ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ПОСТАНОВА

Справа№522/12613/16-к

1-кс/522/13601/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 19.07.2015 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Так, до можливих незаконних дій з мінімізації податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, здійсненні безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, причетні посадові особи ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ).

При цьому під час перевірки фіскальними органами діяльності ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) виявлено порушення чинного податкового законодавства, на підставі чого складено численні податкові повідомлення-рішення: № 0009611501 та № 0009621501 від 25.12.2015, № 0000512203 та № 0000532203 від 16.03.2016, № 0001402202 та № 0001412202 та № 0001392202 від 09.07.2015 і № " 0002022201 від 23.06.2014.

Представниками ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) вищевказані податкові повідомлення-рішення оскарженні в судовому порядку через ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі чого в ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні судові справи: № 815/2092/16 надійшла 04.05.2016, № 815/1604/16 надійшла 05.04.2016, № 815/4180/15 надійшла 22.07.2015 та № 815/5724/14 надійшла 06.10.2014.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться інформація про початок та хід оскарження представниками ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) рішень фіскального органу, а також документи, що слугували підставою для призначення певних дій, перевірки поданих документів, а також інші документи щодо судового розгляду, виходячи з того, що без отримання доступу з можливістю виготовлення копій документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Виготовлення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться:

- судові справи: № 815/2092/16 надійшла 04.05.2016, № 815/1604/16 надійшла 05.04.2016, № 815/4180/15 надійшла 22.07.2015 та № 815/5724/14 надійшла 06.10.2014;

- судові справи де заявником виступає ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) та/або представники вказаного підприємства;

- судові справи де представником ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) виступають: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

а дослідити таку інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 та за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: капітану юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , за погодженням з головою суду або його заступника, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- судові справи: № 815/2092/16 надійшла 04.05.2016, № 815/1604/16 надійшла 05.04.2016, № 815/4180/15 надійшла 22.07.2015 та № 815/5724/14 надійшла 06.10.2014;

- судові справи де заявником виступає ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) та/або представники вказаного підприємства;

- судові справи де представником ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) виступають: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.07.2016

Дата ухвалення рішення 19.07.2016
Оприлюднено 14.03.2023

Судовий реєстр по справі 522/12613/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.05.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 03.04.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 24.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Постанова від 01.09.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 17.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 08.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 19.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 19.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 19.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 19.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 19.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 19.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 18.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 12.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 12.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 12.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/12613/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону