Ухвала

від 18.07.2016 по справі 522/24410/15-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/24410/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/13441/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітан ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в Юридичному департаменті Одеської міської ради оригіналів реєстраційних справ ПП «Охорона Віхрь», код ЄДРПОУ: 36290176; ТОВ «Злагода», код ЄДРПОУ: 20925763; ТОВ «Гамалс», код ЄДРПОУ: 13918998; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Екопромтехбуд», код ЄДРПОУ: 32716359; ТОВ «Альянс-Интер», код ЄДРПОУ: 36110256; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Триллиум», код ЄДРПОУ: 36110319; ТОВ «Буланжері Трейд», код ЄДРПОУ: 36794714; ПП «Пояс Оріона», код ЄДРПОУ: 36794295; ТОВ «Страторк», код ЄДРПОУ: 37224130; ТОВ «Лантанбуд», код ЄДРПОУ: 37224664; ТОВ «Віатур», код ЄДРПОУ: 36674387; ПП ВКФ «Майтрея», код ЄДРПОУ: 31913367; ТОВ «Будінтерпром», код ЄДРПОУ: 32727089; ПП «Сканді-Юг», код ЄДРПОУ: 35118579; ТОВ «Трансстайн», код ЄДРПОУ: 37351763; ПП «Солтіс», код ЄДРПОУ: 31435140, ТОВ «Техагробуд», код ЄДРПОУ: 32167540.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000162 від 02.09.2014, за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління, вих. № 65/4/3911 нт від 06.06.2016 р. отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Так, слідством встановлені підприємства, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Альпінка" (код ЄДРПОУ 39988471), ТОВ "Базіс Торг" (код ЄДРПОУ 39717475), ТОВ "Кінг Груп" (код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ "Ост Плюс" (код ЄДРПОУ 38977977), ТОВ "Юртан" (код ЄДРПОУ 39913254), ТОВ "Легітайм-Грін" (код ЄДРПОУ 38147534), ТОВ "Легобуд" (код ЄДРПОУ 34601542). При цьому, вищевказані підприємства, шляхом укладання фіктивних угод із підприємствами реального сектору економіки, накопичують на своїх розрахункових рахунках грошові кошти, які в подальшому переводяться у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повертаються "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка.

Крім того, 08.06.2016 р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 27/29, за місцем розташування офісу "конвертаційного центру", виявлено та вилучено значну кількість печаток суб`єктів господарювання різних організаційних форм, серед яких ПП «Охорона Віхрь», код ЄДРПОУ: 36290176; ТОВ «Злагода», код ЄДРПОУ: 20925763; ТОВ «Гамалс», код ЄДРПОУ: 13918998; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Екопромтехбуд», код ЄДРПОУ: 32716359; ТОВ «Альянс-Интер», код ЄДРПОУ: 36110256; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Триллиум», код ЄДРПОУ: 36110319; ТОВ «Буланжері Трейд», код ЄДРПОУ: 36794714; ПП «Пояс Оріона», код ЄДРПОУ: 36794295; ТОВ «Страторк», код ЄДРПОУ: 37224130; ТОВ «Лантанбуд», код ЄДРПОУ: 37224664; ТОВ «Віатур», код ЄДРПОУ: 36674387; ПП ВКФ «Майтрея», код ЄДРПОУ: 31913367; ТОВ «Будінтерпром», код ЄДРПОУ: 32727089; ПП «Сканді-Юг», код ЄДРПОУ: 35118579; ТОВ «Трансстайн», код ЄДРПОУ: 37351763; ПП «Солтіс», код ЄДРПОУ: 31435140, ТОВ «Техагробуд», код ЄДРПОУ: 32167540.

Для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести виїмку оригіналів реєстраційних справ ПП «Охорона Віхрь», код ЄДРПОУ: 36290176; ТОВ «Злагода», код ЄДРПОУ: 20925763; ТОВ «Гамалс», код ЄДРПОУ: 13918998; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Екопромтехбуд», код ЄДРПОУ: 32716359; ТОВ «Альянс-Интер», код ЄДРПОУ: 36110256; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Триллиум», код ЄДРПОУ: 36110319; ТОВ «Буланжері Трейд», код ЄДРПОУ: 36794714; ПП «Пояс Оріона», код ЄДРПОУ: 36794295; ТОВ «Страторк», код ЄДРПОУ: 37224130; ТОВ «Лантанбуд», код ЄДРПОУ: 37224664; ТОВ «Віатур», код ЄДРПОУ: 36674387; ПП ВКФ «Майтрея», код ЄДРПОУ: 31913367; ТОВ «Будінтерпром», код ЄДРПОУ: 32727089; ПП «Сканді-Юг», код ЄДРПОУ: 35118579; ТОВ «Трансстайн», код ЄДРПОУ: 37351763; ПП «Солтіс», код ЄДРПОУ: 31435140, ТОВ «Техагробуд», код ЄДРПОУ: 32167540 для проведення в подальшому відповідних почеркознавчих досліджень.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в Юридичному департаменті Одеської міської ради знаходяться реєстраційні справи ПП «Охорона Віхрь», код ЄДРПОУ: 36290176; ТОВ «Злагода», код ЄДРПОУ: 20925763; ТОВ «Гамалс», код ЄДРПОУ: 13918998; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Екопромтехбуд», код ЄДРПОУ: 32716359; ТОВ «Альянс-Интер», код ЄДРПОУ: 36110256; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Триллиум», код ЄДРПОУ: 36110319; ТОВ «Буланжері Трейд», код ЄДРПОУ: 36794714; ПП «Пояс Оріона», код ЄДРПОУ: 36794295; ТОВ «Страторк», код ЄДРПОУ: 37224130; ТОВ «Лантанбуд», код ЄДРПОУ: 37224664; ТОВ «Віатур», код ЄДРПОУ: 36674387; ПП ВКФ «Майтрея», код ЄДРПОУ: 31913367; ТОВ «Будінтерпром», код ЄДРПОУ: 32727089; ПП «Сканді-Юг», код ЄДРПОУ: 35118579; ТОВ «Трансстайн», код ЄДРПОУ: 37351763; ПП «Солтіс», код ЄДРПОУ: 31435140, ТОВ «Техагробуд», код ЄДРПОУ: 32167540 які мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Водночас, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається необхідність проведення тимчасового доступу до реєстраційних справ ПП «Охорона Віхрь», код ЄДРПОУ: 36290176; ТОВ «Злагода», код ЄДРПОУ: 20925763; ТОВ «Гамалс», код ЄДРПОУ: 13918998; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Екопромтехбуд», код ЄДРПОУ: 32716359; ТОВ «Альянс-Интер», код ЄДРПОУ: 36110256; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Триллиум», код ЄДРПОУ: 36110319; ТОВ «Буланжері Трейд», код ЄДРПОУ: 36794714; ПП «Пояс Оріона», код ЄДРПОУ: 36794295; ТОВ «Страторк», код ЄДРПОУ: 37224130; ТОВ «Лантанбуд», код ЄДРПОУ: 37224664; ТОВ «Віатур», код ЄДРПОУ: 36674387; ПП ВКФ «Майтрея», код ЄДРПОУ: 31913367; ТОВ «Будінтерпром», код ЄДРПОУ: 32727089; ПП «Сканді-Юг», код ЄДРПОУ: 35118579; ТОВ «Трансстайн», код ЄДРПОУ: 37351763; ПП «Солтіс», код ЄДРПОУ: 31435140, ТОВ «Техагробуд», код ЄДРПОУ: 32167540 з подальшим їх вилученням, означена необхідність обґрунтовується тим, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо.

Так, вищевказані реєстраційні справи ПП «Охорона Віхрь», код ЄДРПОУ: 36290176; ТОВ «Злагода», код ЄДРПОУ: 20925763; ТОВ «Гамалс», код ЄДРПОУ: 13918998; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Екопромтехбуд», код ЄДРПОУ: 32716359; ТОВ «Альянс-Интер», код ЄДРПОУ: 36110256; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Триллиум», код ЄДРПОУ: 36110319; ТОВ «Буланжері Трейд», код ЄДРПОУ: 36794714; ПП «Пояс Оріона», код ЄДРПОУ: 36794295; ТОВ «Страторк», код ЄДРПОУ: 37224130; ТОВ «Лантанбуд», код ЄДРПОУ: 37224664; ТОВ «Віатур», код ЄДРПОУ: 36674387; ПП ВКФ «Майтрея», код ЄДРПОУ: 31913367; ТОВ «Будінтерпром», код ЄДРПОУ: 32727089; ПП «Сканді-Юг», код ЄДРПОУ: 35118579; ТОВ «Трансстайн», код ЄДРПОУ: 37351763; ПП «Солтіс», код ЄДРПОУ: 31435140, ТОВ «Техагробуд», код ЄДРПОУ: 32167540 мають вагоме значення для правильного та повного встановлення події злочину, винуватості осіб, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, тому вказані реєстраційні справи підлягають вилученню в повному обсязі з метою проведення повного, неупередженого та об`єктивного розслідування.

Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних, котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву й мети його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Будь-які інші джерела, з яких було б можливим одержати поза межами проведення тимчасового доступу до означених документів, що містяться в Юридичному департаменті Одеської міської ради, а також інформація про існування таких джерел у розпорядженні прокурора, слідчого відсутні.

Поряд з цим, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього експертного дослідження вказаних документів, шляхом призначення та проведення ряду відповідних експертиз, доцільно провести їх огляд та вилучення, з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

У зв`язку з тим, що зміна або знищення означених вище реєстраційних справ ПП «Охорона Віхрь», код ЄДРПОУ: 36290176; ТОВ «Злагода», код ЄДРПОУ: 20925763; ТОВ «Гамалс», код ЄДРПОУ: 13918998; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Екопромтехбуд», код ЄДРПОУ: 32716359; ТОВ «Альянс-Интер», код ЄДРПОУ: 36110256; ТОВ «Будинтертранс», код ЄДРПОУ: 36110282; ТОВ «Триллиум», код ЄДРПОУ: 36110319; ТОВ «Буланжері Трейд», код ЄДРПОУ: 36794714; ПП «Пояс Оріона», код ЄДРПОУ: 36794295; ТОВ «Страторк», код ЄДРПОУ: 37224130; ТОВ «Лантанбуд», код ЄДРПОУ: 37224664; ТОВ «Віатур», код ЄДРПОУ: 36674387; ПП ВКФ «Майтрея», код ЄДРПОУ: 31913367; ТОВ «Будінтерпром», код ЄДРПОУ: 32727089; ПП «Сканді-Юг», код ЄДРПОУ: 35118579; ТОВ «Трансстайн», код ЄДРПОУ: 37351763; ПП «Солтіс», код ЄДРПОУ: 31435140, ТОВ «Техагробуд», код ЄДРПОУ: 32167540 може призвести до спотворення відомостей про факти та обставини, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, враховуючи прагнення невстановлених розслідуванням осіб перешкодити повному та об`єктивному розслідуванню, вважаю за доцільним розгляд вказаного клопотання без виклику володільця вказаних реєстраційних справ.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості стосовно вказаних в клопотанні слідчого осіб та підприємств не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.07.2016