Ухвала

від 14.07.2016 по справі 405/5178/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5178/16-к

1-кс/405/1664/16

УХВАЛА

14 липня 2016 року м. Кропивницький

cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №32016120010000026 від 24.03.2016 року,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в порядку ст.303 КПК України зі скаргою, в якій просив поновити йому строк на оскарження бездіяльності старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в ході проведення обшуку 27.04.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , де поряд з іншими речами та документами, які відображені в протоколі обшуку було вилучено належний йому на праві власності мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору.

Слідчому, яким проводиться досудове розслідування по даному провадженню, подавалося 05.05.2016 року клопотання про повернення вказаного майна, проте останні повернуті не були. Оскільки зазначене майно на його думку має статус тимчасово вилученого майна, а з відповідним клопотанням у передбачений законом строк слідчий до суду не звернувся, останні мають бути повернуті їх законному власнику.

Заявник в судове засідання не з`явився, просив розгляд скарги провести без його участі, скаргу підтримав повністю та просив її задовольнити.

Слідчий до суду також не з`явився, при цьому до початку розгляду скарги надав письмові заперечення.

Вивчивши представлені матеріали скарги, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Під час розгляду встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 25.04.2016 року у кримінальному провадженні № 32016120010000026 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 1957 р.н. з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з фіктивним підприємництвом та умисним ухиленням від сплати податків підприємств реального сектору економіки, а саме:

- документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних, договори про визнання електронних документів підприємств: ФГ «Околиця» (ЄДРПОУ 31859373), ТОВ «КСГ Дніпро» (ЄДРПОУ 20252198), ТОВ «Зерноторгова Компанія «Прометей» (ЄДРПОУ 39749858), ФГ «Юрія 2006» (ЄДРПОУ 34323864), ТОВ «Торгівельний дім «Універсал» (ЄДРПОУ 39917165), ТОВ «Монделіс» (ЄДРПОУ 40101860), ТОВ «Глобал Автоекспрес» (ЄДРПОУ 39608165), ТОВ «Рубін» (ЄДРПОУ 25210885), ТОВ «Мост-Бест» (ЄДРПОУ 33931152), ПП «Дармар» (ЄДРПОУ 36172354), ТОВ «Дармар» попередня назва СГД ТОВ "ПЛУТОС-БУД" (ЄДРПОУ 39672225) ТОВ «Трейд Лубріканс» (ЄДРПОУ 30757200), ТОВ «Енума» (ЄДРПОУ 39920261), ТОВ «ФестаЛТД» колишня назва ТОВ Текко-К» (ЄДРПОУ 39345641), ТОВ «Торгсервіс-Центр» колишня назва ТОВ «Запчастини Техно ГРУП» (ЄДРПОУ 38767310), ТОВ «Технопарк Сервіс» (ЄДРПОУ 39915403), ТОВ «Авіагард» (ЄДРПОУ 37414660), ТОВ «Расалес» (ЄДРПОУ 38337309), ТОВ «Грант ЮА» (ЄДРПОУ 39269105), ТОВ «Травмант» (ЄДРПОУ 40101939), ТОВ «Агро-норд» колишня назва ТОВ «Новітні мастильні матеріали» (ЄДРПОУ 38742516), МПП «Ньютест» (ЄДРПОУ 21509630), ТОВ «БізнесЦентрХХІ» (ЄДРПОУ 39882077), ТОВ «Агроторгконсалт» (ЄДРПОУ 40329502), ТОВ «Промбудторг ЮА» попередня назва ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 33061327), ТОВ «Бізнеспартнет Ком» (ЄДРПОУ 40329350) ТОВ «Ернеманн Україна» (ЄДРПОУ 35793002), ТОВ «Фортуна М» (ЄДРПОУ 35319911) по взаємовідносинам з підприємствами контрагентами за період з 01.01.2015 по 22.04.2016

- електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3

- комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3

- печатки підприємств ФГ «Околиця» (ЄДРПОУ 31859373), ТОВ «КСГ Дніпро» (ЄДРПОУ 20252198), ТОВ «Зерноторгова Компанія «Прометей» (ЄДРПОУ 39749858), ФГ «Юрія 2006» (ЄДРПОУ 34323864), ТОВ «Торгівельний дім «Універсал» (ЄДРПОУ 39917165), ТОВ «Монделіс» (ЄДРПОУ 40101860), ТОВ «Глобал Автоекспрес» (ЄДРПОУ 39608165), ТОВ «Рубін» (ЄДРПОУ 25210885), ТОВ «Мост-Бест» (ЄДРПОУ 33931152), ПП «Дармар» (ЄДРПОУ 36172354), ТОВ «Дармар» попередня назва СГД ТОВ "ПЛУТОС-БУД" (ЄДРПОУ 39672225) ТОВ «Трейд Лубріканс» (ЄДРПОУ 30757200), ТОВ «Енума» (ЄДРПОУ 39920261), ТОВ «ФестаЛТД» колишня назва ТОВ Текко-К» (ЄДРПОУ 39345641), ТОВ «Торгсервіс-Центр» колишня назва ТОВ «Запчастини Техно ГРУП» (ЄДРПОУ 38767310), ТОВ «Технопарк Сервіс» (ЄДРПОУ 39915403), ТОВ «Авіагард» (ЄДРПОУ 37414660), ТОВ «Расалес» (ЄДРПОУ 38337309), ТОВ «Грант ЮА» (ЄДРПОУ 39269105), ТОВ «Травмант» (ЄДРПОУ 40101939), ТОВ «Агро-норд» колишня назва ТОВ «Новітні мастильні матеріали» (ЄДРПОУ 38742516), МПП «Ньютест» (ЄДРПОУ 21509630), ТОВ «БізнесЦентрХХІ» (ЄДРПОУ 39882077), ТОВ «Агроторгконсалт» (ЄДРПОУ 40329502), ТОВ «Промбудторг ЮА» попередня назва ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 33061327), ТОВ «Бізнеспартнет Ком» (ЄДРПОУ 40329350) ТОВ «Ернеманн Україна» (ЄДРПОУ 35793002), ТОВ «Фортуна М» (ЄДРПОУ 35319911);

- печатки підприємств юридична адреса яких не знаходяться за адресою проведення обшуку;

- чорнові записи, блокноти які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3

- накопичувачі відеоінформації (відео реєстратори, жорсткі диски, флеш карти), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3

- статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), реєстраційні документи, документи які подаються для реєстрації фіктивних підприємств у державні установи, довіреності, копії паспортів засновників службових осіб підприємств ФГ «Околиця» (ЄДРПОУ 31859373), ТОВ «КСГ Дніпро» (ЄДРПОУ 20252198), ТОВ «Зерноторгова Компанія «Прометей» (ЄДРПОУ 39749858), ФГ «Юрія 2006» (ЄДРПОУ 34323864), ТОВ «Торгівельний дім «Універсал» (ЄДРПОУ 39917165), ТОВ «Монделіс» (ЄДРПОУ 40101860), ТОВ «Глобал Автоекспрес» (ЄДРПОУ 39608165), ТОВ «Рубін» (ЄДРПОУ 25210885), ТОВ «Мост-Бест» (ЄДРПОУ 33931152), ПП «Дармар» (ЄДРПОУ 36172354), ТОВ «Дармар» попередня назва СГД ТОВ "ПЛУТОС-БУД" (ЄДРПОУ 39672225) ТОВ «Трейд Лубріканс» (ЄДРПОУ 30757200), ТОВ «Енума» (ЄДРПОУ 39920261), ТОВ «ФестаЛТД» колишня назва ТОВ Текко-К» (ЄДРПОУ 39345641), ТОВ «Торгсервіс-Центр» колишня назва ТОВ «Запчастини Техно ГРУП» (ЄДРПОУ 38767310), ТОВ «Технопарк Сервіс» (ЄДРПОУ 39915403), ТОВ «Авіагард» (ЄДРПОУ 37414660), ТОВ «Расалес» (ЄДРПОУ 38337309), ТОВ «Грант ЮА» (ЄДРПОУ 39269105), ТОВ «Травмант» (ЄДРПОУ 40101939), ТОВ «Агро-норд» колишня назва ТОВ «Новітні мастильні матеріали» (ЄДРПОУ 38742516), МПП «Ньютест» (ЄДРПОУ 21509630), ТОВ «БізнесЦентрХХІ» (ЄДРПОУ 39882077), ТОВ «Агроторгконсалт» (ЄДРПОУ 40329502), ТОВ «Промбудторг ЮА» попередня назва ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 33061327), ТОВ «Бізнеспартнет Ком» (ЄДРПОУ 40329350) ТОВ «Ернеманн Україна» (ЄДРПОУ 35793002), ТОВ «Фортуна М» (ЄДРПОУ 35319911);

- мобільні телефони (смартфони) якими користуються особи, що знаходяться у обшукуваному приміщенні, та які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 ..

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору», про що складено 27.04.2016 року протокол обшуку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 25.04.2016 року прямо надано дозвіл на відшукання, мобільних телефонів (смартфонів) якими користуються особи, що знаходяться у обшукуваному приміщенні, та які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , зазначений мобільний телефон не має статусу тимчасово вилученого майна, у зв`язку з чим на нього не розповсюджується правовий режим тимчасово вилученого майна, визначений ст.ст.167-169 КПК України.

Викладені обставини дають підстави стверджувати про відсутність підстав до зобов`язання слідчого повернути ОСОБА_3 мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, як тимчасово вилучене майно, у зв`язку з чим в задоволенні скарги необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.303-307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №32016120010000026 від 24.03.2016 року.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1