Ухвала

від 24.06.2016 по справі 761/22979/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22979/16-к

Провадження № 1-кс/761/14063/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 внесеного у кримінальному провадженні № 12015100020008898 від 16 жовтня 2015 року, про проведення обшуку у приміщеннях виробничого підрозділу локомотивного депо Жмеринка Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Могилівська, 1,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях виробничого підрозділу локомотивного депо Жмеринка Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Могилівська, 1 і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 та іншими членами слідчої групи за його дорученням з метою відшукування та вилучення: документів стосовно фінансово-господарських відносин між ТОВ«Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) та ДТГО«Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033), правонаступник Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) протягом 2014-2015 рр., а саме: договорів, угод та додатків до них щодо постачання товарно-матеріальних цінностей гальмівних колодок з боку ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) на користь ДТГО «Південно-Західна залізниця» протягом вказаного періоду, актів приймання-передачі, податкових та видаткових накладних, сертифікатів відповідності, паспортів якості, товарно-транспортних накладних на продукцію, яка постачається ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) до залізниці, документальних матеріалів, що підтверджують проведення взаємних звірок за результатами постачань товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) до структурних підрозділів ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033) в 2014-2015 рр. та здійснення взаєморозрахунків між ними, а також комп`ютерної техніки, на якій готувались вказані документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину, а також можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення кримінального правопорушення, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, а також інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до заволодіння грошовими коштами ДТГО«Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033).

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100020008898 від 16.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років посадовими особами локомотивних депо Дарниця та Київ-Пасажирський для укладання договорів залучались ТОВ «Релеекспорт» (код ЄДРПОУ 21623366), ТОВ «Надія» (код ЄДРПОУ 30326332), ТОВ «Науково-виробнича фірма «Нові технології» (код ЄДРПОУ 31729242) та ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034), які протягом вказаного періоду часу, в рамках реалізації договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб структурних підрозділів Південно-Західної залізниці, отримали від залізниці близько 12 млн. грн., які шляхом проведення безтоварних операцій були перераховані на рахунки комерційних структур та переведені в необліковану готівку.

Також, встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) залучалося в якості контрагента Державного територіального громадського об`єднання (ДТГО) «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033), правонаступником якого є Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), а саме з метою постачання для потреб залізниці товарно-матеріальних цінностей колодки гальмівної.

Разом з тим, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що протягом 2015 року ДТГО «Південно-Західна залізниця» перерахувала 9млн. 895 тис. грн. на користь ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) за постачання останнім гальмівної колодки до структурних підрозділів залізниці. При цьому, ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) перерахувало отримані від залізниці грошові кошти наступним суб`єктам господарювання: ПП «Авто тема» (код ЄДРПОУ 31248088), ПП «Інтерконтакт» (код ЄДРПОУ 31596540), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «ТД ВК «Альянс» (код ЄДРПОУ 37408018), ТОВ «Компанія «ДІК» (код ЄДРПОУ 38069818), ТОВ «Укр сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Корес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421580), ТОВ «Зеріс» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Альфа-союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 39781404), ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354).

На виконання доручення органу досудового розслідування Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області направлено запит до ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) за № 51/2/3-53804 від 12.11.2015, в порядку ст. 93 КПК України, про надання завірених копій документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) та ПП «Авто тема» (код ЄДРПОУ 31248088), ПП «Інтерконтакт» (код ЄДРПОУ 31596540), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «ТД ВК «Альянс» (код ЄДРПОУ 37408018), ТОВ «Компанія «ДІК» (код ЄДРПОУ 38069818), ТОВ «Укр сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Корес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421580), ТОВ «Зеріс» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «Альфа-союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 39781404), ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354), а саме: договорів, угод та додатків до них щодо виконання робіт, надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей з боку контрагентів на користь ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) у поточному році; актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, паспортів якості, товарно-транспортних накладних, прибуткових касових ордерів на товарно-матеріальні цінності, які поставлені вказаними суб`єктами господарювання до ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) протягом вищевказаного періоду; актів виконаних робіт та наданих послуг, в яких зазначається обсяг наданих послуг та інші затрати вказаних суб`єктів господарювання в рамках реалізації вищевказаних контрактів з ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034); документальних матеріалів, що підтверджують проведення взаємних звірок за результатами виконаних робіт, наданих послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей до ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) в 2015 році та здійснення взаєморозрахунків між даним товариством та вказаними суб`єктами господарювання.

У відповідь на вказаний запит ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) своїм листом відмовило у наданні завірених копій вищевказаних документів, чим не виконало обов`язок про надання зазначених документів, відповідно до ст. 93 КПК України.

Відповідно до показань свідків у вказаному кримінальному провадженні, ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) залучалося протягом 2014-2015 рр. до постачання гальмівної колодки на склади структурних підрозділів ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033), у тому числі до локомотивного депо Жмеринка, на яких зберігаються супровідні документи, які ТОВ «Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) мало надавати під час реалізації договорів на постачання гальмівної колодки для потреб структурних підрозділів залізниці.

Досудовим розслідуванням установлено, що у приміщеннях виробничого підрозділу локомотивного депо Жмеринка Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), яке розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Могилівська, 1 можуть бути сховані документи та речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема документи стосовно фінансово-господарських відносин між ТОВ«Торговий дім «Будком» (код ЄДРПОУ 23581034) та ДТГО«Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033), правонаступник Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) протягом 2014-2015 рр.

Відшукуванні речі і документи, які знаходяться у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази в розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Виробничий підрозділ локомотивне депо Жмеринка Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), яке розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Могилівська, 1 знаходиться у власності держави в особі Міністерства інфраструктури України.

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Могилівська, 1 у приміщеннях виробничого підрозділу локомотивного депо Жмеринка Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), що належать державі в особі Міністерства інфраструктури України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України зазначено які відомості повинно містити клопотання слідчого або прокурора, зокрема, п. 4 обумовлено наявність у клопотанні зазначення підстави для обшуку; п.7 обумовлено необхідність зазначення які речі, документи планується відшукати.

Частиною 5 ст. 234 КПК України вказано, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

У відповідності до ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги також загальні засади кримінального провадження, до яких зокрема належать недоторканість права власності, недоторканість житла чи іншого володіння особи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, у зв"язку з відсутністю в матеріалах клопотання достатніх, належних доказів, щодо необхідності проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 внесеного у кримінальному провадженні № 12015100020008898 від 16 жовтня 2015 року, про проведення обшуку у приміщеннях виробничого підрозділу локомотивного депо Жмеринка Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Могилівська, 1, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: