Ухвала

від 11.07.2016 по справі 405/5232/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5232/16-к

1-кс/405/1686/16

УХВАЛА

11.07.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 11.07.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2016 р. за № 12016120270000092, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , що належить комунальній власності міської громади, та фактичним володільцем якого є ТОВ «Світекоенерго» (ЄДРПОУ 39723625), в особі директора ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення речових доказів а саме; оригіналів бухгалтерського обліку та фінансово-господарських документів ТОВ «Ресурс Плюс», прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів, печаток, штампів, первинних бухгалтерських та податкових документів, електричних носіїв інформації комп`ютерної техніки (системних блоках персональних комп`ютерів, магнітних жорстких дисках, флеш-накопичувачах), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських пластикових карток, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13.06.2016 прокуратурою Кіровоградської області доручено проведення досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120270000092 від 18.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області за фактом привласнення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 930 000,00 гривень, в період часу з 01.07.2014 по 01.05.2015, службовими особами СП ТОВ «Світловодськпобут», шляхом підробки документів про фактичне отримання обладнання та послуг з проведення ремонтних робіт та проведення безтоварних операцій з ТОВ «Ресурс плюс», та ТОВ «Вишгород-СГЕМ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2014 року між СП ТОВ «Світловодськпобут» та ТОВ «Ресурс плюс» було укладено договір № 27 про придбання та поставку на СП ТОВ «Світловодськпобут» обладнання «Турбонагнетатель PTR 180» вартістю 510 000, 00 гривень. Відповідно до акту приймання-передачі в експлуатацію від 31.12.2014 та приходного ордеру № ПН-0000803 від 23.12.2014, які з боку СП ТОВ «Світловодськпобут» підписані від імені ОСОБА_4 що перебував на посаді майстра котельні № 3, обладнання було поставлено на баланс підприємства, оплата за нього проведена в повному обсязі, грошові кошти СП ТОВ «Світловодськпобут» перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Ресурс плюс».

В ході проведення слідчо-розшукових заходів встановлено, що вищезазначене обладнання на СП ТОВ «Світловодськпобут» відсутнє та фактично на підприємство не поставлялось. З показів свідка ОСОБА_4 , який займає посаду майстра котельні № 3 СП ТОВ «Світловодськпобут» встановлено, що він вищезазначені документи не підписував та дане обладнання від представників ТОВ «Ресурс плюс» не отримував, а саме:

- «Приходный ордер № ПН-0000803 от 23 декабря 2014 г.» відповідно до якого було поставлено «Турбонагнетатель PTR 180» сумою 425 000,00 гривень;

- «Видаткова накладна № 87 від 23.12.2014р.» відповідно до якої постачальником «Турбонагнетатель PTR 180» сумою 510000,00 гривень було ТОВ «Ресурсплюс»;

Крім того, СП ТОВ «Світловодськпобут» та ТОВ «Запорізька механізована колона №1» уклали договори поставки № 88 від 27.02.2015 та № 99 від 19.03.2015 та №17-10/14 від 17.10.2014, щодо постачання металоконструкцій до опори ПБ 330-7Н, фундаментів та ригелів з комплектами кріплень, при цьому комплектуючи до них СП ТОВ «Світловодськпобут» були придбані у ПАТ «Бетон» та ДП ЗЗВ ТДВ Об`єднання «Дніпроенергобудпром» згідно накладних №1-00000065 від 20.02.2015 та №291 від 25.02.2015. Перевізником даних товарно-матеріальних цінностей, згідно договору №111 від 01.11.2014 та відповідних товарно-транспортних накладних та актів приймання виконаних робіт, являлось ТОВ «Ресурс плюс».

В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що фактично виготовлення металоконструкцій до опори ПБ 330-7Н, фундаментів та ригелів з комплектами кріплень СП ТОВ «Світловодськпобут» не проводилось та послуги з перевезення товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Ресурс плюс» не надавались, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів в адресу ТОВ «Ресурс плюс» на р/р № НОМЕР_1 в сумі 201 600,00 гривень, що підтверджується наступними документами, які підписані також майстром котельні № 3 ОСОБА_4 , а саме:

- актами переробки від 02.03.15 (два акти), від 05.03.15 (два акти), від 06.03.15, від 11.03.15, від 13.03.15, від 17.03.15,які підтверджують виготовлення на СП ТОВ «Світловодськпобут» фундаменту Ф5-4, Ф6-4, ригелю Р1-А та комплекту деталей Д-12, Д-13;

- видатковими накладними № РН-0000009 від 02.03.15, № РН-0000011 від 05.03.15, № РН-0000012 від 06.03.15, № РН-0000013 від 06.03.15, № РН-0000014 від 06.03.15, РН-0000018 від 13.03.15, № РН-0000019 від 13.03.15, № РН-0000020 від 13.03.15, РН-0000021 від 17.03.15.

Відповідно до наявних документів на підприємстві СП ТОВ «Світловодськпобут» встановлено, що 21.07.2014 укладено договір № 7 з підприємством ТОВ «Ресурс Плюс» відповідно до якого предметом договору є закупівля обладнання під назвою «Установка «Етма Іней-4,1М У1». Відповідно до видаткової накладної № 17 від 21.07.2014р. «Установка «Етма Іней-4,1М У1» була реалізована в адресу СП ТОВ «Світловодськпобут» вартістю 75 000,00 гривень, оплата за яку проведена повністю та заборгованості по вказаному договору немає. Грошові кошти в сумі 75 000,00 гривень СП ТОВ «Світловодськпобут» були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Ресурс плюс» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Приватбанк».

В ході проведення слідчих розшукових дій встановлено, що на посаді заступника генерального директора з капітального будівництва СП ТОВ «Світловодськпобут» в період часу з 2013 по 2014 рік перебував ОСОБА_3 яким в подальшому було засновано ТОВ «Світекоенерго» (ЄДРПОУ 39723625), розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна, 94 та директором якого є ОСОБА_3 .

В ході допиту генерального директора з капітального будівництва СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_5 , стало відомо що ТОВ «Світекоенерго» (ЄДРПОУ 39723625) в зв`язку з тим що фірма не платила грошові кошти відповідно до договору оренди нежитлового приміщення в період часу з 20-25.06.2016 року ТОВ «Світекоенерго» фактично виїхати з вказаної адреси. Станом на сьогодні фірма фактично перебуває в колишньому приміщенні пенсійного фонду що розташований за адресою; Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Холодноярська, № 1-в, (колишня вул. Димитрова 1-в), приміщення якого перебуває у комунальній власності міської громади та фактично перебуває у користуванні та орендується ТОВ «Світекоенерго» (ЄДРПОУ 39723625).

Відповідно до Світловодського КМБТІ власником будівлі за адресою Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Холодноярська, 1-в (колишня Димитрова), являється Управління пенсійного фонду України в Світловодському районі на підставі свідоцтва № 486 про право власності на приміщення (частину адміністративної будівлі) від 03 березня 2010 року, видано Світловодським міськвиконкомом на підставі рішення № 280 від 25 лютого 2010 року.

Під час порушених у клопотанні слідчих дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення усіх осіб, які його вчинили.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на обшук будинку.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За даним клопотанням слідчого, відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні будинку.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 11.07.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2016 р. за № 12016120270000092, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук будинку АДРЕСА_1 , що належить комунальній власності міської громади, та фактичним володільцем якого є ТОВ «Світекоенерго» (ЄДРПОУ 39723625), в особі директора ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення речових доказів а саме; оригіналів бухгалтерського обліку та фінансово-господарських документів ТОВ «Ресурс Плюс», прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів, печаток, штампів, первинних бухгалтерських та податкових документів, електричних носіїв інформації комп`ютерної техніки (системних блоках персональних комп`ютерів, магнітних жорстких дисках, флеш-накопичувачах), банківських пластикових карток, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали до 10.08.2016 р.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1