Ухвала

від 30.03.2016 по справі 759/4704/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1216/16

ун. № 759/4704/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях №574, №575, №581 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №32016100080000011 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32016100080000011, що заведене 18.02.2016 року за фактами формування податкового кредиту в порушення п.201.4, п.201.10 ст.201, п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст. 198 та п.200.1 ст.200 Податкового Кодексу України, що спричинило ненадходження до Державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження заведене за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

30.03.2016 р. до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 щодопроведення обшуку в нежитлових приміщеннях №574, №575, №581 за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ОСОБА_4 (нежитлове приміщення №574) та ОСОБА_5 (нежитлові приміщення №575, №581) з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів ТОВ «Укр Еко Груп» (код 38487970) по взаємовідносинах з ПП «Хімінвест» (код 32424590), ТОВ «ТБК «Актеон» (код 39370594), ТОВ «Альянс «Атріум» (код 39424686), ТОВ «Група «Естар» (код 39398248), ТОВ «Космо Полімер Плюс» (код 37361635), ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Протек ЮА» (код 38968543), ТОВ «Тек-Комерс» (код 38968908), ТОВ «Пром-Біз» (код 39207887), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Екомаркеттрейд» (код 39273808), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983), ТОВ «Бізнес-Інформ 2015» (код 39714485), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640), ТОВ «Сайлес Про» (код 39807982), ТОВ «Фокстон» (код 39808195), а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-товарно-матеріальних цінностей;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що вказані приміщення використовується для діяльності, яка дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, а також отримувати не обліковані готівкові кошти, та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, що спричинило ненадходження до Державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на обшук, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що речі, які планується відшукати, мають значення для досудового розслідування, можуть бути визнані доказами під час судового розгляду, а також що зазначені речі можуть знаходитися внежитлових приміщеннях №574, №575, №581 за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ОСОБА_4 (нежитлове приміщення №574) та ОСОБА_5 (нежитлові приміщення №575, №581).

Керуючись статтями 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшукув нежитлових приміщеннях АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , №581 за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ОСОБА_4 (нежитлове приміщення №574) та ОСОБА_5 (нежитлові приміщення №575, №581) - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ОСОБА_4 (нежитлове приміщення №574) та ОСОБА_5 (нежитлові приміщення №575, №581) з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів ТОВ «Укр Еко Груп» (код 38487970) по взаємовідносинах з ПП «Хімінвест» (код 32424590), ТОВ «ТБК «Актеон» (код 39370594), ТОВ «Альянс «Атріум» (код 39424686), ТОВ «Група «Естар» (код 39398248), ТОВ «Космо Полімер Плюс» (код 37361635), ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Протек ЮА» (код 38968543), ТОВ «Тек-Комерс» (код 38968908), ТОВ «Пром-Біз» (код 39207887), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Екомаркеттрейд» (код 39273808), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983), ТОВ «Бізнес-Інформ 2015» (код 39714485), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640), ТОВ «Сайлес Про» (код 39807982), ТОВ «Фокстон» (код 39808195), а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-товарно-матеріальних цінностей;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 30 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1