Ухвала

від 08.07.2016 по справі 751/7168/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/7168/16-к

Провадження №1-кс/751/1382/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 08 липня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 32015270000000027 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення 01.07.2016 року обшуку в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», які знаходяться на четвертому поверсі офісного центру «Ферммаш», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 62, виявлено та вилучено ряд печаток, чекових книжок, реєстраційних документів фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного центру». Також, в ході проведення обшуку виявлено печатку ТОВ «Манго Фрукт ВТ», яке може входити до складу «конвертаційного центру».

Встановлено, що у ТОВ «Манго Фрукт ВТ» відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Враховуючи те, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Манго Фрукт ВТ» укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунок даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, слідчий вважає, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Манго Фрукт ВТ», а також ті, що можуть надійти на банківський рахунок підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки наявні всі підстави для арешту майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Манго Фрукт ВТ» (код ЄДРПОУ 40493082) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Манго Фрукт ВТ» (код ЄДРПОУ 40493082) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Манго Фрукт ВТ» (код ЄДРПОУ 40493082) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта ТОВ «Манго Фрукт ВТ» (код ЄДРПОУ 40493082) та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Манго Фрукт ВТ» (код ЄДРПОУ 40493082) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Ухвала виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1