Ухвала

від 03.06.2016 по справі 761/20655/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20655/16-к

Провадження № 1-кс/761/12741/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22015000000000250 від 21.08.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності та розрахункових операцій суб`єктів господарювання юридичних осіб з ознаками фіктивності: ТОВ «Малорита» (ЄДРПОУ 40005706), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «РОНОТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39667758), ТОВ «РОВЕР КОМ» (ЄДРПОУ 40005711), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ТОВ «Карун Груп» (ЄДРПОУ 39489240), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Коралія» (код ЄДРПОУ 39681355), ТОВ «Андро ЛТД» (ЄДРПОУ 39452514), ТОВ «ВАЛIО ГРУП» (ЄДРПОУ 39200771), ТОВ «НОРСВУД» (ЄДРПОУ 39283423), ТОВ «АВОПУС» (ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «СТРОЙIНВЕСТКОМПАНI» (ЄДРПОУ 39951373), ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), ТОВ «Аргел Тал» (ЄДРПОУ 39472881) та інших, їх статутних та реєстраційних документів, печаток, особистих записів, записних книжок, матеріальних носії інформації, ключів до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки (жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів та іншого), які містять в тому числі й вільні зразки голосу ОСОБА_5 , засобів зв`язку, мобільних телефонів, сім-карт, а також грошей, одержаних в наслідок вчинення кримінального правопорушення, та інших документів і предметів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015000000000250 від 21.08.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 199 КК України.

За матеріалами провадження у період 2014-2015 службові особи суб`єктів підприємницької діяльності м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інш., через банківські рахунки спеціально створених та придбаних ними в м. Києві фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (серед яких ТОВ «Малорита» (ЄДРПОУ 40005706), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «РОНОТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39667758), ТОВ «РОВЕР КОМ» (ЄДРПОУ 40005711), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ТОВ «Карун Груп» (ЄДРПОУ 39489240), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Коралія» (код ЄДРПОУ 39681355), ТОВ «Андро ЛТД» (ЄДРПОУ 39452514), ТОВ «ВАЛIО ГРУП» (ЄДРПОУ 39200771), ТОВ «НОРСВУД» (ЄДРПОУ 39283423), ТОВ «АВОПУС» (ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «СТРОЙIНВЕСТКОМПАНI» (ЄДРПОУ 39951373), ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), які використовували з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з фінансовим забезпеченням терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», переводили на карткові рахунки різних фізичних осіб, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» (далі - Банк), безпосередньо для зняття готівки.

За повідомленням оперативного підрозділу № 9/5455 від 30.05.2016 до протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які на даний час відновили та продовжують у м. Києві обготівкування грошових коштів, безпосередньо причетний й громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою проживання якого, а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються предмети, речі і документи, які свідчать про його злочинну діяльність та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання предметів і документів, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приватному володінні особи.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Так, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових на нерухоме майно № 60526343 від 02.06.2016 об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 .

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приватному володінні особи.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на виявлення та вилучення інших предметів і документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному у клопотанні приватному володінні особи та їх значення для проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи за дорученням на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 .

Обшук вказаного приватного володіння особи провести з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності та розрахункових операцій суб`єктів господарювання юридичних осіб з ознаками фіктивності: ТОВ «Малорита» (ЄДРПОУ 40005706), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «РОНОТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39667758), ТОВ «РОВЕР КОМ» (ЄДРПОУ 40005711), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ТОВ «Карун Груп» (ЄДРПОУ 39489240), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Коралія» (код ЄДРПОУ 39681355), ТОВ «Андро ЛТД» (ЄДРПОУ 39452514), ТОВ «ВАЛIО ГРУП» (ЄДРПОУ 39200771), ТОВ «НОРСВУД» (ЄДРПОУ 39283423), ТОВ «АВОПУС» (ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «СТРОЙIНВЕСТКОМПАНI» (ЄДРПОУ 39951373), ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), ТОВ «Аргел Тал» (ЄДРПОУ 39472881) та інших, їх статутних та реєстраційних документів, печаток, особистих записів, записних книжок, матеріальних носії інформації, ключів до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки (жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів та іншого), які містять в тому числі й вільні зразки голосу ОСОБА_5 , засобів зв`язку, мобільних телефонів, сім-карт, а також грошей, одержаних в наслідок вчинення кримінального правопорушення

В решті заявлених вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 03 липня 2016 року та надає право на проникнення до приватного володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1