Ухвала

від 19.06.2015 по справі 216/4262/15-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/4262/15-к

1-кс/216/1520/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

у складі головуючого слідчий судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №12015040000000581 від 12.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,про проведення обшуку - ,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2015 року старший прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування вказує, що слідчим управлінням ГУМВС України у Дніпропетровській області 12 червня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за №12015040000000581, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України. Під час досудового слідства було встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Спец Бізнес Груп" (39656643), ТОВ "Проджек Стар" (39590745), ТОВ "Тревін Люкс" (39374723), ТОВ "Унісон Трейд Груп" (39577373), ТОВ "Аркада Бізнес Груп" (39651743), ТОВ "Амаро Трейд" (39676649), ПП "Марвел-17"( 39381318), ТОВ "Біо-Медікал" (39565745), ТОВ "Фарм-Септ Лтд" (39518020), ТОВ "Фармсепт 2014" (39282079), та в подальшому використовують завідомо підроблені документи виписані від імені вказаних підприємств, для документального забезпечення проведення безтоварних операцій підприємствам контрагентам, тим самим надаючи змогу незаконно переводити грошові кошти в готівкову форму, мінімізувати податкові зобов`язання та таким чином виводити кошти до тіньового сектору економіки.

Проведеними заходами досудового слідства не вдалося встановити місцезнаходження осіб, на ім`я яких зареєстровані вищевказані підприємства, тоді як встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що в автомобілі марки «ДЕО ЛАНОС» чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 можуть зберігатися первинні бухгалтерські, податкові та інші документи що відображають фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств, печатки вищезазначених підприємств, знаряддя для їх виготовлення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, просить надати дозвіл на обшук вищевказаного автомобіля.

Рапортом оперуповноваженого ВКР ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області встановлено, що кур`єри водії вищевказаних підприємств пересуваються на автомобілі «ДЕО ЛАНОС», державний номер НОМЕР_1 .

Прокурор підтримує клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати дозвіл старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , (або прокурорам яких визначено у групі прокурорів (процесуальних керівників) та слідчому) по кримінальному провадженню №12015040000000581 на проведення обшуку в автомобілі марки «ДЕО ЛАНОС» чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень первинних бухгалтерських, податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Спец Бізнес Груп" (39656643), ТОВ "Проджек Стар" (39590745), ТОВ "Тревін Люкс" (39374723), ТОВ "Унісон Трейд Груп" (39577373), ТОВ "Аркада Бізнес Груп" (код 39651743), ТОВ "Амаро Трейд" (39676649), ПП "Марвел-17"(код 39381318) , ТОВ "Біо-Медікал" 39565745), ТОВ "Фарм-Септ Лтд" (39518020), ТОВ "Фармсепт 2014" (39282079) та інших підприємств за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме: договори (контракти, угоди), додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкової звітності, печатки та штампи вищезазначеного підприємства, та знаряддя для їх виготовлення, а також інші предмети і документи - факсімілє, системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, сервери, іншу комп`ютерну техніку, інших електронних носіїв інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №12015040000000581.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.07.2015 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неїможуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1