Постанова

від 17.05.2011 по справі 4-402/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-402/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченка Ю.В. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

Своє подання мотивував тим, слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №2011531008011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о/у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченка А.В. про те, що директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ТОВ „Легіон-Д" (код ЄДРПОУ 33588992, м. Кременчук) гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2008-2011 років під час здійснення фінансово- господарської діяльності, незаконно сформував податковий кредит на суму більше 1 млн. 800 тис. грн. ПДВ за рахунок взаємовідносин із вищевказаними підприємствами за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було. Також, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ТОВ „Легіон-Д" гр. ОСОБА_3, знаходяться документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств: ТОВ „Легіон-Д" (код ЄДРПОУ 33588992), ПП „Алерт" (код ЄДРПОУ 32275589), ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043). ПП „Інко" (код ЄДРПОУ 32141595), ПП „Авеланж" (код ЄДРПОУ 33672429), ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777), ПП „Саланг-ТМ" (код ЄДРПОУ 34397742), ПП „Асіст" (код ЄДРПОУ 35713587), ТОВ „Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 24710114), ПП „Маркап" (код ЄДРПОУ 36504035). ПП „Альпарі-Т" (код ЄДРПОУ 36643102), ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933), ПП „Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961), ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468), ПП „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943), ПП „Алькасар Плюс" (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук) та СГД-контрагентів, печатки та документи підприємств.

Згідно довідки за вих. №61 2798 від 12.05.2011 року Кременчуцького міжміського БТІ квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка являється матір'ю гр. ОСОБА_3 та згідно довідки СГ1РФО Кркжівського РК КМУ УМВС України в Полтавській області на вих. №4843/10/26-34 від 13.05.201 І року вищевказаний громадянин проживає за вказаною адресою.

Суддя, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Оскільки є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств , знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України. с\д. -

ПОСТАНОВ И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 яка належить на праві власності гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2,

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва