Ухвала

від 07.07.2016 по справі 760/6076/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс-760/7202/16

(№760-6076-15-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2016 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду, в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «БІЕЛТЕК» - про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «БІЕЛТЕК» - про зняття арешту з майна.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 12 листопада 2015 року у справі № 760/10610/15-к провадження № 1 -кс/760/7104/15 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Соломянського району міста Києва ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015100090002526, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України постановив ухвалу, якою надав дозвіл на проведення обшуку приміщення,

розташованого на другому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: місто Київ, провулок

Радищева, 6, власником якого є Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) та яке перебуває у фактичному володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Дісна» з метою відшукання первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма Дісна» (код ЄДРПОУ 31566495), ТОВ «Марані Україна» (код ЄДРПОУ 36602307), ТОВ «Ламарт» (код ЄДРПОУ 39586189) із ТОВ «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 39282503), ТОВ «Вареон» (код ЄДРПОУ 39279658), ТОВ «Імперіо ЛТД» (код ЄДРПОУ 39461691), ТОВ «Фріоллі» (код ЄДРПОУ 39151871), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208).

11 грудня 2015 року було проведено обшук в Товаристві з обмеженою відповідальністю «БІЕЛТЕК» за адресою: місто Київ, провулок Радищева, 6 та вилучено низку документів фінансово-господарської діяльності, а також два ноутбуки, жорсткий диск, диски CD-R, печатки незазначених компаній в ухвалі слідчого судді, а також флеш карти.

Ухвалою від 14 грудня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_6 наклав арешт на вилучене майно, а саме блокнот червоного кольору «Siemens» із нотатками, щодо виду фіктивно-створених СПД; папка жовтого кольору із документами по фінансово-господарській діяльності виду фіктивних СПД; акт приймання наданих послуг від 20.01.2015 року, укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Додаток № 3 від 18.09.2015, укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Додаток № 2 ВІД 18.09.2015 року укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Додаток № 1 від 09.-9.2015 укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Договір № 0309/2015 укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 945 від 26.10.2015 року укладений між TOB «Біелтек» із TOB «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 836 від 22.10.2015 укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 753 від 20.10.2015 укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 1059 від 28.10.2015 року укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 1215 від 30.10.2015 року укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Рахунок на оплату № 1224 від 30.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс»; Рахунок на оплату № 845 від 22.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс»; Рахунок на оплату № 954 від 26.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс, Рахунок на оплату № 1068 від 28.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс»; Рахунок на оплату № 762 від 20.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс»;Акт приймання наданих послуг від 28.10.2015 року ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт приймання наданих послуг від 30.10.2015 року, ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Додаток № 5 від 02.10.2015 року ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт приймання наданих послуг від 26.10.2015 року, ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт приймання наданих послуг від 2.10.2015 року, ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Реєстраційні документи ТОВ «Айсоль» (Код ЄДРПОУ 39987478); Реєстраційні документи ТОВ «Омега Плюс БМ» (Код ЄДРПОУ 40057382); Договір № 7/04-7 від 01.04.2014 року; Договір № 8/05-14 про надання послуг з переупаковки укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Алькомстайл»; Договір № 12/05-2014 від 12.05.2014 року, укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Векстор Консалтинг»; Договір № 30/10-14 від 30.10.2014 року, укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Інтеграл Компані» та акт прийому наданих послуг; Копія документації по фінансово- господарській діяльності ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Ветафарма» на 32 арк.; Податкова накладна № 151, продавець ТОВ «Алькомстайл»; Податкова накладна № 515, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 442, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 408, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 384, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 358, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 299, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 275, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 214, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 124, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 73, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 243. продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 242, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 261, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Флешкарта D33B29 із біркою «печать таможня 1 1.07.14 р.»; Флешкарта «Transcend» 4 GB із біркою «Приватбанк»; Флешкарта «Transcend» 4 GB , D33193; 2 CD-R диска № 0301501333. № CDR UG 80 Е; Печатка ТОВ «Омега Плюс БМ» (код ЄДРПОУ 40057382); Печатка ТОВ «Біелтекфарм» (код ЄДРПОУ 39987478); Печатка ТОВ «Айсоль» (код ЄДРПОУ 39987478); Ноутбук HP s/n CNU 1382 TMH із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus Model N: INTEL 6235 NHMW із зарядним пристроєм; Жорсткий диск s/n 35J7K94ES, які було вилучено під час обшуку 11.12.2015 року за адресою: місто Київ, пров. Радіщева, 6 до постановления у кримінальному провадженні № 12015100090002526 від 18.03.2015 кінцевого рішення.

Адвокат зазначив, що ТОВ «БІЕЛТЕК» зверталось з відповідними зверненнями до слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та до процесуального керівника, а саме до прокурора прокуратури Солом`янського району міста Києва ОСОБА_5 з приводу повернення тимчасово вилученого майна або надати відповідну відповідь стосовно вилученого майна, яке не було зазначено в Ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_4 , проте відповіді від правоохоронних органів та органу прокуратури на адресу ТОВ «БІЕЛТЕК» не надходило.

Також було вказано, що з часу проведення обшуку і виїмки в приміщенні ТОВ «БІЕЛТЕК» пройшло майже 7 місяців але жодних викликів до правоохоронних органів керівника компанії так і не було так само як і жодних процесуальних дій щодо керівника товариства «БІЕЛТЕК» також не було.

Постановою ДПІуСолом'янському районіГУ ДФС у м.Києві від 23.06.2016 було закрите кримінальне провадження № 12015100090002526 від 18.03.2015, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, арешт скасувати.

ДПІуСолом'янському районіГУ ДФС у м.Києві в судове засідання свого представника не направили, про час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином.

Слідчим суддею, з урахуванням положеньст. 174 КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого, на підставі клопотання якого накладено арешт.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що підставою для накладення арешту на майно та документи ТОВ «БІЕЛТЕК» та їх вилучення є ухвала Солом`янського районного суду м. Києва від 14 грудня 2015, які було вилучено під час обшуку 11.12.2015 за адресою: місто Київ, пров. Радіщева, 6 до постановлення у кримінальному провадженні № 12015100090002526 від 18.03.2015 кінцевого рішення.

Постановою ДПІуСолом'янському районіГУ ДФС у м.Києві від 23.06.2016 було закрите кримінальне провадження № 12015100090002526 від 18.03.2015, на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України - у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбаченихст. ст. 160-166,170-174цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 170 КПК України , арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння .

Частиною другою вищенаведеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другій статті 167цього Кодексу.

Частиною 2 статті 167 КПК України наведено вичерпний перелік підстав вважати майно у вигляді речей, документів, грошей тимчасово вилученим в тому числі, якщо так речі, документи, гроші одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частинами 1 та 2 статті 168 КПК України передбачено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченомустаттями 207,208цього Кодекс у та зазначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Встановлено, що постановою ДПІуСолом'янському районіГУ ДФС у м.Києві від 23.06.2016 було закрите кримінальне провадження № 12015100090002526 від 18.03.2015, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Відповідно дост. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЕЛТЕК» про зняття арешту з майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_6 у справі № 1-кс/760/750/7918/15, 760/12096/15 від 14 грудня 2015 року.

Зобов`язати СУ ФР ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у місті Києві повернути вилучене майно Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЕЛТЕК», а саме:

блокнот червоного кольору «Siemens» із нотатками, щодо виду фіктивно-створених СПД; папку жовтого кольору із документами по фінансово-господарській діяльності виду фіктивних СПД; акт приймання наданих послуг від 20.01.2015, укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Додаток № З від 18.09.2015, укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Додаток № 2 ВІД 18.09.2015 року укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Додаток № 1 від 09.-9.2015 укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Договір № 0309/2015 укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 945 від 26.10.2015 року укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 836 від 22.10.2015 укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 753 від 20.10.2015 укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 1059 від 28.10.2015 року укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт надання послуг № 1215 від 30.10.2015 року укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Рахунок на оплату № 1224 від 30.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс»; Рахунок на оплату № 845 від 22.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс»; Рахунок на оплату № 954 від 26.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс, Рахунок на оплату № 1068 від 28.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс»; Рахунок на оплату № 762 від 20.10.2015 року, ТОВ «Вісконт Сервіс»;Акт приймання наданих послуг від 28.10.2015 року ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт приймання наданих послуг від 30.10.2015 року, ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Додаток № 5 від 02.10.2015 року ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт приймання наданих послуг від 26.10.2015 року, ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Акт приймання наданих послуг від 22.10.2015 року, ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Вісконт Сервіс»; Реєстраційні документи ТОВ «Айсоль» (Код СДРПОУ 39987478); Реєстраційні документи ТОВ «Омега Плюс БМ» (Код СДРПОУ 40057382); Договір № 7/04-7 від 01.04.2014 року; Договір № 8/05-14 про надання послуг з переупаковки укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Алькомстайл»; Договір № 12/05- 2014 від 12.05.2014 року, укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Векстор Консалтинг»; Договір № 30/10-14 від 30.10.2014 року, укладений між ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Інтеграл Компані» та акт прийому наданих послуг; Копія документації по фінансово- господарській діяльності ТОВ «Біелтек» із ТОВ «Ветафарма» на 32 арк.; Податкова накладна № 151, продавець ТОВ «Алькомстайл»; Податкова накладна № 515, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 442, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 408, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 384, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 358, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 299, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 275, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 214, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 124, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 73, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 243, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 242, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Податкова накладна № 261, продавець ТОВ «Векстор Консалтинг»; Флешкарта D33B29 із біркою «печать таможня 11.07.14 р.»; Флешкарта «Transcend» 4 GB із біркою «Гіриватбанк»; Флешкарта «Transcend» 4 GB , D33193; 2 CD-R диска № 0301501333, № CDR UG 80 Е; Печатка ТОВ «Омега Плюс БМ» (код ЄДРПОУ 40057382); Печатка ТОВ «Біелтекфарм» (код ЄДРПОУ 39987478); Печатка ТОВ «Айсоль» (код ЄДРПОУ 39987478); Ноутбук HP s/n CNU 1382 TMH із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus Model N: INTEL 6235 NHMW із зарядним пристроєм; Жорсткий диск s/n 35J7K94ES, які було вилучено під час обшуку 11.12.2015 року за адресою: місто Київ, пров. Радіщева, 6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1