Ухвала

від 04.07.2016 по справі 760/11582/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/7608976/16

760/11582/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110000000284 від 22.03.2013, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження за №№42013110000000284 від 22.03.2013, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що 08.06.2011 між Державною спеціалізованою бюджетною установою «Аграрний фонд» та ТОВ «Ольга» укладено біржовий контракт купівлі-продажу цукру-піску кількістю 2 236 тон загальною вартістю 17 403 722,92 грн., який ТОВ «Ольга» виконаний не був у зв`язку з несплатою грошових коштів покупцем ДСБУ «Аграрний фонд». Правовідносини за вказаним договором були припинені.

05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив банк» та ТОВ «Ольга» укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 15 561 333, 51 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску (з цукрової тростини) в кількості 45360тон.

У подальшому, протягом 2013-2015 років, шляхом проведення ряду фінансових операцій, що мають ознаки фіктивності, ПАТ «КБ «Актив банк» передано право вимоги вказаного боргу по ланцюгу: ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» до ПП «Офір».

Протягом грудня 2015 січня 2016 років службові особи ПП «Офір» у змові зі службовими особами ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» (на підставі угоди з ДСБУ «Аграрний фонд» являлось зберігачем належного державі цукру-піску), після неправомірного накладання працівниками ДВС арешту на державний цукор-пісок (що не мав відношення до предмету застави), на підставі незаконної постанови прокуратури Київської області про повернення ПП «Офір» тимчасово вилученого майна (належного державі цукру-піску), незаконно заволоділи належним державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» цукром піском, що зберігався у складському приміщенні по вул. Берегова-Промислова, 20 у селі Червона Слобода Черкаської області в кількості 29880 тон. ринковою вартістю понад 300 млн.грн., вивезли його зі вказаного складського комплексу та реалізували суб`єктам господарювання за готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що частина належного ДСБУ «Аграрний фонд» цукру-піску зі складського приміщення с. Червона Слобода вивозилася до складського комплексу, який знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Проектна, 1, де цукор розвантажувався, а представники ПП «Офір» та ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» розраховувалися з водіями готівкою.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за № 42013110000000284 від 22.03.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1. ст. 362, ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, тобто, протиправного заволодіння державним майном, вчиненого в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення та службової недбалості.

У ході досудового розслідування встановлюються обставини незаконного заволодіння невстановленими особами цукром-піском в кількості майже 29,9тис. тон, ринковою вартістю понад 300 млн. грн., що належить державній спеціалізованій бюджетній установі «Аграрний фонд».

Встановлено, що 10.06.2015 державним виконавцем відділу ДВС Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_5 , на підставі постанови про доручення проведення перевірки, виданої 09.06.2015 відділом ДВС Броварського МРУЮ в рамках виконавчого провадження №39690381, всупереч вимог чинного законодавства не впевнившись у належності майна стягувачу, описано та передано на зберігання ТОВ «КУА «Система Плюс» належний ДСБУ «Аграрний фонд» цукор-пісок у кількості майже 29,9тис. тон, який зберігався у складському приміщенні за адресою: Черкаська область, Черкаський район, вул. Берегова-Промислова, 20.

26.06.2015 ТОВ «КУА «Система Плюс», від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції», уклало з ПП «Офір» договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ «Ольга» за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011, яке 02.07.2015 почало вивозити вказаний цукор зі складських приміщень в селі Червона Слобода Черкаської області. Враховуючи вказане, представники ДСБУ «Аграрний фонд» звернулись із заявою про незаконне заволодіння їх майном до органів внутрішніх справ, на підставі якої СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Одночасно з цим, слідчим ГСУ Національної поліції України, в рамках кримінального провадження № 12015000000000539 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, 04.12.2015 проведено обшук складських приміщень, розташованих за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 20 у ході якого цукор пісок в кількості 29880 тон, який там зберігався, було вилучено та передано на зберігання ПАТ «Аграрний фонд». 18.12.2015 вказана постанова була скасована прокуратурою Київської області, а тимчасово вилучене майно передано на відповідальне зберігання ПП «Офір», яке розпочало вивозити вказаний цукор-пісок.

Згідно з обліком транспортних засобів, які здійснювали вивезення цукру зі складських приміщень за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 20, цукор вивозився вантажівками до 31.01.2016.

У ході досудового розслідування встановлено, що частина належного ДСБУ «Аграрний фонд» цукру-піску зі складського приміщення с. Червона Слобода вивозилася до складського комплексу, який знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Проектна, 1 (що підтверджується товарно-транспортними накладними, наданими перевізниками), де цукор розвантажувався, а представники ПП «Офір» та ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» розраховувалися з водіями готівкою.

Підставою для проведення обшуку виступає необхідність відшукання належного ДСБУ «Аграрний фонд» цукру-піску та/або вилучення предметів і документів, які б свідчили про його подальше переміщення, а саме: оригіналів чи копій товарно-транспортних накладних на переміщення цукру, шляхових листів, складських документів на зберігання та переміщення, угод складського зберігання цукру-піску та документів про розрахунки за ними, записників чи аркушів паперу, на яких містяться вищевказані відомості, електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), електронних та магнітних носіїв інформації (флеш-носії, переносні жорсткі диски, оптичні диски тощо), серверного обладнання на яких зберігаються дані системи відеоспостереження за територією складських приміщень по АДРЕСА_1 , необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обшук планується провести в нежитлових будівлях єдиного майнового комплексу, розташованих за адресою: Україна, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Проектна, 1.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 24.06.2016 об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі єдиного майнового комплексу, розташовані за адресою: Україна, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Проектна, 1, належить на праві приватної власності (спільна часткова власність) ТОВ «Будівельна компанія «Газмонтаж» (код ЄДРПОУ 33097416) та ТОВ «Біоенергопартнер» (код ЄДРПОУ 33638236).

Дані про орендарів або інших володільців (користувачів) даної будівлі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, з чого випливає, що будівля знаходиться у фактичному користуванні власників ТОВ «Будівельна компанія «Газмонтаж» (код ЄДРПОУ 33097416) та ТОВ «Біоенергопартнер» (код ЄДРПОУ 33638236).

Під час обшуку планується відшукати та вилучити оригінали чи копії товарно-транспортних накладних на переміщення цукру, шляхових листів, складських документів на зберігання та переміщення, угод складського зберігання цукру-піску та документів про розрахунки за ними, записників чи аркушів паперу, на яких містяться вищевказані відомості, журналів (книг), в яких фіксується в`їзд/виїзд на територію підприємства автотранспорту та вхід/вихід осіб, електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), електронних та магнітних носіїв інформації (флеш-носії, переносні жорсткі диски, оптичні диски тощо), серверного обладнання на яких зберігаються дані системи відеоспостереження за територією складських приміщень по АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вказані документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукання та вилучення вказаних документів надасть можливість стороні обвинувачення встановити організаторів та виконавців протиправних дій, спрямованих на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, зокрема тих, хто розраховувався з водіями, передавав на складське зберігання майно, керував розвантажуванням/навантажуванням цукру, а також осіб, які здійснювали перевезення цукру як на територію складського комплексу так і його подальшого вивезення, транспортні засоби, які для цього використовувались.

Також зазначав, є підстави вважати, що в складських приміщеннях по вул. Проектна, 1 у смт. Калинівка Васильківського району Київської області зберігається (зберігався) цукор, який належить державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» та був незаконно переміщений зі складу підприємства у с. Червона Слобода Черкаської області, про що власникам вказаних складів було відомо. Виходячи з цього, в інший спосіб (запит детектива, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути вказані докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки власники (ТОВ «Будівельна компанія «Газмонтаж» та ТОВ «Біоенергопартнер») можуть бути зацікавленими з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення протидіяти досудовому розслідуванню, а відтак можуть не надати запитувані документи та речі ані на запит детектива, ані на ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому отримання ними такого запиту або ухвали слідчого судді проінформує їх про наміри Національного антикорупційного бюро України вилучити зазначені речі та документи, що дасть можливість знищити, змінити речі і документи або перемістити їх до іншого приміщення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку у належних ТОВ «Будівельна компанія «Газмонтаж» (код ЄДРПОУ 33097416) та ТОВ «Біоенергопартнер» (код ЄДРПОУ 33638236) нежитлових будівлях єдиного майнового комплексу, розташованих за адресою: Україна, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул.Проектна, 1, з метою відшукання і вилучення:належного ДСБУ «Аграрний фонд» цукру-піску ДСТУ4623-2006, що був вивезений зі складського приміщення за адресою: Черкаська область, Черкаський район, вул. Берегова-Промислова, 20, його залишків або речей, що свідчили про його знаходження в указаних складських приміщенням (залишки мішків, бірок заводів-виробників);оригіналів чи копій товарно-транспортних накладних на переміщення (ввезення/вивезення) цукру-піску та шляхових листів;складських документів на зберігання та переміщення цукру-піску, угод складського зберігання цукру-піску та документів про розрахунки за ними;журналів (книг), в яких фіксується в`їзд/виїзд на територію підприємства автотранспорту та вхід/вихід осіб;електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), електронних та магнітних носіїв інформації (флеш-носії, переносні жорсткі диски, оптичні диски тощо), серверного обладнання на яких зберігаються дані системи відеоспостереження за територією складських приміщень по АДРЕСА_1 ;записників та окремих аркушів паперу із записами щодо кількості завезеного/вивезеного цукру-піску, даних відносно його подальшого руху, осіб, причетних до цього та тих, що здійснювали його навантаження/розвантаження, транспортних засобів, що використовувались для перевезення цукру-піску, розрахунків за операції, пов`язані зі зберіганням та транспортуванням вищевказаного цукру-піску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1