Ухвала

від 07.07.2016 по справі 751/7116/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/7116/16-к

Провадження №1-кс/751/1378/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 07 липня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 32015270000000027 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення 05.07.2016 обшуку в депозитній скринці № НОМЕР_1 , яка розташована в Шевченківському відділенні Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» та відкрита на ім`я ОСОБА_5 , виявлено та тимчасово вилучено речі та документи підприємств, які можуть входити до складу «конвертаційного центру».

Враховуючи те, що дане майно може бути підшуканим, виготовленим, пристосованим та використаним як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою забезпечення повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження. Необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно пов`язане із необхідністю проведення криміналістичних експертиз.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки наявні всі підстави для арешту тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 05.07.2016 року в ході проведення обшуку депозитної скриньки №72, яка знаходиться в Шевченківському відділенні Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» та відкрита на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- Печатка з реквізитами ТОВ «Будіведбний траст мол» (іден. код 40488879);

- Печатка з реквізитами ТОВ «Атлант Консалтинг ВМ» (іден. код 37832954);

- Печатка без реквізитів;

- Штамп ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Штамп ПАТ «Сбербанк»;

- Чекова книжка ФОП ОСОБА_6 на 25 чеків;

- Чекова книжка ТОВ «Родімар» на 25 чеків;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «Старбуд Груп», в трьох примірниках, кожний на 1 арк;

- Протокол №2 загальних зборів Учасників ТОВ «Старбуд Груп» від 10.05.2016 року, в трьох примірниках, кожний на 1арк.;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Старбуд Груп» від 11.05.2016 року на 1 арк.;

- Наказ №3 від 11.05.2016 року щодо призначення на посаду директора ТОВ «Старбуд Груп» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія паспортних даних та копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 на 4 арк.;

- Копія паспортних даних та копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Довіреність від 05.02.2016 року щодо представлення інтересів від імені директора ТОВ «Старбуд Груп» на 1 арк.;

- Наказ №1 від 01.02.2016 року щодо призначення на посаду директора ТОВ «Старбуд Груп» ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Реєстр присутніх №1 загальних зборів учасників ТОВ «Старбуд Груп» від 01.02.2015 року на 1 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів Учасників ТОВ «Старбуд Груп» від 01.02.2016 року на 1арк.;

- Положення про виконавчий орган ТОВ «Старбуд Груп» на 3 арк;

- Протокол №1 загальних зборів Учасників ТОВ «Старбуд Груп» від 01.02.2016 року на 1арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення №17/02/16-1 від 17.02.2016 року на 3 арк;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору по ТОВ «Старбуд Груп» на 1арк.;

- Наказ №1 від 18.05.2016 року щодо призначення на посаду директора ТОВ «ТК Автоплюс» ОСОБА_9 , в двох екземплярах, на 1 арк. кожен;

- Заява про державну реєстрацію ТОВ «ТК Автоплюс» на 7 арк;

- Протокол №1 від 17.05.2016 року загальних зборів учасників ТОВ «ТК Автоплюс», в двох екземплярах, на 1 арк. кожне;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «Манго фрукт ВТ» на 1 арк;

- Протокол №1 від 18.05.2016 року загальних зборів учасників ТОВ «Манго фрукт ВТ» на 1 арк.;

- Наказ №1 від 19.05.2016 року щодо призначення на посаду директора ТОВ «Манго фрукт ВТ» ОСОБА_10 , в двох екземплярах, на 1 арк. кожен;

- Відомості з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій по ТОВ «Манго фрукт ВТ» на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «Манго фрукт ВТ» на 1 арк;

- Квитанція про оплату № 0.0.557651760.1 від 24.05.2016 року на 1 арк.;

- Договір суборенди №08/2015 від 08.06.2015 року на 3 арк;

- Заява-Договір №26202001127888/980/Р від 25.12.2015 року на 1 арк., що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1