Ухвала
від 15.07.2016 по справі 187/671/16-к
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/671/16-к

1-кс/0187/174/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2016 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 у присутності прокурора прокуратури - начальника Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого Петриківського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 12016040520000121, відомості про яке 05.03.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором, про проведення огляду.

Перевіривши наданні матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене 05.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040520000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 388 КК України про те, що посадові особи ТОВ «Мега Пак», виробниче обладнання якого знаходиться за адресою: вул. Індустріальна, 9 а, с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, проводять незаконні дії щодо майна, яке було надано в заставу для забезпечення кредиту.

Встановлено, що голова ліквідаційної комісії ДП «Мега Пак» (код ЄДРПОУ 36640185), ОСОБА_5 виконуючи функції службової особи підприємства на момент його ліквідації, будучи обізнаним про наявність заборгованості по кредитному договору у сумі 2 897 334, 33 грн., та незважаючи на заборону відчуження виробничого обладнання у кількості 74 одиниці, зареєстровану 08.10.2013 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на користь ПАТ «Міський Комерційний банк» (заставодержатель), вжив заходів щодо продажу вказаного майна на аукціоні без відома заставодержателя.

Постановою Правління Національного банку України від 20.11.2014 за № 732 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (надалі - Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 р. за № 187 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) прийнято рішення від 20.03.2015 р. за № 64 «Про початок процедури ліквідації Банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09.11.2015 за № 150 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію баку з 12.11.2015 призначено професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 .

Встановлено, що 08 жовтня 2013 року між ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» та клієнтом ТОВ «ТВК «МЕГА ПАК» (ЕДРПОУ 36640185, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27) укладено кредитний договір № 1046/980-ЮО/О про надання Позичальнику овердрафту з лімітом 2 000 000,00 гривень терміном до 07 жовтня 2014р. включно з виплатою 25% річних. Цільове призначення овердрафту - поповнення обігових коштів Позичальника, крім покриття збитків і збільшення статутного фонду.

Загальна сума заборгованості з урахуванням прострочених відсотків та пені станом на 19.01.2016р. у гривневому еквіваленті складає:

Заборгованість по кредиту - 1 427 030,52 гривень.

Заборгованість по відсоткам - 523 848,02 гривень.

Пеня - 946 455,79 гривень

Всього - 2 897 334,33 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань по договору овердрафту № 1046/980-ЮО/О було надано заставне майно, що належить ДП «Мега Пак» ТОВ «Клайм» (в подальшому перейменована ДП «Мега Пак» ТОВ «ТВК «МЕГА ПАК», ЄДРПОУ 30532250, юридична адреса та ж сама, а саме: виробниче обладнання у кількості 74 (сімдесят чотири) одиниці, що знаходилося за адресою Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, буд. 9а. Ринкова вартість заставного майна, станом на 08.10.2013р., складала 7 794 691,00 грн. Про що було укладено договір застави обладнання за № 1046/980-ЮО/О/ЗРМ з відповідним додатком.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.07.2015р. у справі № 904/5286/15 Дочірнє підприємство «МЕГА ПАК» ТОВ «ТВК «МЕГА ПАК» було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на З (три) місяці, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5 .

Незважаючи на те, що на рухоме майно Боржника накладено заборону відчуження на користь ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», зареєстрованої 08.10.2013р. в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, ОСОБА_5 вжито заходів щодо здійснення продажу вказаного майна на аукціоні. Ліквідатором не погоджено з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (заставодержателем) ціну продажу майна та не повідомлено про призначення аукціонів. Також ліквідатором проігноровано заборону щодо відчуження майна боржника та надано організатору аукціону неправдиві відомості, що суперечать положенням договору купівлі-продажу (проекту), зокрема, пункту 1.3. відповідно до якого Продавець гарантує, що майно не знаходиться у податковій заставі, в спорі не перебуває, заборона (арешт) щодо нього відсутні.

В процесі ліквідації, 03 березня 2016 року, представниками Банку:

ОСОБА_7 - Головою дирекції завершення операцій;

ОСОБА_8 - директором кредитного департаменту,

здійснено перевірку фактичної наявності та документального підтвердження права власності на вищевказане заставне майно з виїздом на місце фактичного його зберігання. Однак, з`ясувалося, що обладнання, яке було надане в заставу для забезпечення кредиту та повинно, згідно вимог діючого законодавства України, бути використане Ліквідатором ОСОБА_5 виключно для погашення наявної заборгованості перед кредиторами, переміщено в невідомому напрямку, та не надається доступу до нього представникам Банку.

Таким чином, Головою ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «МЕГА ПАК» ТОВ «ТВК «МЕГА ПАК» ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 порушено умови договору застави обладнання, що в свою чергу призвели до неможливості звернення Банком стягнення на предмет застави та неможливості спрямування грошових коштів, виручених від його реалізації, в дохід Держави. Також ОСОБА_5 самовільно, безпідставно та незаконно утримує вказане заставне майно (виробниче обладнання у кількості 74 (сімдесят чотири) одиниці) та незаконно використовує його для власних потреб і незаконного збагачення.

Предметом, об`єктом вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, являється заставне майно - виробниче обладнання у кількості 74 (сімдесят чотири) одиниці, що також являється речовим доказом.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші,

цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій) витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, передбачених кримінальним процесуальним кодексом.

Допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_9 , пояснив, що 16.06.2016 ним за відповідним дорученням як представника потерпілого здійснено спільно зі слідчим Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 виїзд за адресою: вул. Індустріальна, 9 а, с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, де знаходиться ДП «Мега Пак» ТОВ «ТВК «Мега Пак», з метою прийняття участі в слідчій дії, яка планувалась в рамках кримінального провадження, а саме в проведенні огляду, який планувався слідчим, в тому числі і по клопотанню потерпілого, а саме ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК». Так під час огляду планувалось здійснити огляд виробничого обладнання у кількості 74 одиниці, що належать ДП «Мега Пак» ТОВ «ТВК «Мега Пак» та яке перебуває в заставу ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК». Прибувши за вищевказаною адресою, слідчий Бондар звернулась до охоронця з проханням покликати директора Товариства, при цьому ОСОБА_4 представилась охоронцю, як слідчий Петриківського відділення поліції Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області. Через деякий час до слідчої ОСОБА_4 та до ОСОБА_9 вийшов незнайомий чоловік, який назвався ОСОБА_10 та повідомив, що заставного майна не має, а також що майно вже не перебуває в заставі в Банку, так яв воно продано, і що на територію підприємства він слідчого не пустить, при цьому наказав начальнику охорони вивести ОСОБА_9 та слідчого ОСОБА_4 за межі території Товариства. Під час розмови ОСОБА_10 вів себе агресивно та виражався нецензурною лайкою. На зауваження ОСОБА_9 та слідчого вести себе чемно не реагував. Також ОСОБА_9 зазначив, що згідно умов договору застави, Банк або його представник має право на огляд заставного майна. В зв`язку з агресивними діями ОСОБА_10 , та не допуску слідчого та представника потерпілого на територію де знаходиться заставне майно, провести слідчу дію, а саме огляд, слідчий не зміг.

16.05.2016 Товарною біржою «Катеринославська», на підставі наданих неправдивих (підроблених) ліквідатором ДП «Мега Пак» ТОВ «ТВК «Мега Пак» ОСОБА_5 документів, було проведено другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу, в який входило заставне майно, що перебувало в заставі Банку та останній незаконно був проданий за 246 тис.грн., при у мові, що первісна вартість становила приблизно 8 217 752 грн. Також ОСОБА_9 зазначив,що в п. 1.3. проекту договору купівлі-продажу майнового комплексу, ліквідатором ОСОБА_5 надано неправдиву інформацію про те, що майно, яке вказане в розділі I основні засоби не перебуває в арешті чи під заставою. Дане не відповідає дійсності так як станом на 16.06.2016 вказане майно в єдиному державному реєстрі заборони рухомого майна, значиться під забороною та Банк являється його «заставодержателем». Також, хочу зазначити, що ТОВ «Мега Пак», ДП «Мега Пак» ТОВ «ТВК «Мега Пак», ТОВ «Клайн» мають одного і того ж самого бенефеціарного власника. Вчинивши дії, щодо продажу заставного майна, та беручи до уваги, що заставне майно Банку було продано (незаконно), ліквідатор ОСОБА_5 повністю виконав об`єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 388 КК України. З метою відшукання та вилучення речового доказу, а саме виробничого обладнання у кількості 74 одиниці, що належать ДП «Мега Пак» ТОВ «ТВК «Мега Пак».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Індустріальна, 9 а, с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, (кадастровий номер 1223780800:01:301:0001) цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжніх будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, є ТОВ «Клайм» ЄДРПОУ: 24227048, адреса: вул. Лазаряна, 3, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, також ТОВ «Клайм» є власником п`ятого пускового комплексу цеху по виробництву із полімерних матеріалів, Б 1. На вказаній земельній ділянці розташований виробничий корпус № 1, який згідно вищезазначеного витягу з реєстру прав на нерухоме майно, належить ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39415671, адреса: вул. Барикадна, будинок 4, приміщення, 7 а, м. Дніпропетровськ Дніпропетровська область.

Орган досудового розслідування вважає необхідним не викликати представника ТОВ «Клайм» та ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД» у судове засідання для участі у розгляді цього клопотання, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, наведених у клопотанні.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно провести огляд земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Індустріальна, 9 а, с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, (кадастровий номер 1223780800:01:301:0001) цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжніх будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, власником якої є ТОВ «Клайм» ЄДРПОУ: 24227048, адреса: вул. Лазаряна, 3, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область та власником п`ятого пускового комплексу цеху по виробництву із полімерних матеріалів, Б 1 та виробничого корпусу № 1, який згідно витягу з реєстру прав на нерухоме майно, належить ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39415671, адреса: вул. Барикадна, будинок 4, приміщення, 7 а, м. Дніпропетровськ Дніпропетровська область

В судовому засіданні прокурор підтримав подане до суду клопотання.

Заслухавши думку учасників судового засідання та вивчивши матеріали долучені до клопотання про тимчасовий доступ до документів, суд вважає можливим задовольнити клопотання з наступних підстав.

Враховуючи межі кримінального провадження № 12016040520000121, що є предметом досудового слідства та виникають з відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань і аналізу матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання, суд вважає можливим, достатнім та необхідним для виконання завдання кримінального провадження надати дозвіл слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на проведення огляду земельних ділянок та приміщень, розташованих за адресою: вул. Індустріальна, 9 а, с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 12016040520000121, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Індустріальна, 9 а, с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, (кадастровий номер 1223780800:01:301:0001) цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжніх будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, власником якої є ТОВ «Клайм» ЄДРПОУ: 24227048, адреса: вул. Лазаряна, 3, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область та п`ятого пускового комплексу цеху по виробництву із полімерних матеріалів, Б 1, власником якого є також ТОВ «Клайм» та виробничого корпусу № 1, який згідно витягу з реєстру прав на нерухоме майно, належить ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39415671, адреса: вул. Барикадна, будинок 4, приміщення, 7 а, м. Дніпропетровськ Дніпропетровська область, з метою встановлення місця знаходження виробничого обладнання, що належить ДП «МЕГА ПАК» ТОВ «ТВК «МЕГА ПАК», ЄДРПОУ 30532250 та перебуває в заставі у ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», а саме:

1. Механічний циркулярний ткацький верстат 6-човниковий для плетення трубчатого полотна з стрічок, зп\проп та п\єтилен модель LSL 620;

2. Механічний циркулярний ткацький верстат 6-човниковий для плетення трубчатого полотна з стрічок,зп\проп та п\єтилен модель LSL 630;

3. Автом.швейна машина С8-30(автоматична конверсійна лінія для прошиву мішків, яка виконує наступні функції: термообріз, підгінання, прошив та збір поліпропіленових

4. мішків

5. Прядильно-витяжна, намотувальна машина для виробництва поліпропіленової нитки способом єкструдування, модель ВАВУ SDW3D\2HT

6. Автоматична лінія по прошиву мешків модель СS-30

7. Автоматична лінія по прошиву мешків модель СS-30

Пластико-екструзійний верстат моделі LOHIA LOREX Е90В/1400 з мотальними пристроями

9. Машина мерильно-браковочная марки Роол Текс модель В02.13 160

10.Машини для намотки п/п ниток на бобіни модель LSFIL 23

11. Лінія екструдування стрічки модель LoHIA LOREX Е 90 В 1400 12.Чотирьохкольорова флексаграфічна машина для нанесення друку на плетене полотно ,з 1025мм друкуючим барабаном з шест. Та 165 мм друкуючим бараб.з шестернею модель JP НС 760 L

13.Механічний циркулярний ткацький станок 6-човниковий(верстат ткацький) для плетення трубчатого полотна з стрічок, зп/проп та п/єтил модель LSL-6

14.Механічний циркулярний ткацький станок 6-човниковий(верстат