Ухвала

від 14.07.2016 по справі 760/2466/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1- кс/760/9650/16

760/2466/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження за №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що здійснюється досудове розслідування щодо розтрати грошових коштів службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) у 2014-2015 роках шляхом закупівлі зерна кукурудзи, ячменю та пшениці у підприємств приватної форми власності по цінам вище ринкових, а саме: ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361).

В ході досудового розслідування встановлено, що всупереч розпоряджень ПАТ «ДПЗКУ» щодо встановлення граничних цін закупівлі товарів, які відповідали ринковим у певні періоди часу впродовж 2014-2015 років, службові особи даного підприємства фактично не набували права власності на зерно по контрактам, укладеним під час відповідності цін контрактів цінам на ринку, а фактично лише укладали документи про передачу зерна з приватними підприємствами після значного зниження ринкової ціни, тобто діяли в інтересах не власного підприємства, а з метою збереження прибутків постачальників зерна. Крім того, по усім укладеним контрактам ПАТ «ДПЗКУ» здійснювало передоплату приватним підприємствам, однак в порушення контрактних умов, не зменшувалась вартість продукції на суму, розраховану згідно визначених в контракті формул за користування грошима.

Крім того, отримані кошти від ПАТ «ДПЗКУ» приватними підприємствами перераховувались на банківські рахунки, в тому числі поза межами України, відкриті для підприємств, діяльність яких здійснюється від імені, але без відома їх засновників та службових осіб, а саме, ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ТОВ «ЮКК Зевс» (код ЄДРПОУ 37727193), ПП «ЛПТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39246177), ПП «Фітогруп і Ко» (код ЄДРПОУ 39250665), ПП «АТТ-Магніт» (код ЄДРПОУ 39250670), ПП «Імпостач-ЛПТ» (код ЄДРПОУ 39246271), ПП «Охорона центріус» (код ЄДРПОУ 39113527), з подальшим перерахуванням коштів на рахунки «Infinity management group inc.» (Беліз).

11.03.2016 в приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» за адресою місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 1, було здійснено вилучення документів на підставі Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 11.02.2016, згідно якої було надано дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів а саме:договорів поставки, укладених з ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361) з усіма додатками до них та укладених додаткових угод; доповідних записок працівників профільних департаментів з додатками, поданих для погодження проектів договорів поставки з ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361) з усіма висновками підрозділів ПАТ «ДПЗКУ»;документів, укладених на виконання угод щодо поставок сільськогосподарської продукції з ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), а також, зберігання вказаної продукції, а саме: розпоряджень уповноваженої особи про здійснення перерахування грошових коштів по договору поставки(передоплату та остаточну оплату); платіжних доручень; отриманих заставних свідоцтв, виписаних зерновими складами(частина Б) подвійного складського свідоцтва; завірених печаткою постачальника копій складського свідоцтва (частина А), що складені на дату здійснення передоплати до передачі товару; документів про підтвердження отримання товарів (подвійних складських свідоцтв (частина А); документів про здійснення передавальних написів (індосаментів) на обох частинах подвійного складського свідоцтва; документів на підтвердження повного розрахунку постачальника перед зберігачем товарів; окремі додатки до договорів поставки про зазначення остаточної вартості товару із доповідними записками профільних департаментів; службові записки та пояснення працівників ПАТ «ДПЗКУ» з приводу відсутності додатків до договорів поставки про зазначення остаточної вартості товару; документів, отриманих від постачальників ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361) разом із фактичною передачею товарів, а саме: трьохсторонніх актів приймання-передачі партії товару між постачальником, покупцем та зерновим складом; видаткових накладних на партію товару; податкових накладних на партію товару; карток форми № 47 (аналіз зерна), а також, додаткових визначень якості товарів при виникненні спорів щодо якості зерна; листування ПАТ «ДПЗКУ» з ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361) з приводу укладення та виконання договорів поставок сільськогосподарської продукції за 2014-2015 роки, а також, листування із зерновими складами по зберіганню поставленої продукції вищевказаними постачальниками.

Однак, на виконання вказаної Ухвали слідчого судді від 11.02.2016 представниками ПАТ «ДПЗКУ» не було надано розпоряджень уповноваженої особи про здійснення перерахування грошових коштів по договору поставки(передоплату та остаточну оплату), службові записки та пояснення працівників ПАТ «ДПЗКУ» з приводу відсутності додатків до договорів поставки про зазначення остаточної вартості товару, інші документи не були надані в повному обсязі представниками ПАТ «ДПЗКУ».

Крім того, допитана як свідок в даному кримінальному провадженні головний бухгалтер ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5 пояснила з приводу перерахування грошових коштів, що в системі «1С.Підприємство» платіжне доручення формується в електронному вигляді автоматично після проведення узгодження згідно положення «Про порядок підготовки оформлення та здійснення безготівкових платежів з банківських рахунків ПАТ «ДПЗКУ», що затверджене наказом по підприємству від 08.12.2014року №260. При цьому всі платежі відправлялись з системи «Клієнт-Банк». Хто саме в той час мав право підпису платіжних доручень в системі «Клієнт-Банк» вона не пам`ятає, однак в бухгалтерії ПАТ «ДПЗКУ» цю систему встановлено на окремий комп`ютер за яким працювала головний економіст ОСОБА_6 . Також, допитана як свідок в даному кримінальному провадженні заступник начальника відділу форвардних закупівель департаменту закупівель ОСОБА_7 показала, що інформація про оформлення заявок на оплату міститься в системі 1С8 та паперовому реєстрі платежів.

Таким чином, для встановлення фактичних обставин перерахування коштів з банківських рахунків ПАТ «ДПЗКУ» підприємствам ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361) необхідно дослідити електронні документи та реєстри, що містяться в робочих комп`ютерах в приміщенні ПАТ «ДПЗКУ», а також, відомості про час та виконавців окремих документів в програмному забезпеченні 1С8 («1С.Підприємство») та системі «Клієнт-банк». При цьому, необхідно відшукати паперові реєстри платежів, оформлені на виконання порядку підготовки оформлення та здійснення безготівкових платежів з банківських рахунків ПАТ «ДПЗКУ», що затверджений наказом по підприємству від 08.12.2014року №260.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що представники постачальників, з якими укладались договори поставок, здійснювали переговори в тому числі неофіційні в приміщенні ПАТ «ДПЗКУ», тому в даному приміщенні можуть знаходитись документи, предмети та речі, залишені причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, а саме: чорнові записи, проекти угод в електронному вигляді, носії інформації з електронними документами, грошові кошти у готівці, надані службовим особам ПАТ «ДПЗКУ» як неправомірна вигода за укладення договорів поставки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено обставини здійснення оплати на банківські рахунки ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» грошових коштів в сумі 49893000,00 гривень, які 16 та 19 березня 2015 року були перераховані на банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Банк «Київська Русь» для ТОВ «СПП-Агро», ТОВ «Сільгосп-продукт», ПАТ «Білоцерківський елеватор» і станом на 19.03.2015 були перераховані на рахунки в цьому ж банку, відкриті для ПАТ «Кожухівське» та ПАТ «Васильківхлібопродукт». Надалі, вказані грошові кошти використані службовими особами ПАТ «Васильківхлібопродукт» та ПАТ «Кожухівське» для погашення своїх кредитних зобов`язань перед ПАТ «Банк «Київська Русь». У звязку з вищевикладеним, виникла необхідність відшукати та вилучити в приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» документи, в тому числі в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «Агротрейд Еспорт», ТОВ «СПП-Агро», ПП «Трейдімпекс», ПАТ «Білоцерківський елеватор», ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Сільгосп-продукт», ПАТ «Кожухівське» та ПАТ «Васильківхлібопродукт».

В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні необхідно провести обшук в офісних приміщеннях Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у будинку № 1 по вулиці Саксаганського у місті Києві.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежилі приміщення у будинку АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності Публічному акціонерному товариству «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Також зазначив, що проведення обшуку необхідний з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективу третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку № 1 по вулиці Саксаганського у місті Києві, яке належить Публічному акціонерному товариству «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з метою вилучення оригіналів розпоряджень уповноваженої особи про здійснення перерахування грошових коштів по договорам поставки(передоплату та остаточну оплату) з ТОВ «Агротрейд Еспорт», ТОВ «СПП-Агро», ПП «Трейдімпекс», ПАТ «Білоцерківський елеватор», ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Сільгосп-продукт», ПАТ «Кожухівське» та ПАТ «Васильківхлібопродукт», службових записок та пояснень працівників ПАТ «ДПЗКУ» з приводу укладення та виконання договорів поставки товарів, документів щодо претензійної роботи працівників по невиконаних зобов`язаннях постачальників, перевірки наявності товару, актів приймання-передачі товарів, складських документів на товар, поставлений ПП «Трейдімпекс», чорнових записів, проектів угод в електронному вигляді, носіїв інформації з електронними документами, грошових коштів у готівці, дорогоцінних предметів, наданих службовим особам ПАТ «ДПЗКУ» як неправомірна вигода, а також для здійснення огляду комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, в якому створювались електронні документи, інших речей та документів, які містять реквізити вказаних підприємств та можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1