Ухвала

від 05.07.2016 по справі 757/32149/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32149/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування свердловини № 4 Пилипівського родовища Івано-Франківської області, в тому числі і у приміщеннях, яка знаходиться за наступними географічними координатами: (широта 48 грд., 27 мін., 54 сек., довгота 25 грд., 6 мін., 48 сек.) використовується ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994) та належить на праві власності НАК «Надра України».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за фактами привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», створення суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Антралс», з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860305) з ТОВ «Фірма «ХАС»; №3 від 10.06.2002 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000337504782) ТОВ «Карпатигаз» та Компанія «Міsen Enterprises» та з ТОВ «Надра геоцентр»; ТОВ «Цефей»; ТОВ «НВФ «Техпроект», ТОВ «Карпатигаз»; ТОВ ВКФ «Діон»; ТОВ «Фаворит Систем», ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн»; ТОВ «Природні ресурси +»; ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ «Еско-Північ ЕСК» (ЄДРПОУ 30732144), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (ЄДРПОУ 34572962), ТОВ «Куб-Газ» (ЄДРПОУ 30694895), Кувейт Енерджи Юкрейн (ТОВ «Рудіс бурова компанія») (ЄДРПОУ 31511844), ТОВ «Надрагаз» (ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Надра Геоцентр» (ЄДРПОУ 34763705), ТОВ «Парі» (ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 36050166), ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700), ТОВ «Українська бурова компанія» (ЄДРПОУ 33750826), ПрАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (ЄДРПОУ 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (ЄДРПОУ 23152126), ПрАТ «Укрнафтобуріння Вк» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (ЄДРПОУ 32847657) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ «Укргазвидобування», зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

Крім того, протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» з метою незаконного збагачення, використовуючи вищевказану створену злочинну схему, за допомогою ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994) ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 36050166) та інших суб`єктів господарської діяльності в тому числі, які використовуються для завищення витрат при видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ «Енерго Спецтранс» код 37826249, ТОВ «НВП «Зонд» код 23557449, ТОВ «Спецнафтогазгеологія» код 39746569, через належні їм банківські рахунки, продовжують свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння державними коштами.

Встановлено, що ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994) має спеціальні дозволи на користування надрами з метою видобування вуглеводів Пилипівського родовища Івано-Франківської області №5384 терміном дії до 13.01.2031, Нікловицького родовища Львівської області №5386 терміном дії до 13.01.2031, Шереметівського родовища Чернівецької області №5387 терміном дії до 13.01.2031, на яких підприємством проводиться дослідно-промислова, промислова розробка свердловин №№ 8, 10Д, 28Д, 29, 31, 33 Нікловицького родовища Львівської області, свердловин №№ 2Д, 3, 4, 10, 18, 19 Пилипівського родовища Івано-Франківської області та свердловин № 4 та № 13 Шереметівського родовища Чернівецької області.

Також, встановлено, що ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994) здійснює видобуток на свердловинах №№ 8, 10Д, 28Д, 29, 31, 33 Нікловицького родовища Львівської області, які знаходяться за наступними географічними координатами: свердловини № 8 (Х=5516293,6; У=4669880) належить на праві власності ДП «Західукргеологія», № 10Д (Х=5516118,7; У=4670912,2) - належить на праві власності ТОВ «Парі», № 28Д (широта 49 грд., 46 мін., 03 сек., довгота 23 грд., 20 мін., 45 сек.) - належить на праві власності ТОВ «Парі», № 29 (Х=5518012,2; У=4669907,5) - належить на праві власності ТОВ «Парі», № 31 (Х=5516929,16; У=4670740,3) - належить на праві власності ТОВ «Парі», № 33 (Х=5516659,3; У=4669419,0) - належить на праві власності ТОВ «Парі»; №№ 2Д, 3, 4, 10, 18, 19 Пилипівського родовища Івано-Франківської області, які знаходяться за наступними географічними координатами: свердловини № 2Д (широта 48 грд., 27 мін., 9 сек., довгота 25 грд., 6 мін., 38 сек.) - належить на праві власності ТОВ «Парі», № 3 (широта 48 грд., 27 мін., 35 сек., довгота 25 грд., 6 мін., 6 сек.), - належить на праві власності НАК «Надра України», № 4 (широта 48 грд., 27 мін., 54 сек., довгота 25 грд., 6 мін., 48 сек.) - належить на праві власності НАК «Надра України», № 10 (широта 48 грд., 28 мін., 56 сек., довгота 25 грд., 5 мін., 27 сек.) - належить на праві власності НАК «Надра України», № 18 (широта 48 грд., 27 мін., 22 сек., довгота 25 грд., 6 мін., 52 сек.) - належить на праві власності ТОВ «Парі», № 19 (широта 48 грд., 26 мін., 59 сек., довгота 25 грд., 6 мін., 20 сек.) - належить на праві власності ТОВ «Парі»; № 4 та № 13 Шереметівського родовища Чернівецької області знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 4 (широта 48 грд., 7 мін., 45 сек., довгота 25 грд., 24 мін., 31 сек.) - належить на праві власності ДП «Західукргеологія», № 13 (широта 48 грд., 7 мін., 33 сек., довгота 25 грд., 25 мін., 27 сек.).

Прокурор зазначає, що у слідства є достатні дані про те, що за вказаними координатами свердловин знаходяться предмети та документи які мають значення для розслідування кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем розташування свердловини № 4 Пилипівського родовища Івано-Франківської області, в тому числі і у приміщеннях, яка знаходяться за наступними географічними координатами: (широта 48 грд., 27 мін., 54 сек., довгота 25 грд., 6 мін., 48 сек.) використовується ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994) та належить на праві власності НАК «Надра України».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення за вказаною адресою грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що відшукуванні речі можуть знаходитися за даною адресою.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення за вказаною адресою предметів та документів фінансово господарської діяльності інших юридичних осіб, причетних до розкрадання державни коштів, оскільки клопотання в цій частині не конкретизоване, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ОСОБА_4 , заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України начальнику першого слідчого відділу ОСОБА_5 , заступнику начальника першого слідчого відділу начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , начальнику другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , заступнику начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, начальнику управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , заступнику начальника управління начальнику відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурорам відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014000000000375, на проведення обшуку за місцем розташування свердловини № 4 Пилипівського родовища Івано-Франківської області, в тому числі і у приміщеннях, яка знаходяться за наступними географічними координатами: (широта 48 грд., 27 мін., 54 сек., довгота 25 грд., 6 мін., 48 сек.) використовується ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994) та належить на праві власності НАК «Надра України», з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994), у тому числі щодо взаємовідносин підприємства з ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Надрагаз» (код ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Євро Тек 2011» (код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ «Укренергохолдінг» (код ЄДРПОУ 38038769), ТОВ «Газтрейдінвест» (код ЄДРПОУ 37145536), ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ 36050166), ТОВ «НВП Зонд» (код ЄДРПОУ 23557449), ТОВ «Українська Геологія» (код ЄДРПОУ 37817716), ТОВ «Енерго Спецтранс» (код ЄДРПОУ 37826249), ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245), ТОВ «Інфокс» (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ «Компанія Буд-Контракт» (код ЄДРПОУ 39215636), ТОВ «Хайді Інвест» (код ЄДРПОУ 38912312), ТОВ «Брайс» (код ЄДРПОУ 39201529), ТОВ «Ріу-Грандс» (код ЄДРПОУ 39108868), ТОВ «Аранзів» (код ЄДРПОУ 35139342), зокрема, первинних бухгалтерських, банківських документів та журналів обліку, в тому числі і тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/32194/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.07.2016