Ухвала

від 08.07.2016 по справі 751/7167/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/7167/16-к

Провадження №1-кс/751/1381/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 08 липня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 32015270000000027 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення 05.07.2016 року обшуку в депозитній скринці № НОМЕР_1 , яка розташована в Шевченківському відділенні Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» та відкрита на ім`я ОСОБА_5 , виявлено та вилучено печатку ТОВ «Будівельний Траст Мол», яке може входити до складу «конвертаційного центру».

Встановлено, що у ТОВ «Будівельний Траст Мол», яке може входити до складу «конвертаційного центру», відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Враховуючи те, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Будівельний Траст Мол» (код ЄДРПОУ 40488879) укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунок даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, слідчий вважає, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Манго Фрукт ВТ», а також ті, що можуть надійти на банківський рахунок підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний Траст Мол» № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки наявні всі підстави для арешту майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний Траст Мол» (код ЄДРПОУ 40488879) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «УкрСиббанк (МФО 351005, адреса: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60, поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Будівельний Траст Мол» (код ЄДРПОУ 40488879) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «УкрСиббанк (МФО 351005), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Будівельний Траст Мол» (код ЄДРПОУ 40488879) в АТ «УкрСиббанк (МФО 351005) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_2 клієнта ТОВ «Будівельний Траст Мол» (код ЄДРПОУ 40488879) та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк (МФО 351005) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «УкрСиббанк (МФО 351005) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Будівельний Траст Мол» (код ЄДРПОУ 40488879) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Ухвала виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1