Ухвала

від 13.07.2016 по справі 757/26869/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

13 липня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ТОВ «ВПК «Агроресурс» адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 3 червня 2016 року,

за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3 червня 2016 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015000000000474 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Промислова Компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809) № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Банку «Південний» (МФО328209), за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по цим рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки містить достатньо правових підстав для арешту майна.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник власника майна ТОВ «ВПК «Агроресурс» адвокат ОСОБА_5 подав апеляцій скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3 червня 2016 року у справі №757/26869/16-к про накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809) ), що знаходяться на рахунку, відкритому в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_1 та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809) ), що знаходяться на рахунку, відкритому в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_1 - відмовити.

В обгрунтування своїх апеляційних вимог зазначає, що ТОВ «ВПК «Агроресурс» не має податкового боргу, оскільки вчасно здійснює сплату усіх податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Вказує, що слідчим ані у клопотанні, ані у доданих до нього документах не зазначено розмір шкоди, яку нібито завдало ТОВ «ВПК «Агроресурс», більше того, згідно витягу з кримінального провадження №12015000000000474 станом на 01.06.2016 року жодній особі не повідомлено про підозру.

На думку ТОВ «ВПК «Агроресурс» у клопотанні та доданих до нього матеріалів жодним чином не підтверджується факт того, що грошові кошті, розміщені на рахунках ТОВ «ВПК «Агроресурс», відповідають критеріям, встановленим ч. 1 ст. 170 КПК України, а на момент накладення арешту існують достатні підстави вважати, що посадовими особами зазначених підприємств скоєні кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках зазначеного кримінального провадження, або ці підприємства задіяні в злочинній схемі, а заходи кримінального провадження у вигляді арешту коштів, виправдовують таке втручання у господарську діяльність товариства.

Крім того, в рамках кримінального провадження №12015000000000474, ухвалами 17.05.2016 року вже було накладено арешт на рахунки ТОВ «ВПК «Агроресурс» в банках ПАТ «Банк «Український капітал» (справа №757/23166/16-к), ПАТ Банк «Траст» (справа №757/23147/16-к), ПАТ «Альфа-Банк» (справа №757/23155/16-к), ПАТ «Асвіо Банк» (справа№757/23148/16-к). В той же час ухвалами від 03.06.2016 року про арешт грошових коштів ТОВ «ВПК «Агроресурс» на рахунках відкритих в ПАТ «Вернум Банк» (справа №757/26871/16-к), ПАТ «БАНК «Український капітал» (справа №757/26872/16-к), а також в Акціонерний банк «Південний» (справа №757/26869/16-к) повністю паралізовано роботу підприємства.

Одночасно за змістом апеляції зазначає, що оскільки оскаржувану ухвалу було отримано лише 14.06.2016 року, строк на апеляційне оскарження не є пропущеним.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судової справи за клопотанням слідчого, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, при цьому строк на апеляційне провадження підлягає поновленню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату час і місце апеляційного розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 03.06.2016 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з наданих до апеляційного суду матеріалів судової справи, ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015000000000474 від 07.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39195809), ТОВ «АПК «ТРИ-А» (код ЄДРПОУ 39343120), ТОВ «АРН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40033031), ТОВ «ЛУМБЕТ» (код ЄДРПОУ 39936402), ТОВ «НОЛА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40135842), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 39184631), ТОВ «ЛОРАНТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 40062570), ТОВ «ГРАНД КОМ» (код ЄДРПОУ 40064190), ТОВ «КЕВНЕД» (код ЄДРПОУ 40165924), ТОВ «СИСТЕР-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «БК СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39727677), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ» (код ЄДРПОУ 39504609) ТОВ «ЛОРАНТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 40062570), ТОВ «ГРАНД КОМ» (код ЄДРПОУ 40064190), ТОВ «БК СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39727677) та ряд інших з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

03.06.2016 р. старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Промислова Компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809) № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Банку «Південний» (МФО328209), за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по цим рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

03.06.2016 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вказане клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти було задоволено частково.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Промислова Компанія «Агроресурс» перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя встановив, що є достатні підстави вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт набуте кримінально-протиправним шляхом, крім того в даному провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації та майно перебуває у власності юридичної особи до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, при цьому врахував завдання арешту майна, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні слідчого.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч тверджень апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ВПК «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809) № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Банку «Південний» (МФО328209), за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя суду першої інстанції обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Промислова Компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809) № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Банку «Південний» (МФО328209), за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, оскільки грошові кошти, які зараховані та зберігаються на вказаному рахунку, відповідають критеріям, визначеним в ст. 170 КПК України.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Доводи представника власника майна про те, що арешт на майно товариства було накладено безпідставно без наявності правових підстав, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт слідчим суддею накладено правомірно, відповідно до вимог ст. 170 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів дійшла остаточного висновку, що рішення слідчого судді суду першої інстанції прийнято у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст. ст. 117, 170, 171, 173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику власника майна ТОВ «ВПК «Агроресурс» адвокату ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 3 червня 2016 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2016 р. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015000000000474 від 07.08.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Промислова Компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809) № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Банку «Південний» (МФО328209), за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по цим рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, залишити без змін.

Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «ВПК «Агроресурс» адвоката ОСОБА_5 , залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 и б а к