Ухвала

від 21.07.2016 по справі 569/9108/16-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/9108/16-к

УХВАЛА

21 липня 2016 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання, заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із В.о. начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із В.о. начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, вул. Сонячна, 2, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення при проведенні фінансово-господарських операцій ТОВ«Альт Трейдінг» з ТОВ «Торговий Дім «АС-Терра» (код ЄДРПОУ 37303058), ТОВ «ТД «Агроальянс» (код ЄДРПОУ 37303065), ТОВ «Тііда Груп» (код ЄДРПОУ 39693046), ТОВ «Снабімпекс» (код ЄДРПОУ 39484609), ТОВ «Буд Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39647529), ТОВ «Атлантис Інвест» (код ЄДРПОУ 39647560), ТОВ «Агротек» (код ЄДРПОУ 32232765), ПП «Флойд» (код ЄДРПОУ 23156905), ТОВ «ТНП. Ком» (код ЄДРПОУ 37212110), ПРАТ «АГРА» (код ЄДРПОУ 31659485);документи, що свідчать про придбання та реалізацію ТМЦ, які розмитнювались на Сумській митниці ДФС України; технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш-карти), які використовувались для здійснення кримінального правопорушення; чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення; грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в даному злочині.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000020, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Альт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38937316, м.Рівне), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що В ході проведення оперативного супроводження вказаних матеріалів кримінального провадження, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що документи, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТОВ«Альт Трейдінг» з вказаними вище підприємствами, що пов`язані з реалізації ТМЦ поза бухгалтерським обліком знаходяться за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .

Зазначені вище документи по проведених фінансово-господарських операціях з реалізації вказаних ТМЦ, а також чорнові записи, комп`ютерна техніка, фінансово-господарські документи, грошові кошти отримані від незаконної діяльності та інші предмети і речі, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, що вказуватиме на вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ«Альт Трейдінг».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта, майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, а також, те що іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про протиправні діяння службових осіб ТОВ«Альт Трейдінг», що спрямовані на реалізацію ТМЦ поза бухгалтерським обліком, а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні документів.

На підставі наданих матеріалів кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта, майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Фактичне місце проживання ОСОБА_4 : за адресою, АДРЕСА_1 , що встановлено в ході проведення оперативно-розшукових заходів.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення при проведенні фінансово-господарських операцій ТОВ«Альт Трейдінг» з ТОВ «Торговий Дім «АС-Терра» (код ЄДРПОУ 37303058), ТОВ «ТД «Агроальянс» (код ЄДРПОУ 37303065), ТОВ «Тііда Груп» (код ЄДРПОУ 39693046), ТОВ «Снабімпекс» (код ЄДРПОУ 39484609), ТОВ «Буд Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39647529), ТОВ «Атлантис Інвест» (код ЄДРПОУ 39647560), ТОВ «Агротек» (код ЄДРПОУ 32232765), ПП «Флойд» (код ЄДРПОУ 23156905), ТОВ «ТНП. Ком» (код ЄДРПОУ 37212110), ПРАТ «АГРА» (код ЄДРПОУ 31659485);

документи, що свідчать про придбання та реалізацію ТМЦ, які розмитнювались на Сумській митниці ДФС України;

технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш-карти), які використовувались для здійснення кримінального правопорушення;

чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення;

грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом;

чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в даному злочині.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1