Постанова

від 15.07.2011 по справі 4-591/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-591/2011

Провадження № 4/1609/4072/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПА у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 про виїмку оригіналів первинних документів на підприємстві ДП « Укргазвидобування» НАК « Нафтобаз України» .-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПА у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 зверну вся до суду з подання про ведення виїмки оригіналів первинних фінансово- господарських та бу- хгалтерських документів ДП

« Укргазвидобу вання» НАК « Нафтобаз України», щодо фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ « Вілмакс» ( код ЄРПОУ 34264495), у т.ч. банківських виписок, договорів та додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, касових документів, книг складського обліку ( у т.ч. в електронному вигляді) карток складського обліку ( у т.ч. в електронному вигляді) внутрішніх накладних, матеріальні звіти про виконання та інші документи обліку переміщення товаро-матеріальних цінностей отриманих від ТОВ « Вілмакс» за період з 01.01.2010 року по 14.07.2011 року на підприємстві ДП « Укргазвидобування» НАК « Нафтобаз України» ( ЄДРПОУ 30019775) у м. Київ, по вул.. Кудрявська. 26\2!і .

Посилався нате, що у провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області знаходиться кримінальна справа №2011516008002 порушена 29.06.2011р., за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Вілмакс» (код ЄДРПОУ 34264495) майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2010 року службові особи ТОВ "Вілмакс" (ЄДРПОУ 34264495. Полтавська область, м.Миргород, вул. Незалежності, 7/1) на виконання тендерних контрактів по постачанню ТОВ "Вілмакс" поліпропіленової целюлози Celpol для ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" ввезли на митну територію України отримані від Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко.. Лтд, Китай (Taixing ekonomic development zone, 5 Norlit Binjiand road. Taixing jian) похідні органічних продуктів, що використовуються в якості згущувача бурового розчину (CELPOL RX 25КРВ (416 WING) в кількості 70 тон. вартістю 27754.47 грн. за одну тону, на суму 1942813.20 грн.. без врахування митних зборів та податку на додану вартість сплаченого на митниці.

При цьому, після отримання ТОВ "Вілмакс" зазначених похідних органічних продуктів службовими особами вказаного підприємства було документально відображено їх реалізацію в кількості 68997,006 кг. із зазначенням найменування товару "Поліаніонна целюлоза CELPOL-RX" на ТОВ "Бастет Компані" (код ЄДРПОУ 37131759. смт. Високий. Харківська область) на загальну суму 2805600 грн.. незважаючи на те. що фактично зазначеної операції не відбувалось.

В подальшому службовими особами ТОВ "Вілмакс" було документально відображено придбання похідних органічних продуктів з найменуванням товару "Низков'язка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент CELPOL SLX" в кількості 43625 кг та "Високов'язка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент CELPOL R" в кількості 44 000 кг на загальну суму 6927774,16 грн. від ТОВ "Східенергопостач-2" (ЄДРПОУ 37131848. смт. Високий. Харківська область) та реалізацію придбаних похідних органічних продуктів на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (ЄДРПОУ 30019775) у відповідній кількості на загальну суму 7142034.16 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично службовими особами реалізація похідних органічних продуктів на ТОВ "Бастет Компані" не здійснювалась і придбання у ТОВ "Східенергопостач- 2" не відбувалось, а зазначені продукти після митного розмитнення у незмінному вигляді були поставлені на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".

У відповідності до висновку УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області №50/34264495/35-129 від 24.06.2011 року службові особи ТОВ "Вілмакс" за період з 01.11.2010 року по 31.12.2010 року відобразили неправдиві дані, щодо операції купівлі-продажу похідних органічних продуктів поставлених Тайксин ЄН Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко.. Лтд (Taixing ekonomic development zone, 5 INorhi Binjiand road. Taixing jian). внаслідок штучного збільшення та завищенні їх вартість на суму З 591 815,20 грн. оплачену державними коштами ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що інформація . яку просить вилучити слідчий необхідна для всебічного, повного та об?єктивного дослідження усіх обставин по даній кримінальній справі судді приходить до висновку про задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

,

Надати дозвіл на виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДГІ « Укргазвидобування» НАК « Нафтобаз України», щодо фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ « Вілмакс» ( код ЄРПОУ 34264495), у т.ч. банківських виписок, договорів та додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі. актів виконаних робіт, касових документів, книг складського обліку ( у т.ч. в електронному вигляді) карток складського обліку ( у т.ч. в електронному вигляді) внутрішніх накладних, матеріальні звіти про виконання та інші документи обліку переміщення товаро-матеріальних цінностей отриманих від ТОВ « Вілмакс» за період з 01.01.2010 року по 14.07.2011 року на підприємстві ДП « Укргазвидобування » НАК « Нафтобаз України» ( ЄДРПОУ 30019775) у м. Київ, по вул.. Кудрявська. 26\28 .

Суддя Л.М.Васильєва