Ухвала

від 12.07.2016 по справі 405/5255/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5255/16-к

1-кс/405/1698/16

УХВАЛА

12.07.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016120000000013 від 02.02.2016 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене у ТОВ «Славсант» (код 14338180) майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000013, а саме на вилучені 18.05.2016 року у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 документи і майно ТОВ «Славсант» (код 14338180): папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за жовтень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за листопад 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за грудень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за січень - лютий 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за квітень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за березень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за липень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за І квартал 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за серпень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за ІV квартал 2014 року, ноутбук Lenovo G550 s/n CBG3760228 з зарядним пристроєм, ноутбук Packard bell s/n NXC3UEU00144405B3D6600 з зарядним пристроєм, ноутбук eMachines s/n LXNAVOC015029B43352200 з зарядним пристроєм; реєстри переданих документів на 6 аркушах, видаткові накладні ТОВ «Славсант» на 14 аркушах, товарно транспортні накладні ТОВ «Славсант» на 9 аркушах, рахунок на оплату № ДП 00000018 від 29.12.2014 року на 1 аркуші; ноутбук Asus s/n 84NOAS269441165 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n CBG3776021 з зарядним пристроєм, печатка SHIJIAZHUANG TENGDI MACHINERY TEADING CO., LTD., ноутбук Asus s/n ABNOAS621024496 з зарядним пристроєм, ноутбук Asus s/n ABNOAS637840495 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n WB10075113 з зарядним пристроєм.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000013 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за заявою жителя смт. Онуфріївка, Кіровоградської області гр-на ОСОБА_22 , щодо працівників поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області, які діючи в інтересах приватного суб`єкта господарювання «Віктор і К», сприяють вказаному підприємству у вчиненні протиправної діяльності, за винагороду у розмірі 100 тис. грн. на місяць.

При цьому, у заяві вказаного громадянина зазначено, що підприємство «Віктор і К» здійснює незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи послуги фіктивних суб`єктів господарювання, які знаходяться (зареєстровані) на території Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 02.02.2016 року на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за вих. №17-2727-16 направлено доручення у порядку ст.40 КПК України, щодо встановлення повного переліку суб`єктів господарювання (юридичних осіб), що задіяні у схемі ухилення від сплати податків та прикриття незаконної діяльності (вигодо-формуючих та вигодо-отримуючих суб`єктів господарювання), встановлення повного кола осіб, причетних до створення (придбання) та здійснення протиправної діяльності суб`єктів фіктивного підприємництва, встановлення місця скоєння злочину, місць зберігання знарядь та предметів скоєння кримінального правопорушення, власників таких об`єктів рухомого та нерухомого майна.

На виконання вказаного доручення оперативним управлінням ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано матеріали, які свідчать про те, що протягом 2013-2016 років на території м.Дніпропетровська створено стійке злочинне угрупування, яке контролює діяльність наступних підприємств, що зареєстровані на підставних осіб та використовуються в схемах мінімізації сплати податків, а саме: ТОВ «ПГ ВЕНГА» (ЄДРПОУ 38361620), ТОВ «ФРИЗОН» (ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ЛІДЕР БУДПОСТ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «АЛЮРДА СТАР» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «ГРОСТОН» (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «КОМПВТОРМЕТ» (ЄДРПОУ 37088426), ТОВ «ФОРТА КОМ» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «ЮНІТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38913819), ТОВ «ДІЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «ІНВЕСТ РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38913583), ТОВ «К-ТЕК» (ЄДРПОУ 3647283), ТОВ «БІГЛІОН» (ЄДРПОУ 37165657), ТОВ «КРІСТАЛ-КОМ» (ЄДРПОУ 39189748), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ПП «ТРОЯ» (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ «БЕНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39337541), ТОВ «СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ «АВАЛОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39082625), ТОВ «СП БОНУМ» (ЄДРПОУ 13627189), ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «АДАФЕРОН» (ЄДРПОУ 39331639), ТОВ «БОЛРЕЙД» (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «АЛІНСО» (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «НВП «ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ТВП «АРПАЗ» (ЄДРПОУ 38835406), ТОВ «ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «ТВП «ЛЕГРАМ» (ЄДРПОУ 38754427), ТОВ «ЕТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 39368721), ТОВ «МЕГАПОЛІСПРОМГРУП» (ЄДРПОУ39367838), ТОВ «НВП «СТАТУС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38893955), ТОВ «ВП «ЕСТІС» (ЄДРПОУ38835558), ТОВ «НВП «Д ПРАМ» (ЄДРПОУ 38835647), ТОВ «ФАРТА-ЯР» (ЄДРПОУ 39074834), ТОВ «ФАРТАНАДА» (ЄДРПОУ 39193974), ТОВ «ДНІПРОАГРОТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 33806020), ТОВ «ЦЕНТАВРАС» (ЄДРПОУ 39680498), ТОВ «АГРІКО АЙТЕМС» (ЄДРПОУ 39337066), ТОВ «АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ «ВЕГА РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39682482), ТОВ «НЕККО» (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ «ФАКТУМ» (ЄДРПОУ 33995750), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГІДРОІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38750417), ТОВ «МВК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ «ІЛІМ ПАЛМ» (ЄДРПОУ 39408232), ТОВ «СТАР ЛАЙТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ «ЛІЦИНІЯ» (ЄДРПОУ 39523569), ПП «ФІРМА ЛАНЬ» (ЄДРПОУ 24610542), ТОВ «АГРАВЕРС» (ЄДРПОУ 39880533), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «КВАНТУМ» (ЄДРПОУ 30335347), ТОВ «АТР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39818444), ТОВ «В2В ПРОФІТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39820139), ТОВ «ВЕНТВОРТ» (ЄДРПОУ 39197497), ТОВ «АТАРІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «НОРДІН» (ЄДРПОУ 39778700), ТОВ «ХРОНЕС» (ЄДРПОУ 39780730), ТОВ «ВКО «АТЛАНТІК» (ЄДРПОУ 39564542), ТОВ «МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39811894), ТОВ «КЛІВ» (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «ВЛАСАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39818769 ),ТОВ «АСТОРС» (ЄДРПОУ 39820652), ТОВ «БУД-СІТІ-ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 39820893), ТОВ «ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ» (ЄДРПОУ 39669338), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ «САЙЛЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «ТРАЙДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ «ЛІГЛЮРИНКОМ» (ЄДРПОУ 37559829), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ» (ЄДРПОУ 39540940), ТОВ «ГАРАНТ РЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39699823), ТОВ «ЛАКШЕРІ БУД» (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ «МІЧЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39815485), ТОВ «АСТЕРХ» (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ «АРХІТЕК ГРУП» (ЄДРПОУ 39824615), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «А.П.КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 38927266), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БУД ІМПЕРІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ40048252), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39932759), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» ( ЄДРПОУ 40042580), ТОВ «ПРОЕКТСІЛЬХОЗ» (ЄДРПОУ 39436199).

Також під час подальшого аналізу фінансово-господарської діяльності вище зазначених підприємств встановлено що вони: зареєстровані за адресами масової реєстрації, не знаходяться за місцезнаходженням, засновником, директором, бухгалтером, на кожному з підприємств є одна особа, посадові особи та працівники підприємств які офіційно оформлені на підприємстві отримують доходи на декількох підприємствах одночасно, посадові особи підприємств не мають відповідної освітити та спеціальних навиків, у зв`язку з чим не можуть здійснювати підприємницьку діяльність, посадові особи вказаних підприємств мають низький соціальний статус життя, зі слів сусідів зловживають спиртними напоями, перелічені підприємства мають спільні IP адреси з яких подається податкова звітність до податкових органів та з яких реєструються податкові накладні вказаних підприємств ( НОМЕР_1 ; 109.87.161.47, 188.247.114.1; 91.193.128.58, 136.243.8.24, 78.46.70.164, 78.47.172.210).

Характерною ознакою є те, що всіма підприємствами відкриті розрахункові рахунки в банківських установах: АТ «Таскобанк»(МФО 339500), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), ПАТ «Фінекс Банк» (МФО 380311), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), Філія АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675).

Таким чином, встановлено, що вказані підприємства зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів з метою прикриття безтоварним господарських операцій СГД реального сектору економіки, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, валових витрат з податку на прибуток підприємств, а не для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Отже, відомості, викладені у заяві та допиті гр-на ОСОБА_22 щодо «дахування» співробітниками поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області суб`єктів господарювання та щодо здійснення ПП «Віктор і К» та іншими підприємствами незаконної діяльності, пов`язаної з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи послуги фіктивних суб`єктів господарювання, які знаходяться (зареєстровані) на території Дніпропетровської області підтверджено зібраними матеріалами.

В ході відпрацювання вказаного доручення встановлено, що до складу організаторів та співучасників організованого злочинного угрупування до якого входять наступні особи, а саме: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Послугами щодо мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам із вище переліченими суб`єктами фіктивного підприємництва користуються наступні підприємства вигодонабувачі: ТОВ «Резинотехніка» (код 32838768), ПП «Виробничо-комерційна фірма КИП-Центр» (код 33109211), ТОВ «Центренергомаш» (код 37395397), ТОВ «Славсант» (код 14338180), ТОВ «Павлоградський трубний завод «Славсант» (код 35984501), ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342), ТОВ «Інко-Будівник» (код 32650624), ТОВ «Промбудколія» (код 31932840), ТОВ «Рекламне агентство «Плімут» (код 38529088), ТОВ «АВЛ-Трейд» (код 38836022), ТОВ «Нікком» (код 30949607), ТОВ «Техноснабтрейд» (код 34589729), ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ТОВ «Коприг» (код 33718667), ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), ПП «Віктор і К» (код 20651018).

Фактичною тимчасовою адресою ТОВ «Славсант» та ТОВ «Павлоградський трубний завод «Славсант», які являються підприємствами-вигодонабувачами, тобто здійснюють незаконне формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним взаємовідносинам із вище переліченими суб`єктами фіктивного підприємництва є приміщення які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

16.05.2016 року слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 18.05.2016 у в період з 11 год. 15 хв. по 15 год. 00 хв. слідчими ГУ ДФС у Дніпропетровській області в ході проведення обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , і тимчасово використовуються ТОВ «Славсант», на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.04.2016 року, виявлено та вилучено: папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за жовтень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за листопад 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за грудень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за січень - лютий 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за квітень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за березень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за липень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за І квартал 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за серпень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за ІV квартал 2014 року, ноутбук Lenovo G550 s/n CBG3760228 з зарядним пристроєм, ноутбук Packard bell s/n NXC3UEU00144405B3D6600 з зарядним пристроєм, ноутбук eMachines s/n LXNAVOC015029B43352200 з зарядним пристроєм; реєстри переданих документів на 6 аркушах, видаткові накладні ТОВ «Славсант» на 14 аркушах, товарно транспортні накладні ТОВ «Славсант» на 9 аркушах, рахунок на оплату № ДП 00000018 від 29.12.2014 року на 1 аркуші; ноутбук Asus s/n 84NOAS269441165 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n CBG3776021 з зарядним пристроєм, печатка SHIJIAZHUANG TENGDI MACHINERY TEADING CO., LTD., ноутбук Asus s/n ABNOAS621024496 з зарядним пристроєм, ноутбук Asus s/n ABNOAS637840495 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n WB10075113 з зарядним пристроєм. Вищевказані речі, предмети та документи вилучені у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , що свідчить про те, що саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , як встановлено, належить на праві власності ТОВ «Славсант».

Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 18.05.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди і доказову інформацію та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на майно вилучене 18.05.2016 року у ТОВ «Славсант» у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку у вказаних приміщеннях, якими тимчасово користувались працівники ТОВ «Славсант» (код 14338180).

23.05.2016 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_35 задоволено клопотання слідчого від 19.05.2016 (внесене протягом 48 годин після проведення обшуку) та накладено арешт на усе перелічене тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 18.05.2016 у ході проведення обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

24.05.2016 ТОВ «Славсант» направлено до Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання про повернення тимчасово вилученого під час обшуку майна.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_36 від 08.07.2016, з підстав того, що клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто без присутності представника ТОВ «Славсант», а також службовим особам даного товариства не повідомлено про підозру, - скасовано арешт тимчасово вилученого майна, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_35 від 23.05.2016.

Таким чином, у кримінальному провадженні знов виникла необхідність забезпечити неможливість розпорядження ТОВ «Славсант» вилученим майном, предметами, речами та документами для подальшого вирішення слідством питання про юридичну долю даного майна і предметів залучення до провадження в якості доказів, детальний огляд та дослідження інформації у вилучених предметах, а також для забезпечення можливих позовів та конфіскації майна.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Вивчивши представлені матеріали вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокурору виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З представлених матеріалів вбачається, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, вилучено під час проведення обшуків 18.05.2016 року. Разом з тим, клопотання подано до суду 11.07.2016 року. Отже, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна подано з пропуском встановленого ст.171 КПК України строку.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку 18.05.2016 року комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 - повернути процесуальному прокурору ОСОБА_37 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години для їх усунення.

Зобов`язати слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 після спливу сімдесяти двох годин, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні, повернути вилучене майно ТОВ «Славсант»

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1