Ухвала

від 29.06.2016 по справі 216/3159/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/3159/16-к

1-кс/216/1643/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №12015040230000662 від 10.12.2015 р. внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

23.06.2016 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040230000662 від 10.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

09.12.2015 р. до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного відділу №3 управління захисту економіки в Дніпропетровській області відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» (ЕДРПОУ 39446081), юридична адреса: м.Київ, Голосіївський район, провулок Червоноармійський, буд. 14, корп. 1, кв. 13, які в проміжок часу з 01.01.2014 р. по теперішній час вносили до офіційних документів неправдиві відомості. Операції, які задекларовані у даних податкового обліку ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій посадовими особами ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ». Відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації та відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. Ланцюг постачання ТМЦ та виконання робіт, від ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» до інших підприємств, які зареєстровані в м.Кривому Розі та Дніпропетровської області, характеризується імітацією постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово-господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового розслідування, під час допитів мешканців м.Кривого Рогу встановлено, що на підставних осіб мешканців м.Кривого Рогу, у м. Києві зареєстровано ряд підприємств, а саме: «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» (39446081), ТОВ «Меневра групп» (39356124), ТОВ «БСВ групп» (37783625), «Ілтон Інвест плюс» (39528406), ТОВ «Мірадоні плюс» (39306602), які не знаходяться за місцем своєї реєстрації, у підприємств відсутні трудові та матеріальні ресурси, виробнича база, складські приміщення, що унеможливлює здійснення ними господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що згідно аналізу №13/1602/37214672 від 09.02.2016 р. Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, одним із основних постачальників ТОВ «Пожтехсинтез» (код ЄДРПОУ 37214672), що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева 13/18 в період часу з 01.06.2014 р. по 31.12.2015 р. було ТОВ «Меневра групп» (код ЄДРПОУ39356124), що розташоване за адресою: Чернігівська область, м.Деснянський, вул.Пушкіна, 16. Директором, головним бухгалтером та засновником підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , також під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що одним із основних постачальників ТОВ «Пожтехсинтез» (код ЄДРПОУ 37214672), що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул.Постишева, 13/18, в період часу з 01.06.2014 р. по 31.12.2015 р. було ТОВ «Ілтон Інвест Плюс» (код 39528406), яке зареєстроване за адресою ТОВ «Ілтон Інвест Плюс» - Київська область, м.Вишневе, вул. Залізнична, 92. Директором, головним бухгалтером та засновником фірми є ОСОБА_6 , який зареєстрований за місцем мешкання: АДРЕСА_2 .

Крім того, було встановлено відсутність декларування підприємствами ТОВ «Меневра групп» (код ЄДРПОУ39356124), та ТОВ «Ілтон Інвест Плюс» (код 39528406) основних фондів: виробничі будівлі, споруди; автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні прилади та інструменти; телефони ( у тому числі стільникові).

21.06.2016 р. під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено блокнот коричневого кольору, а також патрон з написом 270 Кк..

21.06.2016 р. під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено зошит із нотатками, блокнот чорного кольору, копія статуту юридичне бюро «Кас», банківські картки «ПриватБанку» у кількості 6 штук, банківську картку «Ощадбанку» у кількості 1 штуки, картку для мобільного телефону у кількості 2 штуки, мобільний телефон Нокі 1280 ІМЕІ НОМЕР_1 .

21.06.2016 р. під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу приміщення офісу ТОВ «Пожтехсинтез» (ЕДРПОУ 37214672), було виявлено та вилучено договірна та бухгалтерська документація ТОВ «Пожтехсинтез» (ЕДРПОУ 37214672) за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Постишева, буд.13 кв.18.

Вищезазначене обладнання, речі, тимчасово вилучено в порядку ст. 167 ч. 2 п. 2, п. 4, ст. 168 ч. 2 КПК України, та є підстави вважати, що вони пристосовані та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

Представники ТОВ «Флагмаш Інвест Компані», ТОВ «Пожтехсинтез», ТОВ «Меневра груп», в судове засідання не з`явилися, про час, день та місце слухання клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що 10.12.2015 р. на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів внесено до ЄРДР дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України посадовими особами ТОВ «Флагмаш Інвест Компані», що підтверджуються витягом з кримінального провадження № 12015040230000662, відповідно до протоколів обшуку від 21.06.2016 р., за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Військове містечко-33, було виявлено та вилучено блокнот коричневого кольору, патрон з написом 270 Кк.., зошит із нотатками, блокнот чорного кольору, копія статуту юридичне бюро «Кас», банківські картки «ПриватБанку» у кількості 6 штук, банківську картку «Ощадбанку» у кількості 1 штуки, картку для мобільного телефону у кількості 2 штуки, мобільний телефон Нокі 1280 ІМЕІ НОМЕР_1 , договірну та бухгалтерську документацію ТОВ «Пожтехсинтез» (ЕДРПОУ 37214672), в зв`язку з чим суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, зокрема призначення експертизи, виявлені речі мають бути обмежені в користуванні та розпорядженні власниками.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, накласти арешт у формі тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном, а саме:

-бухгалтерською та договірною документацією ТОВ «Пожтехсінтез», які були вилучені 21.06.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- зошитом із нотатками, блокнотом чорного кольору, копією статуту юридичне бюро «Кас», банківськими картками «ПриватБанку» у кількості 6 штук, банківською карткою «Ощадбанку» у кількості 1 штуки, картками для мобільного телефону у кількості 2 штуків, мобільним телефоном «Нокіа 1280» ІМЕІ НОМЕР_1 , які були вилучені 21.06.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- блокнотом коричневого кольору, а також патроном з написом 270Кк.., які були вилучені 21.06.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.

СУДДЯ: