Ухвала

від 14.07.2016 по справі 757/31709/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31709/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12015100000001089, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02 липня 2016 року старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12015100000001089, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: на майно, яке вилучене під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) а саме:

- печатку ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- печатку ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- печатку ТОВ «Укрпродакорд ОР» (код ЄДРПОУ 33882399);

- печатку ТОВ «Міраж трейд» (код ЄДРПОУ 38917462);

- печатку для документів ТОВ «Укрпродакорд ОР»;

- печатку ««Білоцерківське районне торгівельно-виробниче підприємство «Хутровик» Київського обласного товариства кролівників і звірників любителей»» (код ЄДРПОУ 00443594);

- печатку «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «Укрпродакорд ОР» ОСОБА_8 18.02.2014»;

- печатку «Директор ТОВ «Укрпродакорд ОР» ОСОБА_9 16.08.2013Р»;

- печатку для документів «ТОВ Укрпродакорд ОР ЄДРПОУ 33882399, 09161 Київська обл м. Узин Заводська 23», які перебувають на зберіганні у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України.

Просив поновити строк на звернення з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, оскільки на наступний день після вилучення майна, тобто 01.07.2016, проводились слідчі та процесуальні дії на території Київської області, спрямовані на встановлення фактичних обставин розслідуваних у кримінальному провадженні злочинів, здобувались відповідні докази, проводились огляди вилучених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000001089 від 31.11.2015 за фактом заволодіння державними коштами на загальну суму 446 млн. грн., службовими особами підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема контрагентами ТОВ «Візит», ТОВ «Геус Групп», ТОВ «Укрпродакорд ОР», ТОВ «Авіка», ПП «Артек Союз», ТОВ «Адмет Груп», ТОВ «Арта Груп» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином, оскільки за його вчинення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У зв`язку з розслідуванням кримінального провадження 30.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2016 проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), під час якого виявлено та вилучено зазначені речі.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна ОСОБА_5 відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим суд дійшов висновку про поновлення строку подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, як пропущений з поважних причин, оскільки на наступний день після вилучення майна, тобто 01.07.2016 слідчим проводились слідчі та процесуальні дії на території Київської області, спрямовані на встановлення фактичних обставин розслідуваних у кримінальному провадженні злочинів, здобувались відповідні докази, проводились огляди вилучених документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Строк подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна вилученого за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) - поновити.

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12015100000001089, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) а саме:

- печатку ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- печатку ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- печатку ТОВ «Укрпродакорд ОР» (код ЄДРПОУ 33882399);

- печатку ТОВ «Міраж трейд» (код ЄДРПОУ 38917462);

- печатку для документів ТОВ «Укрпродакорд ОР»;

- печатку ««Білоцерківське районне торгівельно-виробниче підприємство «Хутровик» Київського обласного товариства кролівників і звірників любителей»» (код ЄДРПОУ 00443594);

- печатку «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «Укрпродакорд ОР» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- печатку «Директор ТОВ «Укрпродакорд ОР» ОСОБА_9 16.08.2013Р»;

- печатку для документів «ТОВ Укрпродакорд ОР ЄДРПОУ 33882399, 09161 Київська обл м. Узин Заводська 23», які перебувають на зберіганні у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали для відому направити ОСОБА_5 за адресою місця проживання: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1