Ухвала

від 07.07.2016 по справі 194/494/16-к

ТЕРНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 194/494/16-к

Провадження № 1-кс/194/87/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2016 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2016 року за № 12016040400000186 за ч.1 ст.358 КК України, про проведення обшуку нежитлового приміщення загальною площею 52,6 кв.м., яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук іншого володіння особи.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що директор ПП «Благоустрій-ХХІ» (ЄДРПОУ 34766402) ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з липня по жовтень 2015 року, під час виконання робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015року на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, складав та надавав завідомо підроблені офіційні документи, які стосуються господарської діяльності вказаного підприємства, внаслідок чого з спеціального рахунку Тернівського професійного гірничого ліцею на рахунок ПП «Благоустрій-ХХІ», були безпідставно перераховані зайві грошові кошти на загальну суму приблизно 350000 (триста п`ятдесят тис.) грн.

06 квітня 2016 року вказаний факт зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040400000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директор ПП «Благоустрій-ХХІ» ОСОБА_5 замовляв металопластикові конструкції через ФОП ОСОБА_6 на ТОВ «Завод Стеко», а при складанні податкових накладних умисно зазначав придбання віконних металопластикових блоків у ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), внаслідок чого зі спеціального рахунку Тернівського професійного гірничого ліцею на рахунок ПП «Благоустрій-ХХІ», були безпідставно перераховані зайві грошові кошти на загальну суму приблизно 350000 (триста п`ятдесят тис.) грн.

В зв`язку з вищенаведеними фактами слідчий зазначає, що має у своєму розпорядженні достатні підстави вважати, що за місцем роботи ОСОБА_5 в офісі ПП «Благоустрій-ХХІ», який розташований у нежитловому приміщенні нежитлової будівлі загальною площею 362 кв.м., яке розташоване на третьому поверсі триповерхової будівлі по АДРЕСА_1 , можуть знаходиться документи, які підтверджують його правовідносини з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), щодо закупівлі товарів для виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015 року на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, печатки або штампи фіктивних підприємств в тому числі ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», які він використовував під час скоєння ним зазначеного кримінального правопорушення.

При цьому слідчий стверджує, що витребування за запитом у ОСОБА_5 документів, що підтверджують правовідносини ПП «Благоустрій-ХХІ» з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), та які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, не можливе в зв`язку з тим, що ОСОБА_5 є зацікавленою особою у втраті, знищенні даних документів чи викривленні даних, зазначених в цих документах.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий просить постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в офісі ПП «Благоустрій-ХХІ», директором якого є ОСОБА_5 , загальною площею 52,6 кв.м., який розташований у нежитловому приміщенні нежитлової будівлі загальною площею 362 кв.м., на третьому поверсі триповерхової будівлі по вул. Польовій, 4 в м. Тернівка, з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - документів, які підтверджують правовідносини ПП «Благоустрій» з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), щодо закупівлі товарів для виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015 року на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, печаток або штампів фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», які він використовував під час скоєння ним зазначеного кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

У відповідності з ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зазначений факт вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2016 року за № 12016040400000186 за ч.1 ст.358 КК України.

Про необхідність проведення обшуку відповідно до вимог ст.234 КПК України свідчить наступне.

Відповідно до форми КБ-2в акту прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)», за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, ПП «Благоустрій-ХХІ» було встановлено блоки віконні металопластикові на загальну суму 560897 грн.

Крім того, відповідно до вилучених податкових накладних ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), поставляло ПП «Благоустрій-ХХІ» блоки віконні металопластикові та москітні сітки на підставі договору поставки № 01-15/ПТ від 11 травня 2015 року.

Згідно протоколу огляду від 01 червня 2016 року, під час огляду учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею, за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського буд.24, було встановлено, що на віконних металопластикових блоках, встановлених в 4, 5, 6, 7, препараторської кабінету 29, маються наклейки з надрукованим текстом: « ОСОБА_6 АДРЕСА_2 , номер телефону НОМЕР_1 , номер транспортного засобу, розміри вікна та номер 7726 від 06.08.15 року». Крім того, під час огляду встановлено, що аналогічні наклейки маються на вікнах в приміщенні електрика та сходах запасного виходу, на яких зазначено номер 7072 від 28.07.15 року.

Допитана як свідок по кримінальному провадженню ОСОБА_6 показала, що з 2009 року по теперішній час вона є фізичною особою підприємцем. У неї є магазин «Ситек», який розташований за адресою: м. Тернівка вул. Перемоги, 13-а. З 2014 року вона співпрацює з заводом « ОСОБА_7 », по виготовленню метало пластикових виробів, який розташований в м. Дніпропетровськ. Крім неї договори на замовлення металопластикової продукції також може укладати її чоловік ОСОБА_8 , який використовує при цьому роздруковані договори з її підписом та печаткою. Вона точно не пам`ятає, чи укладались договори на поставку металопластикових конструкцій з ПП «Благоустрій-ХХІ». Замовленні нею металопластикові вікна на заводі привозить автомобіль заводу «Стеко». Договори з заводу по виготовленню метало пластикових вікон вона не зберігає. Більшою мірою з заводом виробником металопластикової продукції «Стеко» займається її чоловік ОСОБА_9 , який і розраховується з заводом виробником за замовлені товари. ОСОБА_5 вона особисто знає та знайома з ним, чи замовляв він в 2015 році вікна у неї та в 2016 році москітні сітки на вікна вона не знає, можливо він замовляв їх у її чоловіка.

Допитаний як свідок по кримінальному провадженню ОСОБА_9 показав, що його дружина ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем, та у неї є магазин «Ситек». Його дружина займається розповсюдженням та продажем металопластикових вікон від заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інколи він допомагає ОСОБА_6 у продажу та прийомі замовлень на металопластикові вікна. ОСОБА_10 він знає, та про те, що у нього є приватне підприємство «Благойстрій - ХХІ», йому також відомо. Влітку 2015 року приблизно в червні чи липні місяці до нього звернувся ОСОБА_11 , та попросив його виміряти вікна на Тернівському професійному гірничому ліцеї (далі по тексту ТПГЛ) в м. Тернівка, та сказати йому скільки буде орієнтовна вартість вказаних вікон. Після чого він разом з ОСОБА_12 приїхали до ТПГЛ, де він сам особисто виміряв три вікна, які були різні по розмірам, та всього аналогічних віко було багато, однак їх всього три розміри. Вимірявши вікна, йому ОСОБА_13 сказав параметри вікон. Вікна які вони міряли були в трьох різних блоках ТПГЛ. Після чого ОСОБА_13 попросив його зателефонувати на завод виробник в м. Дніпропетровськ, для того, щоб дізнатись скільки буде коштувати замовлення трьох виміряних ним вікон. Також він дав ОСОБА_14 номер менеджера заводу та сказав, йому що він може сам спробувати домовитись. Після чого ОСОБА_14 сам домовлявся за вказані вікна, та сказав йому, що оформив заказ на заводі «Стеко» через його дружину ОСОБА_6 , яка є дилером вказаного заводу. Скільки вікон замовив ОСОБА_14 через його дружину йому невідомо. Будь-яких грошових коштів в готівці чи безготівковому виразі через його дружину не проходило за виконання вказаного замовлення. ОСОБА_14 оформлював замовлення на заводі «Стеко» через його дружину ОСОБА_6 , так як вона є дилером заводу, та має знижку на купівлю товарів на заводі. У його дружини ОСОБА_6 мається скидка на металопластові вироби, які вона купує на заводі «Стеко» у розмірі приблизно 40%. За те, що ОСОБА_13 замовив на заводі «Стеко», металопластикові вироби через його дружину ОСОБА_6 , вона отримала знижку на вироби як дилер вказаного заводу.

Допитаний як свідок по кримінальному провадженню ОСОБА_15 , показав, що в даний час він ніде офіційно не працює. У нього є знайомий ОСОБА_16 , який займається встановленням пластикових вікон. Приблизно серпні місці 2015 року, йому зателефонував ОСОБА_16 та сказав йому, що у нього є для нього робота, а саме - з встановлення пластикових вікон, та запропонував йому зайнятись встановленням вікон у гірничому ліцеї по вул. Маяковського в м. Тернівка, на що він погодився. Також він запропонував вказану роботу і ОСОБА_17 . Після чого він разом з ОСОБА_17 зустрілись з ОСОБА_18 в гірничому ліцеї по вул. Маяковського в м. Тернівка, де їм ОСОБА_16 розказав про об`єм робіт, який йому та ОСОБА_19 необхідно зробити, а саме - їм було необхідно демонтувати в учбових корпусах ліцею старі дерев`яні вікна та на їх місце встановити нові металопластикові вікна. В серпні 2015 року він разом з ОСОБА_17 приступили до виконання замовлених ОСОБА_18 робіт в гірничому ліцеї по АДРЕСА_2 , а саме - проведення демонтування старих вікон та встановлення нових. Він та ОСОБА_17 в учбових корпусах гірничого ліцею встановили приблизно 60-70 метало-пластикових вікон, можливо більше. Роботи з встановлення вікон в гірничому ліцеї виконували тільки він та ОСОБА_17 , а ОСОБА_16 контролював виконання робіт. Коли вони замінювали вікна в гірничому ліцеї, то паралельно з ними в гірничому ліцеї виконували роботи з ремонту туалетів на першому та другому поверсі. Вказані робочі працювати від фірми «Благоустрій», та ними керував під час виконання робіт ОСОБА_11 . В приватному підприємстві «Благоустрій-ХХІ» він не працював та ніколи там не був оформлений за документами. При встановлені нових металопластикових вікон в учбових корпусах гірничого ліцею по вул. Маяковського в м. Тернівка, він та ОСОБА_17 встановлювали металопластикові вікна марки «Стеко», на яких мались наклейки заводу виробника, та наклейки з розмірами вікон та замовником.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 дав показання, аналогічні за змістом показанням свідка ОСОБА_15 .

Допитаний як свідок по кримінальному провадженню ОСОБА_21 показав, що приблизно з 2007 року він працював у ОСОБА_5 , який є приватним підприємцем. Приблизно з початку липня 2015 року, коли він працював у ОСОБА_5 , то останній йому сказав, що у нього є замовлення на роботу у Тернівського гірничому професійному ліцеї. Після чого ОСОБА_5 запропонував йому бути бригадиром при виконані робіт. В ТПГЛ ОСОБА_5 повинен був переробити підсобні приміщення та туалет під два туалети, встановити вікна та зробити відкоси на встановлених вікнах, а також інші дрібні роботи. Самі віконні блоки в ТПГЛ змінювала інша бригада чоловіків, а саме - двоє чоловіків, яких він знає візуально їх звуть ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Керував роботами з зняття та встановлення нових пластикових вікон в ТПГЛ ОСОБА_16 , якого наняв ОСОБА_5 . Чоловіки ОСОБА_22 та ОСОБА_23 працювали від ОСОБА_24 . Йому точно відомо, що нові металопластикові вікна, які ОСОБА_5 встановлював в ТПГЛ, замовляв ОСОБА_25 , який і займався їх встановленням.

Відповідно до листа ТОВ «Завод Стеко» за вих. № 09/06 від 09 червня 2016 року, між ТОВ «Завод Стеко» та ФОП ОСОБА_6 за період з червня 2015 року та по травень 2016 року було укладено договір поставки. Замовлені конструкції ОСОБА_6 доставлялись власним транспортом підприємства. Доставка товару за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського, 26, було здійснено автомобілем Хюндай д.н. НОМЕР_2 водій ОСОБА_26 , автомобілем Хюндай д.н. НОМЕР_3 водій ОСОБА_27 , автомобілем Рено д.н. НОМЕР_4 водій ОСОБА_28 . Розрахунки між ТОВ «Завод Стеко» та ФОП ОСОБА_6 здійснювались у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства. Вартість метало-пластикових конструкцій та сіток, які доставлялись за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського, 26, ФОП ОСОБА_25 складає 219592,44 грн., з яких 211486,30 грн. - вартість металопластикових конструкцій та 8106,14 грн. москітних сіток.

Відповідно до листа ТОВ «Завод Стеко» за вих. № 09-1/06 від 09 червня 2016 року між ТОВ «Завод Стеко» та ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект»(ЄДРПОУ 20204182), будь-яких договорів укладено не було.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - 15/100 частини (раніше належало 33/100 частини) нежитлового приміщення загальною площею 362 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Відповідно до договору № 584к-15 від 21 грудня 2015 року про надання послуг опалення, централізованого постачання холодної води і водовідведення ОСОБА_5 є суб`єктом користування послугами 33/100 частин нерухомого майна нежитлового приміщення нежитлової будівлі загальною площею 362 кв.м., яке розташоване на третьому поверсі триповерхової будівлі по АДРЕСА_1 , та загальна площа його користування становить 52,6 кв.м.

З урахуванням вищевказаного, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, так як маються достатні підстави вважати, що в офісі ПП «Благоустрій-ХХІ», директором якого є ОСОБА_5 , загальною площею 52,6 кв.м., який розташований у нежитловому приміщенні нежитлової будівлі загальною площею 362 кв.м., на третьому поверсі триповерхової будівлі по АДРЕСА_1 , можуть знаходиться документи, які підтверджують правовідносини ПП «Благоустрій» з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), щодо закупівлі товарів для виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015 року на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, а також печатки або штампи ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», які могли використовуватися під час скоєння складання завідомо підроблених документів, що мають істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог КПК України, з метою якнайшвидшого припинення можливої злочинної діяльності, приходжу до висновку про необхідність встановити строк дії ухвали до 27 липня 2016 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на обшук в іншому володінні особи, а саме - в офісі ПП «Благоустрій-ХХІ» директором якого є ОСОБА_5 , загальною площею 52,6 кв.м., який розташований у нежитловому приміщенні нежитлової будівлі загальною площею 362 кв. м., на третьому поверсі триповерхової будівлі по АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - документів, які підтверджують правовідносини ПП «Благоустрій» з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), щодо закупівлі товарів для виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015 року на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, а також печаток або штампів ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», які могли використовуватися під час скоєння складання завідомо підроблених документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , з урахуванням вимог передбачених ст. 236 КПК України.

Строк дії ухвали відповідно ст. 235 КПК України: до 27 липня 2016 року включно.

Згідно ч.3 ст.235 КПК України виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1