Постанова
від 08.12.2010 по справі 4-910/10
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа №4-910/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Кузьмін М.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь» в додатку № 5 до декларації з ПДВ за листопад 2009 року в розділі 2 «Податковий кредит» задекларувало придбання товарів від ТОВ «Металоцентр» (код ЄДРПОУ 32095046), який є єдиним.

Відповідно до додатку № 5 до декларації з ПДВ за листопад 2009 року ТОВ «Металоцентр» є єдиним покупцем товарів (робіт, послуг) в листопаді 2009 року є ТОВ «Канталь» (код ЄДРПОУ 31895317).

Згідно даних щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов»язань по податковому кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України встановлено розбіжності по податковим зобов»язанням з податку на додану вартість між ТОВ «Металоцентр» та постачальниками у листопаді 2009 року (ТОВ «Металоцентр» декларує податковий кредит від постачальників, в той же час постачальники не декларують податкових зобов»язань з ПДВ по ТОВ «Металоцентр»).

ТОВ «Металоцентр», здійснюючи господарську діяльність, використовує рахунок №26005001338778 відкритий в AT «ОПТ - Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в AT «ОПТ-Банк» містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи. На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати AT «ОПТ - Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в AT «ОПТ - Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) документів, що становлять банківську таємницю, (у разі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:

- виписки по поточному рахунку №26005001338778, який належить ТОВ «Металоцентр» (код ЄДРПОУ 32095046) з обов'язковим зазначенням контрагентів, часу

проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з моменту відкриття і по теперішній час;

- документів про відкриття рахунку №26005001338778 (заява, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки інше);

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Металоцентр» (код ЄДРПОУ 32095046) за період з моменту відкриття і по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення08.12.2010
Оприлюднено15.07.2016
Номер документу58922825
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-910/10

Постанова від 08.12.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 14.07.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Мальована-Когер В. В.

Постанова від 28.12.2010

Кримінальне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Кузюра Микола Миколайович

Постанова від 05.11.2010

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Загреба Андрій Віталійович

Постанова від 05.11.2010

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Загреба Андрій Віталійович

Постанова від 21.04.2010

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Батрин Олеся Василівна

Постанова від 21.04.2010

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Батрин Олеся Василівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні