Ухвала

від 29.06.2016 по справі 757/30851/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30851/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого групи виконувача обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку за колишнім місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ТОВ «Логіка Норм» (ідентифікаційний номер 36223822, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 10 Г, офіс 14) та яку орендувала ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.05.2014 у межах здійснення розслідування кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.05.2015 у межах виділеного з нього кримінального провадження № 42015000000000915 від 18.05.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри - у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23.12.2010 Постановою Верховної Ради України за поданням Президента України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 призначено на посаду Голови Національного банку України.

В подальшому указом Президента України ОСОБА_7 від 17.01.2011 за № 49/2011 ОСОБА_5 присвоєно перший ранг державного службовця.

В 2011 році, точну дату під час проведення досудового розслідування встановити не вдалося, у Голови Національного банку України ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на розтрату коштів Національного банку України в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів Національного банку України, ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під виглядом начебто здійснення законної діяльності, хибно використовуючи положення ст. 68 Закону України Про Національний банк України, яке передбачає можливість створення в системі НБУ телерадіоорганізації, діючи всупереч вимог ст. 71 Закону України Про Національний банк України, відповідно до якою НБУ забороняється бути акціонером або учасником банків та інших підприємств і установ, діючи у власних інтересах, застосовуючи адміністративний вплив на підлеглих, домігся прийняття Правлінням Нацбанку України протиправного рішення щодо створення поза системою Нацбанку України суб`єкта господарської діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю Банківське телебачення (код ЄДРПОУ 37739261). При цьому статутний фонд зазначеного підприємства передбачався у розмірі 10 млн. грн.

17.06.2011 Голова Національного банку України ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів НБУ, затвердив Постанову Правління Національного банку України № 196 "Про створення телерадіоорганізації Національного банку України" під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю "Банківське телебачення" із статутним фондом у розмірі 10 млн. грн., за рахунок коштів Національного банку України. У подальшому за рахунок коштів Національного банку України, на підставі відповідних постанов Правління НБУ, статутний капітал ТОВ "Банківське телебачення" збільшено до 220 млн. грн.

Після державної реєстрації ТОВ "Банківське телебачення", ОСОБА_5 , маючи безпосередній вплив на економічну, ефірну та організаційну діяльність зазначеного Товариства, став його фактичним власником.

30.06.2011 ТОВ "Банківське телебачення" отримало від Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення рішення № 1264 щодо видачі ліцензії на мовлення телеканалу "Банк-ТВ" (на цей час назва телеканалу - "БТБ").

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що основною метою діяльності ТОВ "Банківське телебачення" відповідно до її статуту є отримання прибутку від господарської діяльності, тобто від розповсюдження та посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації, транслювання програмних продуктів не власного виробництва в ефірі телеканалу "БТБ" тощо. Отриманий внаслідок господарської діяльності ТОВ "Банківське товариство" прибуток не направлявся до поточних рахунків НБУ, а привласнювався ОСОБА_5 .

З 22.05.2014 підозрюваний ОСОБА_5 перебуває в розшуку, а з 06.06.2014 у міжнародному розшуку Інтерполу.

За отриманими органом досудового розслідування даними,дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договору оренди від 09.09.2012, орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ТОВ «Логіка Норм» (ідентифікаційний номер 36223822, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 10 Г, офіс 14).

Зазначений вище об`єкт нерухомого майна:квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ТОВ «Логіка Норм»(ідентифікаційний номер 36223822, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 10 Г, офіс 14), орендованав період перебування ОСОБА_5 на посаді Голови Національного банку України та вчинення ним особливо тяжкого злочину у сфері економіки. Вказаний факт дає підстави вважати, що орендна плата ОСОБА_8 на цей об`єкт нерухомості сплачувалась за рахунок коштів, отриманих внаслідок вчинення її чоловіком ОСОБА_5 цього кримінального правопорушення, а також на наявність в приміщенні цієї квартири речей та документів, які можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та теперішнє місцезнаходження ОСОБА_5 .

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено низку компаній-нерезидентів Республіки Кіпр та інших країн (Foxtron Networks Limited, Каtіema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance Limited, Loricom Holding Group Ltd, Erosaria LTD, Opalcore LTD, Akemi Management Limited, Japelion LTD, Manningford Trading Limited та інші), які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, афілійованим власником яких фактично є ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, орган досудового розслідування вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей і документів, що можуть містити відомості про безпосередній вплив та відношення до господарської діяльності низки компаній-нерезидентів, а також про теперішнє місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 та пов`язаних із ним представників компаній-нерезидентів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, існує необхідність у проведенні обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ТОВ «Логіка Норм» (ідентифікаційний номер 36223822, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 10 Г, офіс 14) та яку орендувала дружина підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи старшому слідчої групи заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 , за дорученням старшого слідчої групи іншим слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та службовим особам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на проведення обшуку за колишнім місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ТОВ «Логіка Норм» (ідентифікаційний номер 36223822, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 10 Г, офіс 14) та яку орендувала ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостейпро обставини вчинення кримінального правопорушення,а також відшукання речей і документів, мобільних телефонів та інших електронних носіїв, що можуть містити інформацію та/чи відомостіпро безпосередній вплив та відношеннядо господарської діяльності низки компаній-нерезидентів, а також про теперішнє місцезнаходження ОСОБА_15 та пов`язаних із ним представників вищезазначених компаній-нерезидентів, а також здобутих злочинним шляхом коштів та цінностей, які мають значення для досудовогорозслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/30851/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

29.06.2016