Ухвала

від 30.06.2016 по справі 202/4094/16-к

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4094/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1282/2016

УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.06.2016 за №12016040660001315, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, на виконання доручення № 37.4/4953 від 13.06.2016 у кримінальному провадженні Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області встановлено інформацію щодо посадових осіб контрагентів, які задіяні у протиправній фінансовій схемі з мінімізації податкових зобов`язань вітчизняних суб`єктів господарювання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом за участю громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює загальне керівництво «конвертаційним центром», взаємодіє з клієнтами, розподіляє прибуток, отриманий від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи, також, координує діяльність фіктивних юридичних та фізичних осіб.

Також встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконує функції кур`єра та безпосередньо здійснює виїмку готівки в банківських установах, отриманої від незаконних фінансових операцій, взаємодіє з клієнтами центру з питань передачі первинних документів та проконвертованих у готівку грошових коштів.

У своїй діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують наступних суб`єктів підприємницької діяльності, які на даний час звітують про ведення фінансово-господарської діяльності, а саме:

-ПП «Укрпроммонтаж» (код ЄДРПОУ 36181919);

-ТОВ «Техно-Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 34626373);

-TOB «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546);

-ПП «Укрспецтранссервіс» (код ЄДРПОУ 36981033);

-ПП «Укрексімпром» (код ЄДРПОУ 37103187);

-ПП «Радлана» (код ЄДРПОУ 30169642);

-TOB «Полікам» (код ЄДРПОУ 20227734);

-ПП «Ашам» (код ЄДРПОУ 25522780);

-ПМП «Хладон» (код ЄДРПОУ 20276187);

-TOB «Інрейл» (код ЄДРПОУ 38648364);

-TOB «Нікіта-Ром» (код ЄДРПОУ 40341802);

-TOB «Укрбуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40109304);

-TOB «Укрбудспецремонт» (код ЄДРПОУ 39485766)

-ТОВ «Агро НТ» (код ЄДРПОУ 39146526).

Товариство з обмеженою відповідальністю«Агро НТ»(код ЄДРПОУ 39146526, місцезнаходження юридичної особи Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, вул. Республіканська, буд.9А) має наступні розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ вул. Десятинна, 4/6): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств.

Кошти, які знаходяться на рахунках№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

30 червня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Агро НТ» (код ЄДРПОУ 39146526)№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ вул. Десятинна, 4/6).

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12016040660001315 від 07.06.2016 року, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахункахТОВ «Агро НТ» (код ЄДРПОУ 39146526)№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ вул. Десятинна, 4/6).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Агро НТ» (код ЄДРПОУ 39146526) в банківській установі ПАТ«Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346)на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 клієнта ТОВ«Агро НТ`та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346)надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на рахунках№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Агро НТ`та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1