Ухвала

від 21.07.2016 по справі 344/9243/16-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/9243/16-к

Провадження № 1-кс/344/3123/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016090010002034 від 14.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено, що посадові особи ТОВ «Русбуд» керуючись корисливими мотивами, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ СЛГ «Авангардліс» та Золочівське ДЛГП «Галсільліс» здійснили виписку (підробку) фіктивних товарно-транспортних накладних (по «Авангардліс» 12 шт. та по «Галсільліс» 35 шт.) на відпуск лісу кругляку ТОВ «Русбуд» та використали їх для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій в Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства для експорту пиломатеріалів незаконного походження за кордон. Отримавши вказані сертифікати, експортували деревину за межі України, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Так посадові особи ТОВ «Русбуд» отримали в Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства 10 сертифікатів серії ІФ № 994582, 994583, 995630, 996544, 996582, 996849, 996850, 997238, 997262, 100305 з товарно-транспортними накладними походження деревини виданих ТОВ СЛГ «Авангардліс» наступних номерів: №№ 00000284 від 08.06.2015, 00000283 від 05.06.2015, 00000294 від 22.06.2015, 00000501 від 01.06.2015, 00000530 від 20.06.2016, 00000560 від 10.07.2015, 00000562 від 13.07.2015, 00000564 від 14.07.2015, 00000566 від 15.07.2015, 00000583 від 27.07.2015, 00000581 від 24.07.2015, 00000685 від 20.10.2015 та експортувало за кордон біля 333 м3 пиломатеріалів на суму 29970 дол. США, використавши при цьому 12 підроблених ТТН кубомасою 620 м3 на суму 357568 грн. Згідно відповіді № 8 від 26.01.2016 ТОВ СЛГ «Авангардліс», лісопродукція ТОВ «Русбуд» не реалізовувалась; отримали в Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства 21 сертифікат серії ІФ № 779070, 779158, 778916, 779510, 779511, 779563 780235, 780124, 779911, 782341, 781867, 781541, 782987, 782986, 782759, 782758, 784206, 783513, 783512, 999467, 998957 (два останні видані ТОВ Таккет-Вінісін) з товарно-транспортними накладними походження деревини виданих Золочівським ДЛГП «Галсільліс» наступних номерів: №№ 000140 від 23.08.2013, 000144 від 26.08.2013, 000138 від 23.08.2013, 000137 від 16.08.2013, 000136 від 21.08.2013, 000141 від 23.08.2013, 000195 від 04.09.2013, 000194 від 03.09.2013, 000200 від 04.09.2013, 000184 від 05.09.2013, 000183 від 11.09.2013, 000185 від 11.09.2013, 000188 від 12.09.2013, 000191 від 13.09.2013, 002381 від 05.11.2013, 002387 від 05.11.2013, 002360 від 22.10.2013, 180507 від 28.06.2014, 002340 від 18.10.2013, 002345 від 18.10.2013, 002441 від 22.11.2013, 002418 від 20.11.2013, 002423 від 18.11.2013, 002422 від 20.11.2013, 002419 від 18.11.2013, 002413 від 15.11.2013, 002525 від 27.12.2013, 002530 від 30.12.2013, 002461 від 03.12.2013, 002457 від 03.12.2013, 002455 від 02.12.2013, 002886 від 16.04.2014, 002873 від 10.04.2015, 002896 від 11.04.2014, 000143 від 23.08.2013 та експортувало за кордон біля 333 м3 пиломатеріалів на суму 29970 дол. США, використавши при цьому 35 підроблених ТТН кубомасою 645 м3 на суму 386 992 грн. Згідно відповіді Золочівської ОДПІ № 1543/13-19-12-00-12/110 від 24.02.2016, Золочівське ДЛГП «Галсільліс» не здійснювало взаємовідносин з ТОВ «Русбуд». Всі вищеперераховані товарно-транспортні накладні видані на ТОВ «Русбуд» є підробленими, оскільки не видавались лісгоспами.

Як вказано у клопотанні, більшість сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції від ТОВ «Русбуд» отримувала ОСОБА_5 , яка здійснює фінансово-господарську діяльність за юридичною адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок 62-А, офіс №9. Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 орендує офісне приміщення за вказаною адресою для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Русбуд» та саме там може зберігатися бухгалтерська документація щодо діяльності ТОВ «Русбуд». Згідно відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником будинковолодіння із вбудованими нежитловими приміщенням за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок 62-А, є: в частці 32/1000 ТОВ «Західхімліс» (ЄДРПОУ 25068097), в частці 309/1000 ТОВ «Агроінформсервіс», в частці 659/1000 спільна власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок 62а, офіс 9, оскільки наявні достатні підстави вважати, що товарно-транспортні накладні з Золочівське ДЛГП «Галсільліс» та ТОВ СЛГ «Авангардліс» знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок 62 а, офіс 9. Крім того за місцем оренди ТОВ «Русбуд» можуть бути наявні бухгалтерські документи щодо придбання лісу, товарно-транспортні накладні видані Золочівським ДЛГП «Галсільліс» та ТОВ СЛГ «Авангардліс», накладні на перевезення лісу чи пиломатеріалів, договори, банківські документи щодо оплати, квитанції, касові ордера та інші за допомогою яких відбувалась злочинна діяльність пов`язана з підробленням документів.

У клопотанні зазначається, що іншим шляхом отримати вищезазначені документи неможливо. Підставою для проведення обшуку є наявність ризику знищення, приховання чи умисної втрати частини вищеописаних документів приватним підприємством з метою приховання слідів злочину у випадку звернення до них із вимогою на отримання копій відповідних документів чи з тимчасовим доступом до вищезазначених документів. Відшукані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки їх дослідження дасть змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення злочину, спричинені державним інтересам збитки, з метою їх відшкодування, а також відомості, які містяться у вищеописаних документах можуть мати доказове значення при розгляді провадження в суді.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч.3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, а тому наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок 62а, офіс 9, яке відповідно до витягу з Державного реєстру нерухомого майна належить : в частці 32/1000 ТОВ «Західхімліс» (ЄДРПОУ 25068097), в частці 309/1000 ТОВ «Агроінформсервіс», в частці 659/1000 спільна власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів:

- товарно-транспортних накладних виданих ТОВ СЛГ Авангардліс виданих на ТОВ «Русбуд» №№ 00000284 від 08.06.2015, 00000283 від 05.06.2015, 00000294 від 22.06.2015, 00000501 від 01.06.2015, 00000530 від 20.06.2016, 00000560 від 10.07.2015, 00000562 від 13.07.2015, 00000564 від 14.07.2015, 00000566 від 15.07.2015, 00000583 від 27.07.2015, 00000581 від 24.07.2015, 00000685 від 20.10.2015, сертифікатів серії ІФ № 994582, 994583, 995630, 996544, 996582, 996849, 996850, 997238, 997262, 100305 та документів що стали підставою їх видачі;

- товарно-транспортних накладних виданих Золочівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс`виданих на ТОВ «Русбуд» №№ 000140 від 23.08.2013, 000144 від 26.08.2013, 000138 від 23.08.2013, 000137 від 16.08.2013, 000136 від 21.08.2013, 000141 від 23.08.2013, 000195 від 04.09.2013, 000194 від 03.09.2013, 000200 від 04.09.2013, 000184 від 05.09.2013, 000183 від 11.09.2013, 000185 від 11.09.2013, 000188 від 12.09.2013, 000191 від 13.09.2013, 002381 від 05.11.2013, 002387 від 05.11.2013, 002360 від 22.10.2013, 180507 від 28.06.2014, 002340 від 18.10.2013, 002345 від 18.10.2013, 002441 від 22.11.2013, 002418 від 20.11.2013, 002423 від 18.11.2013, 002422 від 20.11.2013, 002419 від 18.11.2013, 002413 від 15.11.2013, 002525 від 27.12.2013, 002530 від 30.12.2013, 002461 від 03.12.2013, 002457 від 03.12.2013, 002455 від 02.12.2013, 002886 від 16.04.2014, 002873 від 10.04.2015, 002896 від 11.04.2014, 000143 від 23.08.2013 сертифікатів серії ІФ № 779070, 779158, 778916, 779510, 779511, 779563 780235, 780124, 779911, 782341, 781867, 781541, 782987, 782986, 782759, 782758, 784206, 783513, 783512, 999467, 998957, та документів що стали підставою їх видачі;

- перехідну безномерну накладну від ТОВ «Русбуд» до ФОП ОСОБА_6 від 04.03.2015;

- договори купівлі продажу лісоматеріалів у Золочівське ДЛГП «Галсільліс» та ТОВ СЛГ «Авангардліс», банківські документи щодо оплати за придбаний лісоматеріал, квитанції, касові ордера та інші товарно-транспортні накладні та документи Золочівське ДЛГП «Галсільліс» та ТОВ СЛГ «Авангардліс», що мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також печатку ТОВ «Русбуд», системні блоки та флеш носії де може міститись інформація щодо взаємовідносин між Золочівським ДЛГП «Галсільліс» та ТОВ СЛГ «Авангардліс».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1