Ухвала

від 23.06.2016 по справі 757/27576/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27576/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» на бездіяльність слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_4 та інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000067 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

7 червня 2016 року до слідчого судді надійшла скарга ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» на бездіяльність слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_4 та інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000067 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення 19 травня 2016 року обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська буд. 3/5, які займає вказане товариство:

- ноутбук марки «Asus», чорного кольору PU500C, № E3NXCY1772371163 6М;

- 34 аркуші формату A4 із роздрукованим текстом та чорновими записами щодо сум, назв послуг, фізичних та юридичних осіб та ін.;

- флешнакопичувачі Transcend 16 GB чорного кольору T36090725813D33193, Transcend 4 GB з написом: «Борт Адаманские остр.», Арасег чорно-білого кольору з написом: «Андом. Острова»;

- 45 000 грн.;

- ноутбук Toshiba s/n 78139190K-9;

- жовтий конверт із чеками із банкоматів, відділень банків; білий конверт із написом ОСОБА_5 , блакитний конверт із чеками із банків, два скорозшивачі оранжевого та синього кольорів «ДНЗ і ОСОБА_6 » та чорнові записи;

- зошит з чорновими записами щодо сум, послуг фізичних осіб Wild Flowers. Блокнот синього кольору з чорновими записами. Блокнот з написом Netebook;

- грошові кошти у сумі 1 188 935 грн., 11 700 доларів США, 50 730 євро;

- системний блок чорного кольору; ноутбук «HP» s/n 5 CD4417C2R.

Товариство зазначає, що вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому. Просили повернути вилучене майно.

У судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримав.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказану скаргу у його відсутність на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представника власника майна та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 травня 2016 року у справі № 757/21791/16-к у кримінальному провадженні № 22016101110000067 надано дозвіл слідчому на проведення обшуку приміщень, які фактично використовуються у господарській діяльності компанією «ZEMPLІN PARTNERS LLP» за адресою: м. Київ, Круглоуніверситетська, буд. 3/5, що знаходиться в приватній власності наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ «Консоль-Центр», з метою виявлення та вилучення: документів щодо фінансово-господарських відносин компанії «ZEMPLІN PARTNERS LLP» з ПП «Аннтей-В» (код ЄДРПОУ 35152080), ДП «Київське обласне управління лісового господарства» та обласними управліннями лісового господарства Житомирської, Черкаської, Полтавської, Донецької та Луганської, ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (код ЄДРПОУ 3759609), ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (код ЄДРПОУ 37713861), ДП «Шахта Південнодонбаська №3» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Макіїввугілля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Дзержинськвугілля» (код ЄДРПОУ 33839013), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), ТДВ «Шахта «Білозерська» (код ЄДРПОУ 36028628), ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (код ЄДРПОУ 37014600), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» (код ЄДРПОУ 05508186), ДП «ВК «Краснолиманська» (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ «Адилар» (код ЄДРПОУ 34335361), ТОВ «Мегаліс-полісся» (код ЄДРПОУ 39797058), ТОВ «Екатерра» (код ЄДРПОУ 33578675), ТОВ «ВП «Укрліспром» (код ЄДРПОУ 35711658), ТОВ «Укрліс-Експотранс» (код ЄДРПОУ 39556259), ТОВ ВТО «Укрпромпостач» (код ЄДРПОУ 39196760), ТОВ «Резерв-Трейд» (код ЄДРПОУ 39690684), ТОВ «Селена лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Стимоіл-компані» (код ЄДРПОУ 39829000), ТОВ «Ферум трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Старквест» (код ЄДРПОУ 39684969), ТОВ «Донатек» (код ЄДРПОУ 39930023), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Авіто-нікс» (код ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «Стайлесгруп» (код ЄДРПОУ 39651671) за період співпраці з початку 2015 року і по сьогоднішній день, а саме: документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій в тому числі: договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей; інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій; документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг); розрахункових документів; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, печаток вказаних товариств, супровідних документів на переміщення лісопродукції (територією ДНР), сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на об`єм деревини, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), грошових коштів здобутих злочинним шляхом (які у подальшому можуть використовуватись для фінансування терористичної організації «ДНР»), записні книжки або чорнові (робочі) записи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 21 травня 2016 року у справі 757/24199/16-к накладено арешт на вилучені 19 травня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська буд. 3/5, у приміщеннях, які фактично використовуються у господарській діяльності компанією «ZEMPLIN PARTNERS LLP» матеріальних об`єктів, а саме: печатки «Vimaco Consulting LTD», «Urban Development GROUP Inc.», ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» код 36479355; оригінали документів із написом та відтиском печатки ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод»; додатки до контракту № 1 DS-2015 від 06.01.15р. між «Standing CAR SELECTION LTD» та ПАТ «Донецький металургійний завод»; договір відступлення прававимоги «Vimaco consulting LTD» та «IVOR INWEST»; статут «Standing CAR SELECTION LTD»; уставні документи«Vimaco Consulting LTD»; печатка ТОВ «Торгівельна компанія Ясинуватський Машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 35397958); печатка ТОВ «Агроснаб Донбасу» (код ЄДРПОУ 33200729); печатка ТОВ «Леспромснаб» (код ЄДРПОУ 39564626); печатка ТОВ «Торгівельна компанія Ясинуватський Машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39564741); господарські документи у пластиковій теці синього кольору з написом «ТОВ ТПК ЯМЗ счет 361»; господарські документи у пластиковій теці синього кольору з написом «ТОВ ТПК ЯМЗ счет 631»; господарські документи у пластиковій теці жовтого кольору з написом «ТОВ Леспромснаб счет 361»; господарські документи у пластиковій теці зеленого кольору з написом «ТОВ Леспромснаб счет 361»; господарські документи у пластиковій теці червоного кольору з написом «Банк ООО «ТПК ЯМЗ»; господарські документи у пластиковій теці жовтого кольору з написом «Банк ООО Леспромснаб»; господарські документи у пластиковій теці червоного кольору з написом «ООО ТПК ЯМЗ договора»; господарські документи у пластиковій теці жовтого кольору з написом «Товар ООО ТПК ЯМЗ»; господарські документи у пластиковій теці з написом «Ремонт»; господарські документи у пластиковій теці з написом «ООО ТПК ЯМЗ ПРАО ДНЗ»; господарські документи у пластиковій теці з написом «ООО Леспромснаб Договора»; господарські документи у пластиковій теці зеленого кольору з написом «ТОВ Леспромснаб Товар март-июнь 2015г»; господарські документи у пластиковій теці зеленого кольору з написом «ТОВ Леспромснаб Товар июль-сентябрь 2015г»; господарські документи у пластиковій теці з написом «ТОВ Леспромснаб Товар сентябрь-декабрь 2015г»; господарські документи у пластиковій теці з написом «ТОВ Леспромснаб Товар январь-март 2016г»; господарські документи у пластиковій теці з написом «Счет 2016г. ООО Леспромснаб»; господарські документи у пластиковій теці з написом «Счета 2015г. ООО Леспромснаб»; господарські документи у пластиковій теці з написом «Документі Павлоградуголь»; господарські документи у пластиковій теці з написом «Сверка ДТЭК»; господарські документи у пластиковій теці з написом «Укрлеспром».

Під час проведення 19 травня 2016 року обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено:

- ноутбук марки «Asus», чорного кольору PU500C, № E3NXCY1772371163 6М;

- 34 аркуші формату A4 із роздрукованим текстом та чорновими записами щодо сум, назв послуг, фізичних та юридичних осіб та ін.;

- флешнакопичувачі Transcend 16 GB чорного кольору T36090725813D33193, Transcend 4 GB з написом: «Борт Адаманские остр.», Арасег чорно-білого кольору з написом: «Андом. Острова»;

- 45 000 грн.;

- ноутбук Toshiba s/n 78139190K-9;

- жовтий конверт із чеками із банкоматів, відділень банків; білий конверт із написом ОСОБА_5 , блакитний конверт із чеками із банків, два скорозшивачі оранжевого та синього кольорів «ДНЗ і ОСОБА_6 » та чорнові записи;

- зошит з чорновими записами щодо сум, послуг фізичних осіб Wild Flowers. Блокнот синього кольору з чорновими записами. Блокнот з написом Netebook;

- грошові кошти у сумі 1 188 935 грн., 11 700 доларів США, 50 730 євро;

- системний блок чорного кольору; ноутбук «HP» s/n 5 CD4417C2R.

Оскільки ухвалою слідчого судді надано дозвіл на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), грошових коштів, записних книжок або чорнових (робочих) записів, то вилучене майно, яке просить повернути ТОВ «Торгівельна компанія Ясинуватський Машинобудівний завод» не є тимчасово вилученим майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, представником товариства слідчому судді не надано доказів того, що вилучене майно є власністю ТОВ «Торгівельна компанія Ясинуватський Машинобудівний завод», окрім ноутбука НР, який слідчим не вилучався.

Доводи представника ТОВ «Торгівельна компанія Ясинуватський Машинобудівний завод», що обшук проводився у приміщенні, яке оренду вказане товариство не знайшли свого підтвердження під час розгляду скарги, оскільки договір оренди нежитлового приміщення від 5.03.2015 року свідчить про оренду лише кабінету на другому поверсі площею 21,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська буд. 3/5, офіс 68.

Саме приміщення є багатоповерховим, займає значну площу, про що зазначив представник ТОВ «Торгівельна компанія Ясинуватський Машинобудівний завод» у судовому засіданні.

З протоколу обшуку вбачається, що при проведенні обшуку були присутні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , який відкрив сейф, що знаходився в кабінеті № 1 на 2 поверсі, звідки були вилучені речі, які просить товариство повернути, але відмовився пояснити кому він належить.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що представником ТОВ «Торгівельна компанія Ясинуватський Машинобудівний завод» не надано слідчому судді доказів того, що вилучені речі, грошові кошти є власністю товариства, не надано доказів, що саме у приміщенні, яке орендує товариство було проведено обшук та вилучено речі, ухвалою слідчого судді надано дозвіл на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), грошових коштів, записних книжок або чорнових (робочих) записів, то вилучене майно, яке просить повернути ТОВ «Торгівельна компанія Ясинуватський Машинобудівний завод» не є тимчасово вилученим майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174, 169, 303-307, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» на бездіяльність слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_4 та інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000067 щодо неповернення тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1