Ухвала

від 20.07.2016 по справі 712/8414/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/8414/16-к

Номер провадження 1кс/712/4025/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

20 липня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Брілюкс», за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 112,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що невстановлені мешканці м. Черкаси, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи, в тому числі ТОВ «Брілюкс», вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб`єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов`язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів.

Згідно листа № 14/3415 від 19.07.2016, який надійшов із відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, ТОВ «Брілюкс», код: 32268063, зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 137, оф. 18, фактично розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 112, в 2015 році реалізувало за готівкові кошти ПП «Оптімагруп» промислові товари на суму більше 2,5 млн. грн. В подальшому, службові особи ТОВ «Брілюкс» не внесли до податкової звітності зазначену операцію, внаслідок чого ТОВ «Брілюкс» не сплатило податків до бюджету у сумі більше 870тис.грн.

Згідно інформаційної довідки № 63813871 від 19.07.2016 фактичним власником приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 112 є ТОВ«Всеукраїнський інститут права та оцінки», код: 38161318.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, що в офісному приміщенні ТОВ«Брілюкс» можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №42016250000000070 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити співробітникам УСБУ в Черкаській області провести обшук в офісному приміщенні ТОВ «Брілюкс» (код 32268063) за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф.112, фактичним власником якого є ТОВ«Всеукраїнський інститут права та оцінки», код:38161318, з метою відшукання та вилучення: усіх фінансово-господарських документів укладених між ТОВ «Брілюкс» і ПП«Оптімагруп» та установчих документів ТОВ «Брілюкс» (контракти з додатками, листи, платіжні доручення, рахунки, видаткові та податкові накладні, довідки щодо руху коштів, акти надання послуг (виконання робіт), статути, накази, протоколи нарад і зборів тощо); комп`ютерної техніки, оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких містяться дані щодо підприємств ТОВ «Брілюкс», код:32268063і ПП «Оптімагруп», код: 39284170; документів (зошити, блокноти, записники та ін.), у тому числі із описами схем (планів, механізмів) конвертації грошових коштів; мобільних телефонів, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності або на яких збережена будь-яка інформація щодо безтоварних операцій та незаконного формування у зв`язку з цим податкового кредиту.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___