Ухвала

від 07.07.2016 по справі 761/24334/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24334/16-к

Провадження № 1-кс/761/14947/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, по кримінальному провадженню за № 12016100100004575 від 09.04.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 липня 2016 року старший слідчий слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва про проведення обшуку за місцем реєстрації ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113) за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (в усіх його складових частинах) з метою відшукання:

-документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113) за період з 2014 року і по теперішній час, та контрагентів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» - ТОВ «САНД ТРЕЙД» (код ЄДР 39376554), ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код ЄДР 39565373), ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (код ЄДР 39663818);

-майна та грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, та інших документів, речей, предметів та комп`ютерної техніки, які можуть бути доказами в учиненні правопорушень.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100004575 від 09.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113), що зареєстровано за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, вчинив розтрату майна зазначеного товариства в особливо великих розмірах, чим завдав збитків ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113) є юридичною особою за законодавством України, діє на підставі Статуту Товариства та у відповідності до положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів і є єдиним виробником дитячого і спеціального харчування на території України.

09-10 червня 2015 року без належного на те погодження із Загальними зборами акціонерів, виконуючий обов`язки генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_4 реалізував усе рухоме майно Товариства на користь ТОВ «САНД ТРЕЙД» (код ЄДР 39376554), яке зареєстроване у Шевченківському районі м. Києва (на даний час вказане товариство відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ліквідоване з 29.12.2015).

Так, продаж здійснено без прийняття рішення на вчинення значного правочину загальними зборами акціонерів Товариства, тобто з порушеннями вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Відповідно до п.п. 3.1.1-3.1.4 статуту ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» основною метою Товариства є: здійснення виробничої, господарської, комерційної та іншої підприємницької діяльності, організація торговельного та побутового обслуговування населення, передбаченої предметом діяльності Товариства; сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах, передбачених предметом діяльності; одержання прибутку від здійснення господарської діяльності в інтересах акціонерів Товариства, в тому числі в іноземній валюті; реалізація на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

Відповідно до п.п. 3.2.1.-3.2.2 цього ж статуту, предметом діяльності Товариства є, зокрема, виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів; перероблення молока, виробництво масла та сиру.

Крім цього, п. 4.4 зазначеного статуту передбачено, що Товариство може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, які йому належать, використовувати та відчужувати іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту, а також передавати в оренду майно, що передано Товариству у користування.

Таким чином, під час укладення угод купівлі-продажу вищезазначеного майна, в.о. генерального директора ОСОБА_4 діяв всупереч ст. ст. 92, 203 ЦК України, ч. 5 ст. 65 ГК України, п.п. 3.1.1-3.1.4, 3.2.1.-3.2.2, 4.4 статуту ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Крім цього, одночасно ним же було незаконно відчужено рухоме майно обладнання та засоби виробництва ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код ЄДР 39565373), яке зареєстроване у Шевченківському районі м. Києва та ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), яке зареєстроване у Святошинському районі м. Києва.

20 квітня 2015 року з ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» було укладено договір поставки №2/15-О, предметом якого було обладнання молококонсервного комбінату та інше майно, яке використовувалось Товариством в процесі виробничої діяльності, загальною кількістю 2299 одиниць товару, загальною вартістю 9451852, 85 грн. та одночасно підписано Акт передачі товару.

20 квітня 2015 року з ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» було укладено договір поставки №1/15-О, предметом якого було обладнання молококонсервного комбінату та інше майно, яке використовувалось Товариством в процесі виробничої діяльності, загальною кількістю 35 одиниць товару, загальною вартістю 6042806, 00 грн. та одночасно підписано Акт передачі товару.

Цікавим є той факт, що ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» та ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» в один день (04 лютого 2016 року) прийняли рішення про ліквідацію та зараз знаходяться в стадії ліквідації.

Вищезазначеними угодами було відчужено все обладнання для виробництва, фасування молочних продуктів разом із іншим рухомим майном, що забезпечувало безперервний процес виробництва.

Відповідно укладання цих угод було здійснено у м. Києві на території Шевченківського району м. Києва та посвідчені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (м. Київ, просп. Перемоги, 45 Шевченківський район м. Києва) та ОСОБА_6 (м. Київ, вул. Чистяківська, 2-а Святошинський район м. Києва).

В подальшому, 15-16.06.2015 після відчуження майна ТОВ «САНД ТРЕЙД» у м. Києві з метою штучного створення перешкод у поверненні майна законному власнику, здійснив подальше відчуження майна на користь ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (код ЄДР 39663818, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 1) за угодами посвідченими вказаними вище нотаріусами.

При цьому продаж проведено за ціною, що визначалась балансовими довідками ПАТ про вартість майна, і яка навіть приблизно не відповідає ринковій вартості, а загальна вартість незаконно відчуженого майна становить 100 млн. грн.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 відчужено майже увесь майновий комплекс Товариства та припинено його виробничу діяльність.

Таким чином кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на суму 100 млн.грн.

Під час вивчення даних Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що02.09.2015 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/9539/15-к)було задоволено клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015100070005764 від 13.08.2015 за ч. 1 ст. 205 КК України.

З тексту ухвали суду вбачається, що «…..Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області, отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які використовуючи реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, надають послуги по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у Київському регіоні.

Встановлено, що у 2015 році з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами створено підприємства, які можуть мати ознаками фіктивних та використовуватись з метою мінімізації податкових зобов`язань, а саме: ТОВ «САНД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39565373), зареєстровані в адресах масової реєстрації та фактично за адресою реєстрації не знаходиться. Посадові особи підприємств фактично не мають відношення до діяльності вищевказаних СПД.

Станом на 06.07.2016 згідно рішення суду ОСОБА_4 поновлено на посаді генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 62890121 від 06.07.2016, на даний час у власності ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113) перебуває наступне нерухоме майно:

- нежитлова будівля - головний виробничий корпус та надземна перехідна галерея загальною площею 12871,6 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 6;

- нежитлова будівля автотранспортний цех за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 17;

- нежитлова будівля котельня загальною площею 1389, 7 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 8;

- нежитлова будівля цех замінника молока загальною площею 2378, 2 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 14;

- нежитлова будівля допоміжний корпус загальною площею 1455,5 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 7;

- двоповерховий адміністративно-побутовий комплекс загальною площею 948, 6 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 2;

- трьохповерховий адміністративно-побутовий корпус загальною площею 2029,7 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 3;

- нежитлова будівля цех випічки вафельних стаканчиків загальною площею 253,1 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 19;

- нежитлова будівля мийка для автомобілів, утримання охорони загальною площею 128,3 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 1;

- нежитлова будівля каналізаційна насосна станція загальною площею 31,6 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 13;

- нежитлова будівля станція обеззалізнення води загальною площею 245,8 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 4;

- нежитлова будівля водопровідна насосна станція другого підйому загальною площею 83,3 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 5;

- нежитлові будівлі теплиці № 9 та № 10 загальною площею 2142,6 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 9,10;

- очисні споруди за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Челюскінців, буд. 25;

- нежитлова будівля з щитовою насосна станція за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Берегова, буд. 25;

- молокозавод за адресою: Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Паніванівка, вул. Колісника, 5;

- нежитлова будівля ясла-садок «Теремок» загальною площею 328,8 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, провулок Фруктовий, буд. 6-А;

- трьохкімнатна квартира загальною площею 66,8 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 15, кв. 10;

- нежитлова будівля пожежний пост загальною площею 280,0 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 15;

- нежитлова будівля ясла-садок «Незабудка» загальною площею 2994,0 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 13;

- нежитлова будівля зливна станція сірчаної кислоти загальною площею 69,4 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 16;

- нежитлова будівля блок складських приміщень загальною площею 594,3 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 12;

- будівлі та споруди склад готової продукції за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, корпус 11;

- молокозавод за адресою: Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Оболонь, вул. Заводська, буд. 25;

- нежитлова будівля заготівельний пункт загальною площею 123,1 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вишняки, вул. Шевченка, буд. 78;

- нежитлова будівля заготівельний пункт загальною площею 91,0 кв.м за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Штомпелівка, вул. Центральна, буд. 44-А, які в подальшому також можуть бути незаконно відчужені.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113) в той час, коли на посаді виконуючого обов`язки генерального директора товариства перебував ОСОБА_4 , за період з 2014 року і по теперішній час, та контрагентів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ТОВ «САНД ТРЕЙД» (код ЄДР 39376554), ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код ЄДР 39565373), ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (код ЄДР 39663818). Зазначені документи знаходяться на території ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113), що зареєстровано за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17. Тобто до цих документів має прямий доступ ОСОБА_4 , який їх може знищити, оскільки дані документи є доказами вчинення останнім кримінального правопорушення.

Крім того, на території ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» можуть знаходитися і інші документи, речі, чорнові записи, предмети та комп`ютерна техніка, які можуть бути доказами в учиненні правопорушень, а також грошові кошти, які одержані злочинним шляхом.

Так як теперішній генеральний директор ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113), що зареєстровано за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ОСОБА_4 причетний до розтрати майна зазначеного товариства в особливо великих розмірах, то отримати зазначені вище документи, речі, чорнові записи, предмети та комп`ютерну техніку, які можуть бути доказами в учиненні правопорушень ОСОБА_4 та посадовими особами ТОВ «САНД ТРЕЙД» (код ЄДР 39376554), ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код ЄДР 39565373), ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (код ЄДР 39663818), можливо не інакше, як тільки в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», оскільки документи можуть бути знищені посадовими особами даного товариства.

Згідно державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113) зареєстровано за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 62890121 від 06.07.2016, всі об`єкти, які знаходяться за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, перебувають у власності ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113).

На підставі наведеного, з метою відшукання вищевказаних документів, а також інших документів, речей, предметів та комп`ютерної техніки, які можуть бути доказами в учиненні правопорушень ОСОБА_4 та посадовими особами ТОВ «САНД ТРЕЙД» (код ЄДР 39376554), ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код ЄДР 39565373), ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (код ЄДР 39663818), слідчий просив клопотання задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання речей та документів згідно переліку, а в частині відшукування майна та грошових коштів задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації майна, яке підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч. 2 ст. 235 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113) за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (в усіх його складових частинах) з метою відшукання:

- документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113) за період з 2014 року і по теперішній час, та контрагентів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» - ТОВ «САНД ТРЕЙД» (код ЄДР 39376554), ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код ЄДР 39565373), ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (код ЄДР 39663818); та інших документів, речей, предметів та комп`ютерної техніки, які можуть бути доказами в учиненні правопорушень.

Доручити виконання вказаної ухвали старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: