Ухвала

від 08.07.2016 по справі 759/9574/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2201/16

ун. № 759/9574/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100010000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100010000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України про проведення обшуку в офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою м. Київ вул. Маршала Гречка 3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, створили та придбали ряд підприємств, серед яких: ТОВ «Чізаркомпані» (код ЄДРПОУ 38726756), ТОВ «Арторріум» (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ «Веллорікомпані» (код ЄДРПОУ 38727524), ТОВ «Вагаторі» (код ЄДРПОУ 38726777), ТОВ «Ліре» (код ЄДРПОУ 38727533), ТОВ «Амадо груп» (код ЄДРПОУ 38727849), ТОВ «Дамар Альянс» (код ЄДРПОУ 38727634), ТОВ «БланкоТрейд» (код ЄДРПОУ 38727718), ТОВ «Офіон Груп» (код ЄДРПОУ 38728266), ТОВ «Оптіум Альянс» (код ЄДРПОУ 38728271), ТОВ «Редрівер» (код ЄДРПОУ 38728560), ТОВ «Фаякс» (код ЄДРПОУ 38727676), ТОВ «Сіфанта» (код ЄДРПОУ 38727660), ТОВ «Аделі ЛТД» (код ЄДРПОУ 38688391), ТОВ «Старфорд» (код ЄДРПОУ 38726976), ТОВ «Амальтер» (код ЄДРПОУ 38726997), ТОВ «АльманТрейд» (код ЄДРПОУ 38727420), ТОВ «Шамбор» (код ЄДРПОУ 38727592) та ТОВ «Інвестпроджект плюс» (код ЄДРПОУ 38727545), які були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового слідства було встановлено інші підприємства які використовуються вищезазначеними невстановленими особами з метою формування схемного податкового кредиту, мінімізації податкових зобов`язань та з метою отримання не облікових грошових коштів, а саме:ТОВ "ТК Спектр" (код за ЄДРПОУ39730370), ТОВ БК "Нові горизонти" (код за ЄДРПОУ 39387168),ТОВ "СТ МІДЛ" (код за ЄДРПОУ 39165685), ТОВ "ПАНОРАМА-СКАЙ" (код за ЄДРПОУ 39343141), ТОВ "Малаві"(код за ЄДРПОУ 39343141),ТОВ "Інтер Текнолоджі" (код за ЄДРПОУ39931839), ТОВ "СУРІНАМ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 39861463),ТОВ "НОВА ПЕРСПЕКТИВА-2015" (код за ЄДРПОУ 39816164), ТОВ "ШЕРИФ КОМФОРТ" (код за ЄДРПОУ 39735866), ТОВ "ІК "ДЕЛЬТА" (код за ЄДРПОУ 39623466),ТОВ "ІНГЕР БУД" (код за ЄДРПОУ39452095), ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ "КРАЗБУД" (код за ЄДРПОУ 39924114),ТОВ "ГОЛД ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39279857), ТОВ "ЕКА СТРОЙ ПЛЮС"(код за ЄДРПОУ 38637567), ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" (код за ЄДРПОУ 39932429), ТОВ "ПРОМОМАРКЕТГРУП" (код за ЄДРПОУ39276264), ТОВ "ТРАНСТ-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 39323036), ТОВ "АКРОТУС-СИСТЕМ" (код за ЄДРПОУ 39474962), ТОВ "ГОРЕКС" (код за ЄДРПОУ 37814228), ТОВ "ЕЛІТСТАР КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 39931996),ТОВ "МАРИНО ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39882792).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлове приміщення розташоване за адресою:м. Київ вул. Маршала Гречка 3, на праві власності належить ТОВ «Сід Плюс» (код ЄДРПОУ 38537591) та ОСОБА_5 .

В судовому засіданні, слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у матеріалах справи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223КПК України).

Окрім того, згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку в офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою м. Київ вул. Маршала Гречка 3.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою м. Київ вул. Маршала Гречка 3, а саме: за місцем знаходження ТОВ "ТК Спектр" (код за ЄДРПОУ39730370), ТОВ БК "Нові горизонти" (код за ЄДРПОУ 39387168),ТОВ "СТ МІДЛ" (код за ЄДРПОУ 39165685), ТОВ "ПАНОРАМА-СКАЙ" (код за ЄДРПОУ 39343141), ТОВ "Малаві" (код за ЄДРПОУ 39343141), ТОВ "Інтер Текнолоджі" (код за ЄДРПОУ39931839), ТОВ "СУРІНАМ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 39861463),ТОВ "НОВА ПЕРСПЕКТИВА-2015" (код за ЄДРПОУ 39816164), ТОВ "ШЕРИФ КОМФОРТ" (код за ЄДРПОУ 39735866), ТОВ "ІК "ДЕЛЬТА" (код за ЄДРПОУ 39623466), ТОВ "ІНГЕР БУД" (код за ЄДРПОУ39452095), ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ "КРАЗБУД" (код за ЄДРПОУ 39924114),ТОВ "ГОЛД ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39279857), ТОВ "ЕКА СТРОЙ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38637567), ТОВ "ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ" (код за ЄДРПОУ 39932429), ТОВ "ПРОМОМАРКЕТГРУП" (код за ЄДРПОУ39276264), ТОВ "ТРАНСТ-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 39323036), ТОВ "АКРОТУС-СИСТЕМ" (код за ЄДРПОУ 39474962), ТОВ "ГОРЕКС" (код за ЄДРПОУ 37814228), ТОВ "ЕЛІТСТАР КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 39931996),ТОВ "МАРИНО ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39882792) в приміщеннях, які на праві власності належать ТОВ «Сід Плюс» (код ЄДРПОУ 38537591) та ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів вищезазначених підприємств та документів інших підприємств причетних до протиправної діяльності, які мають ознаки фіктивності, тобто створених з метою прикриття незаконної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, статутних, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств та інших, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств та інших, у разі необхідності системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 08 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1