громадян.

1. Так ОСОБА_5 2 листопада 2004 року, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групою осіб з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, підробили документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_5 в ПП «Веста» та отримання ним в даному підприємстві заробітної плати в період з лютого 2004 по липень 2004 року на загальну суму 7651 грн.;

- рахунок №61 від 01.11.2004 року про придбання ОСОБА_5 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 металопластикових вікон, на загальну суму 4100 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №61 від 02.11.2004 року нібито про отримання від ОСОБА_5 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 335 грн.

Вищевказані підроблені документи в цей же день - 02.11.2004 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА-1, ОСОБА-2, з метою заволодіння майном АКБ «Укрсоцбанк» і не маючи наміру погашати отриманий кредит, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі вказаних документів був незаконно укладений кредитний договір №110 \ 7-4449 від 02.11.2004 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_5 , відповідно до якого ОСОБА_5 було надано кредит на придбання металопластикових вікон в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 3690 грн. терміном до 01.11.2005 року. А також ОСОБА_5 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4449 від 02.11.2004 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_5 передає АКБ «Укрсоцбанк» металопластикові вікна, які він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_5 в ПП «Веста» не працював і зарплати в даному підприємстві не отримував.

02.11.2004 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , і грошові кошти в сумі 3690 грн. були отримані в готівковій формі ОСОБА_10 і розподілені ОСОБА-1 між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1 , ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином заволоділи шляхом обману і зловживанням довірою чужим майном - грошима в сумі 3690 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 51,6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. 10 листопада 2004 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, спільно з ОСОБА_11 запропонували ОСОБА_14 оформити на його ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_14 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дав свою згоду на зазначені дії.

Після чого 10.11.2004 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1 і ОСОБА_11 групою осіб, діючи відповідно до розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, передали ОСОБА_14 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_14 в СГВК «Колос» » і нібито отримання ним в даному підприємстві заробітної плати в період з травня 2004 по жовтень 2004 року на загальну суму 7511 грн.;

- рахунок №64 від 09.11.2004 року про нібито придбання ОСОБА_14 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 металопластикових вікон, на загальну суму 3356 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №64 від 09.11.2004 року нібито про отримання від ОСОБА_14 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 335 грн.

Вищевказані документи в цей же день 10.11.2004 року ОСОБА_14 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких був укладений кредитний договір №110 \ 7-4516 від 10.11.2004 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_14 , відповідно до якого ОСОБА_14 було надано кредит на придбання металопластикових вікон у СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 3021 грн. терміном до 09.11.2005 року. А також ОСОБА_14 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4516 від 10.11.2004 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_14 передає АКБ «Укрсоцбанк» металопластикові вікна, які він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_14 в СГВК «Колос» не працював і зарплату в даному підприємстві не отримував.

10.11.2004 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , і грошові кошти в сумі 3021 грн. були отримані в готівковій формі ОСОБА_10 , і розподілені ОСОБА-1 між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 3021 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 42,25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. 10 листопада 2004 року ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Нікополь, Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонував ОСОБА_15 оформити на його ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_15 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дав свою згоду на зазначені дії.

Після чого 11.11.2004 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2 і ОСОБА_11 , групою осіб, діючи відповідно до розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_15 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_15 в СГВК «Колос» » і нібито отримання ним в даному підприємстві заробітної плати в період з травня 2004 по жовтень 2004 року на загальну суму 7651 грн.;

- рахунок №86 від 10.11.2004 року нібито про придбання ОСОБА_15 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 металопластикових вікон і відливу на загальну суму 4962 гривень;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №67 від 10.11.2004 року нібито про отримання від ОСОБА_15 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату металопластикових вікон і відливу в розмірі 496 грн.

Вищевказані документи в цей же день 11.11.2004 року ОСОБА_15 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких, був незаконно укладений кредитний договір №110 \ 7-4538 від 11.11.2004 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_15 , згідно якого ОСОБА_15 було надано кредит на придбання металопластикових вікон в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4466 грн. терміном до 10.11.2005 року. А також ОСОБА_15 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4538 від 11.11.2004 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_15 передає АКБ «Укрсоцбанк» металопластикові вікна, які він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_15 в СГВК «Колос» не працював і зарплати в даному підприємстві не отримував.

11.11.2004 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , і грошові кошти в сумі 4466 грн. були отримані в готівковій формі ОСОБА_10 , і розподілені ОСОБА-1 між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1 , ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4466 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк»,.що на момент скоєння злочину склало 62,4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. 15 грудня 2004 року ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Нікополь, Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, спільно з ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_16 оформити на його ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_16 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дав свою згоду на зазначені дії.

Після чого 15.12.2004 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1 , ОСОБА-2, ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_16 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_16 в ПП «Аніта» і отримання ним нібито в даному підприємстві заробітної плати в період з червня 2004 по листопад 2004 року на загальну суму 6008,09 грн.;

- рахунок №84 від 29.11.2004 року нібито про придбання ОСОБА_16 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 кахелю на загальну суму 4988 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №84 від 15.11.2004 року нібито про отримання від ОСОБА_16 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату кахелю в розмірі 500 грн.;

Вищевказані документи в цей же день 15.12.2004 року ОСОБА_16 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було незаконно укладено кредитний договір №110 \ 7-4841 від 15.12.2004 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_16 , відповідно до якого ОСОБА_16 було надано кредит на придбання кахелю в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4488 грн. терміном до 14.12.2005 року. А також ОСОБА_16 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4841 від 15.12.2004 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_16 передає АКБ «Укрсоцбанк» кахель, який він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_16 в ПП «Аніта» не працював і зарплату в даному підприємстві не отримував.

15.12.2004 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , і грошові кошти в сумі 4488 грн. були отримані в готівковій формі ОСОБА_10 , і розподілені ОСОБА-1 між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - а саме грошима в сумі 4488 грн., що належать Нікопольській філії АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 62,7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. 24 грудня 2004 року ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Нікополь, Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, спільно з ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_17 оформити на її ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_17 будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дала свою згоду на зазначені дії.

Після чого 24.12.2004 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_17 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_17 в ПП «Аніта» і нібито отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з червня 2004 по листопад 2004 року на загальну суму 4789,91 гривень;

- рахунок №88 від 23.11.2004 року нібито про придбання ОСОБА_17 23.11.2004 року в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 кахелю на загальну суму 4958 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №88 від 23.12.2004 року нібито про отримання від ОСОБА_17 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату кахелю в розмірі 496 грн.

Вищевказані документи в цей же день 24.12.2004 року ОСОБА_17 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких, був незаконно укладений кредитний договір №110 \ 7-4867 від 24.12.2004 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_17 , згідно якого ОСОБА_17 було надано кредит на придбання кахею у СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4461 грн., строком до 23.12.2005 року. А також ОСОБА_17 уклала з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4867 від 24.12.2004 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_17 передає АКБ «Укрсоцбанк» кахель, який вона і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_17 в ПП «Аніта» не працювала і зарплату в даному підприємстві не отримувала.

24.12.2004 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4461 грн., за дорученням ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4461 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 62,4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6. 24 грудня 2004 року ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб, перебуваючи в м. Нікополь, Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонував ОСОБА_18 оформити на її ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_18 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дала свою згоду на зазначені дії.

Після чого 24.12.2004 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_18 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_18 в ПП «Фаворит» і нібито отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з червня 2004 по листопад 2004 року на загальну суму 5246,42 грн.;

- рахунок №91 від 24.12.2004 року нібито про придбання ОСОБА_18 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 кахелю на загальну суму 4765 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №91 від 24.12.2004 року нібито про отримання від ОСОБА_18 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату кахелю в розмірі 496 грн.

Вищевказані документи в цей же день 24.12.2004 року ОСОБА_18 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких, був укладений кредитний договір №110 \ 7-4877 від 24.12.2004 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_18 , згідно якого ОСОБА_18 було надано кредит на придбання кахелю у СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4464 грн., строком до 23.12.2005 року. А також ОСОБА_18 уклала з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4877 від 24.12.2004 р, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_18 передає АКБ «Укрсоцбанк» кахель, який вона і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_18 в ПП «Фаворит» не працювала і зарплату в даному підприємстві не отримувала.

24.12.2004 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4464 грн., за дорученням ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином, повторно заволоділи шляхом обману і зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4464 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк»,що на момент скоєння злочину склало 62,4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

7. 27 грудня 2004 року ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонував ОСОБА_19 оформити на її ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_19 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дала свою згоду на зазначені дії.

29.12.2004 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_19 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_19 в ПП «Каурі» і нібито отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з червня 2004 по листопад 2004 року на загальну суму 4789,91 гривень;

- рахунок №98 від 28.12.2004 року нібито про придбання ОСОБА_19 28.12.2004 року в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 теплої підлоги на загальну суму 4957 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №98 від 28.12.2004 року нібито про отримання від ОСОБА_19 в магазині СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату теплої підлоги в розмірі 496 грн.

Вищевказані документи в цей же день 29.12.2004 року ОСОБА_19 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 \ 7-4911 від 29.12.2004 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_19 , згідно якого ОСОБА_19 було надано кредит на придбання теплої підлоги в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4461 грн. терміном до 28.12.2005 року. А також ОСОБА_19 уклала з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4911 від 29.12.2004 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_19 передає АКБ «Укрсоцбанк» теплу підлогу, яку вона і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_19 в ПП «Каурі» не працювала і зарплату в даному підприємстві не отримувала.

29.12.2004 р, на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4461 грн., за дорученням ОСОБА_10 були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4461 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 62,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

8. 9 січня 2005 року ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонував ОСОБА_20 оформити на її ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_20 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дала свою згоду на зазначені дії.

Після чого 12.01.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1 , ОСОБА-2, ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_20 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_20 в ТОВ «Металург-сервіс» і нібито отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 р по грудень 2004 року на загальну суму 6577 грн.;

- рахунок №112 від 12.01.2005 року нібито про придбання ОСОБА_20 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 теплої підлоги на загальну суму 4931 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №112 від 12.01.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_20 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату теплої підлоги в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 12.01.2005 року ОСОБА_20 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було незаконно укладено кредитний договір №110 \ 7-4958 від 12.01.2005 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_20 , згідно якого ОСОБА_20 було надано кредит на придбання теплої підлоги у СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4431 грн. терміном до 11.01.2006 року. А також ОСОБА_20 уклала з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4958 від 12.01.2005 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_20 передає АКБ «Укрсоцбанк» теплу підлогу, яку вона і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того ОСОБА_21 в ТОВ «Металург-сервіс» не працювала і зарплату в даному підприємстві не отримувала.

12.01.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4431 грн., за дорученням ОСОБА_10 були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені серед учасників організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4431 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 33,8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

9. Приблизно в середині січня 2005 року ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонував ОСОБА_22 оформити на його ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_22 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дав свою згоду на зазначені дії.

Після чого 14.01.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1 і ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_22 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_22 в ТОВ «Металург-сервіс» і нібито отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 по грудень 2004 року на загальну суму 6841 грн;

- рахунок №217 від 11.01.2005 року нібито про придбання ОСОБА_22 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 будівельних матеріалів на загальну суму 4876грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №217 від 14.01.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_22 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату будівельних матеріалів в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 14.01.2005 року ОСОБА_22 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було незаконно укладено кредитний договір №110 \ 7-4974 від 14.01.2005 р між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_22 , згідно якого ОСОБА_22 було надано кредит на придбання будівельних матеріалів в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4456 грн. терміном до 13.01.2006 року. А також ОСОБА_22 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4974 від 14.01.2005 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_22 передає АКБ «Укрсоцбанк» будівельні матеріали, які він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_22 в ТОВ «Металург-сервіс» не працював і зарплати в даному підприємстві не отримував.

14.01.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4456 грн., за дорученням ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4456 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 34 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

10. 14 січня 2005 року ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонував ОСОБА_23 оформити на його ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасить його. ОСОБА_23 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дав свою згоду на зазначені дії.

Після чого 14.01.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1 і ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_23 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_23 в ПВКФ «Аеліта» і нібито отримання ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 по грудень 2004 року на загальну суму 6922 грн.;

- рахунок №129 від 14.01.2005 року нібито про придбання ОСОБА_23 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 будівельних матеріалів на загальну суму 4846 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №129 від 14.01.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_23 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату будівельних матеріалів в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 14.01.2005 року ОСОБА_23 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було незаконно укладено кредитний договір №110 \ 7-4991 від 14.01.2005 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_23 , згідно якого ОСОБА_23 було надано кредит на придбання будівельних матеріалів в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4346 грн. терміном до 13.01.2006 року. А також ОСОБА_23 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-4991 від 14.01.2005 року згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_23 передає АКБ «Укрсоцбанк» будівельні матеріали, які він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_23 в ПВКФ «Аеліта» не працював і зарплату в даному підприємстві не отримував.

14.01.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4346 грн., за дорученням ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4346 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 33,1 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11. 20 січня 2005 року ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк», в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, спільно з ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_24 оформити на його ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_24 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дав свою згоду на зазначені дії.

Після чого 20.01.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1 і ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно, розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_24 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_24 в ПП «Аніта» і нібито отримання ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 по грудень 2005 року на загальну суму 6577 грн.;

- рахунок №147 від 20.01.2005 року нібито про придбання ОСОБА_24 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 теплої підлоги, на загальну суму 4980 грн;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 147 від 20.01.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_24 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 оплату за теплу підлогу в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 20.01.2005 року ОСОБА_24 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було незаконно укладено кредитний договір №110 \ 7-5036 від 20.01.2005 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_24 , згідно якого ОСОБА_24 було надано кредит на придбання теплої підлоги у СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4480 грн. терміном до 19.01.2006 року. А також ОСОБА_24 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-5036 від 20.01.2005 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_24 передає АКБ «Укрсоцбанк» теплу підлогу, яку він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_24 в ПП «Аніта» не працював і зарплату в даному підприємстві не отримував.

20.01.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4480 грн., на підставі довіреності ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4480 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 34,1 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

12. 24 січня 2005 року ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, спільно з ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_25 оформити на її ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_25 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи ,дала свою згоду на зазначені дії.

Після чого 24.01.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_25 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_25 в ТОВ «Оскар» і нібито отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 по грудень 2004 року на загальну суму 6610,9 грн.;

- рахунок №3 від 24.01.2005 року нібито про придбання ОСОБА_25 в СПДФО ОСОБА_12 будівельних матеріалів на загальну суму 4934 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №3 від 24.01.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_25 в СПДФО ОСОБА_12 грошей за оплату будівельних матеріалів в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 24.01.2005 року ОСОБА_25 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 \ 7-5077 від 24.01.2005 р між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_25 , згідно якого ОСОБА_25 було надано кредит на придбання будівельних матеріалів в СПДФО ОСОБА_12 на загальну суму 4434 грн. терміном до 23.01.2006 року. А так же ОСОБА_25 уклала з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-5077 від 24.01.2005 рок, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_25 передає АКБ «Укрсоцбанк» будівельні матеріали, які вона і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_25 в ТОВ «Оскар» не працювала і зарплату в даному підприємстві не отримувала.

24.01.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , і грошові кошти в сумі 4434 грн. були отримані в готівковій формі ОСОБА_12 , який будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА-1, ОСОБА-2, передав зазначену суму грошей ОСОБА-1. Останній спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 і ОСОБА-2 заволодів вказаною сумою грошей, розпорядившись ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4434 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 33,8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

13. 31 січня 2005 року ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області , в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонував ОСОБА_26 оформити на її ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_26 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дала свою згоду на зазначені дії.

Після чого 31.01.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , діючи згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, передали ОСОБА_26 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_26 в ТОВ «Екран» і нібито отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з червня 2004 по січень 2005 року на загальну суму 6772 грн.;

- рахунок № 177 від 31.01.2005 року нібито про придбання ОСОБА_26 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 металопластикових вікон на загальну суму 4980 грн;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 177 від 31.01.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_26 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 31.01.2005 року ОСОБА_26 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було незаконно укладено кредитний договір №110 \ 7-5157 від 31.01.2005 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_26 , згідно якого ОСОБА_26 було надано кредит на придбання металопластикових вікон в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4480 грн. терміном до 30.01.2006 року. А також ОСОБА_26 уклала з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-5157 від 31.01.2005 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_26 передає АКБ «Укрсоцбанк» металопластикові вікна, які вона і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_26 в ТОВ «Екран» не працювала і зарплату в даному підприємстві не отримувала.

31.01.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4480 грн. на підставі довіреності ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману чужим майном - грошима в сумі 4480 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 34,1 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

14. 04 лютого 2005р. ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонував ОСОБА_27 оформити на її ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_27 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників злочинної групи, дала свою згоду на зазначені дії.

Після чого 04.02.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, передали ОСОБА_27 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_27 в ПП «Аніта» і нібито отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 по грудень 2004 року на загальну суму 6577 грн.;

- рахунок №176 від 4.02.2005 року нібито про придбання ОСОБА_27 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 кахелю на загальну суму 4900 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру №176 від 4.02.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_27 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату кахелю в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 04.02.2005 року ОСОБА_27 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників злочинної групи, надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було незаконно укладено кредитний договір №110 \ 7-5189 від 04.02.2005 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_27 згідно якого ОСОБА_27 було надано кредит на придбання кахелю в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4400 грн. терміном до 03.02.2006 року. А також ОСОБА_27 уклала з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-5189 від 4.02.2005 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_27 передає АКБ «Укрсоцбанк» кахель, який вона і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_27 в ПП «Аніта» не працювала і зарплату в даному підприємстві не отримувала.

04.02.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4400 грн., на підставі довіреності ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4400 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 33,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

15. На початку лютого 2005 року. ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонували ОСОБА_28 оформити на його ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_28 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , учасників організованої групи, дав свою згоду на зазначені дії.

Після чого 07.02.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, передали ОСОБА_28 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_28 в ПП «Фаворит» і нібито отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з серпня 2004 по січень 2005 року на загальну суму 6841 грн.;

- рахунок №181 від 07.02.2005 року нібито про придбання ОСОБА_28 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 металопластикових вікон на загальну суму 4984 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 181 від 07.02.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_28 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 07.02.2005 року ОСОБА_28 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 \ 7-5207 від 07.02.2005 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_28 згідно якого ОСОБА_28 було надано кредит на придбання металопластикових вікон у СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4476 грн. терміном до 06.02.2006 року. А так же ОСОБА_28 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-5207 від 07.02.2005 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_28 передає АКБ «Укрсоцбанк» металопластикові вікна, які він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_28 в ПП «Фаворит» не працював і зарплату в даному підприємстві не отримував.

07.02.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4476 грн., на підставі довіреності ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману і зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4476 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 34,1 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

16. 11 лютого 2005 року ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, спільно з ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_29 оформити на її ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_29 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дала свою згоду на зазначені дії.

Після чого 11.02.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час передали ОСОБА_29 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_29 в ПП «Веста» і нібито отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з серпня 2004 по січень 2005 року на загальну суму 6941 грн.;

- рахунок №179 від 11.02.2005 року нібито про придбання ОСОБА_29 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 теплої підлоги на загальну суму 4794 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 179 від 11.02.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_29 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату теплої підлоги в розмірі 479 грн.

Вищевказані документи в цей же день 11.02.2005 року ОСОБА_29 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , і учасників організованої групи, надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було незаконно укладено кредитний договір №110 \ 7-5233 від 11.02.2005 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_29 , згідно якого ОСОБА_29 було надано кредит на придбання теплої підлоги в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4315 грн. терміном до 10.02.2006 року. А також ОСОБА_29 уклала з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-5233 від 11.02.2005 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_29 передає АКБ «Укрсоцбанк» теплу підлогу, який вона і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_29 в ПП «Веста» не працювала і зарплату в даному підприємстві не отримувала.

11.02.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4315 грн., на підставі довіреності ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4315 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 32,9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

17. 11 лютого 2005 року ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_10 , групою осіб, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонував ОСОБА_30 оформити на його ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_31 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дав свою згоду на зазначені дії.

Після чого 14.02.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, діючи відповідно до розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час передали ОСОБА_31 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_32 в ПП «Веста» і нібито отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з серпня 2004 по січень 2005 року на загальну суму 7825 грн.;

- рахунок №177 від 12.02.2005 року нібито про придбання ОСОБА_33 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 кахелю на загальну суму 4846 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 177 від 12.02.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_32 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату кахелю в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 14.02.2005 року ОСОБА_31 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було незаконно укладено кредитний договір №110 \ 7-5250 від 14.02.2005 р між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_33 , згідно якого ОСОБА_30 було надано кредит на придбання кахелю у СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4346 грн. терміном до 13.02.2006 року. А також ОСОБА_31 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-5250 від 14.02.2005 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_31 передає АКБ «Укрсоцбанк» кахель, який він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_31 в ПП «Веста» не працював і зарплату в даному підприємстві не отримував.

14.02.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4346 грн., на підставі довіреності ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4346 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 33,1 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

18. 21 лютого 2005 року ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за раніше розробленим планом, запропонували ОСОБА_34 оформити на його ім`я кредит для придбання товарів тривалого користування, пообіцявши погасити його. ОСОБА_35 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, дав свою згоду на зазначені дії.

Після чого 21.02.2005 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану, перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час передали ОСОБА_34 завідомо підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

- довідку про роботу ОСОБА_36 в ПП «Аніта» і нібито отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 по грудень 2004 року на загальну суму 6841 грн.;

- рахунок від 18.02.2005 року нібито про придбання ОСОБА_37 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 теплої підлоги на загальну суму 4900 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру від 18.02.2005 року нібито про отримання від ОСОБА_36 в магазин «Мастерок» СПДФО ОСОБА_10 грошей за оплату теплої підлоги в розмірі 500 грн.

Вищевказані документи в цей же день 21.02.2005 року ОСОБА_35 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 і учасників організованої групи, надав в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташовану за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 \ 7-5315 від 21.02.2005 року між АКБ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_37 , згідно якого ОСОБА_34 було надано кредит на придбання теплої підлоги в СПДФО ОСОБА_10 на загальну суму 4400 грн. терміном до 20.02.2006 року. А також ОСОБА_35 уклав з АКБ «Укрсоцбанк» договір застави №110 \ 7 \ 1-5315 від 21.02.2005 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_35 передає АКБ «Укрсоцбанк» теплу підлогу, яку він і учасники організованої групи не купували і купувати наміру не мали. Крім того, ОСОБА_35 в ПП «Аніта» не працював і зарплату в даному підприємстві не отримував.

21.02.2005 року на підставі зазначених документів АКБ «Укрсоцбанк» були перераховані гроші на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , звідки кошти в сумі 4400 грн., на підставі довіреності ОСОБА_10 , були отримані в готівковій формі ОСОБА-1 і розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , групою осіб умисно з корисливих мотивів підробили та використали підроблені ними документи і таким чином повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима в сумі 4400 грн., що належать АКБ «Укрсоцбанк», що на момент скоєння злочину склало 33,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Всього ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - грошима, що належать АКБ «Укрсоцбанк» на загальну суму 77 615 гривень, що на момент скоєння злочину склало 651 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою; ч.2 ст. 358 КК України (в редакції від 21.04.2001 р.) як підробка документів, які видаються підприємством і громадянином-підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, що надають права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції від 21.04.2001 р.) як використання завідомо підробленого документа.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винуватим себе визнав повністю і показав суду, що, оскільки з моменту вчинення злочинів минуло понад 10 років, повністю усі обставини він не пам`ятає. Приблизно у листопаді 2004 р. його брат ОСОБА_11 запропонував йому оформити на себе кредит для того, щоб допомогти йому у бізнесі. Т.я. на той час він не мав роботи, а йому потрібно було годувати родину, допомагати матері, яка тоді хворіла і потребувала придбання дорогих ліків, він погодився. Йому пояснили, що отриманий кредит йому будуть погашати, а йому з суми кредиту виплатять незначну суму. Документи оформлювали у приміщенні Центрального універмагу в м. Нікополь. Потім він ходив у банк, де на нього оформили кредит. При цьому він надав фіктивні довідки, що нібито працює і отримує заробітну плату. В оформленні цього кредиту брали участь і інші особи, які входили у склад групи, але їх дані він вже не пам`ятає, т.я. пройшло багато років. Після оформлення кредиту на нього, ОСОБА_11 запропонував йому підшуковувати для оформлення кредитів інших осіб за тією ж схемою оформлення фіктивних довідок про роботу і отримання заробітної плати, надання цих фіктивних документів у банк, оформлення кредиту, який за цих осіб будуть погашати ті особи, які у дійсності отримують кредитні кошти. Він через своїх знайомих розповсюдив цю інформацію. Бажаючих він приводив до ОСОБА_11 , потім їм оформляли фіктивні довідки і ці особи йшли у банк, де оформляли кредити. Усіх осіб, які оформлювали кредити він уже не пам`ятає, але не заперечує, що в усіх, вказаних у обвинувальному висновку злочинах, він брав участь. У вчиненому він розкаюється. При обрання покарання просить врахувати, що з моменту вчинення злочинів минуло понад 10 років. За цей час він офіційно працевлаштувався, до кримінальної відповідальності за цей час не притягувався, має цивільну дружину, дитину, постійне місце проживання. Просить призначити йому мінімальне покарання із застосуванням ст.. 75 КК України.

У зв`язку з визнанням вини, оскільки учасники судового провадження вважали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, колегією суддів встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумніві у добровільності їх позиції, інші докази у порядку ч.3 ст. 349 КПК України не досліджувалися. При цьому судом було роз`яснено, що в цьому випадку сторони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини, які не досліджувалися, в апеляційному порядку.

Таким чином, колегія суддів вважає, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_5 повністю доведена.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 мають правильну правову кваліфікацію за ч.4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою; ч.2 ст. 358 КК України (в редакції від 21.04.2001 р.) як підробка документів, які видаються підприємством і громадянином-підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, що надають права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст. 358 КК України (в редакції від 21.04.2001 р.) як використання завідомо підробленого документа.

При обранні міри покарання колегія суддів враховує вимоги ч.2 ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також вимоги ст. 65 КК України, відповідно до яких суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті КК, відповідно до положень Загальної частини Кодексу, ураховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , колегія суддів, враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.. 12 КК України відносяться до невеликої тяжкості, середньої тяжкості та до особливо тяжких; обставини справи, відсутність тяжких наслідків, те, що з моменту вчинення злочинів пройшло понад 10 років; особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання і роботи, сім`ю, неповнолітню дитину; за місцем проживання і роботи характеризується позитивно; на обліку у лікарів нарколога і психіатра не перебуває, обставини, що пом`якшують покарання визнання вини, при відсутності обставин, що обтяжують покарання, вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі. При цьому, колегія суддів також враховує ті обставини, що обвинувачений ОСОБА_5 після направлення відносно нього кримінальної справи до суду з обвинувальним висновком, ухилявся від явки до суду, змінив місце проживання, у зв`язку з чим був об`явлений у розшук, тому строки давності, передбачені ч.1 ст. 49 КК України відповідно до ч.2 вказаної статті КК у нього не закінчилися. І також колегія суддів враховує, що і у період ухилення від слідства і суду, ОСОБА_5 нових злочинів не вчиняв і до кримінальної відповідальності не притягувався.

Тому, ураховуючи всі обставини справи, колегія суддів приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання, тому вважає можливим застосувати щодо нього ст. 75 КК України і звільнити його від відбування покарання з випробуванням, поклавши обов`язки, передбачені п. 2), 3) ч.1 ст. 76 КК України. Оскільки колегія суддів вважає необхідним звільнити обвинуваченого від покарання з випробуванням, відповідно до ст.. 77 КК України конфіскація майна до нього не застосовується.

Цивільний позов по справі не заявлений.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосувались.

Речові докази відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 370, 371, 374 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_5 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченню за ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.2 ст. 358 КК України і призначити покарання

за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;

ч.2 ст. 358 КК України (в редакції від 21.04.2001 р.) у вигляді позбавлення волі на строк 2 (два) роки;

ч.3 ст. 358 КК України (в редакції від 21.04.2001 р.) у вигляді обмеження волі на строк 1 (один) рік.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.

На підставі п 2), 3) ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

Запобіжний захід скасувати. Звільнити ОСОБА_5 з-під варти негайно у залі суду.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Речові докази відсутні.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Дніпропетровської обл. протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з подачею апеляції через Нікопольський міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити сторонам кримінального провадження.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3