Ухвала

від 18.07.2016 по справі 369/6502/16-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/6502/16-к

Провадження № 1-кс/369/1482/16

УХВАЛА

Іменем України

18.07.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку нежитлових приміщень,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку приміщень в будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Бізнес-Центр «Ініціатива» (ЄДРПОУ 3955151, 1 розміру частки), за громадянкою ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , 1/1 розміру частки), за ТОВ «Гаразд» (ЄДРПОУ 21485220, 1 розміру частки), за АТ «Центр «Ініціатива-90» (ЄДРПОУ 16298622, 1/1 частка власності), за громадянином ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , 1/1 частка власності), з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю, проведеною між ТОВ «СМУ «Донспецремонт» (код за ЄДРПОУ 38322073) та ТОВ «Тресбуд-1» (код за ЄДРПОУ 39375042) за весь період взаємовідносин, а саме: печаток і штампів суб`єктів господарювання, податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі та виконаних робіт, договори, угоди, специфікації, інших документів, що стосуються придбання ТМЦ, книг обліку договорів, касові ордери, банківські платіжні документи, податкова звітність, регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського та податкового обліку, книги Головної, книг обліку продажу та придбання (реєстрів податкових накладних продажу і придбання), трудових (тимчасових) договорів, довіреностей, товарно-транспортних накладних, інших товарно-супровідних документів, документів на оплату транспортних послуг, договори, угоди укладені між ТОВ «СМУ «Донспецремонт» та ТОВ «Тресбуд-1» щодо поставки ТМЦ, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовлялися та на якій зберігаються вказані документи, флеш-накопичувачі інформації, диски та інші магнітні носії інформації на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документи складського обліку, накази про призначення, звільнення та штатний розпис співробітників ТОВ «СМУ «Донспецремонт», а також посадові інструкції працівників, грошові кошти та цінності які здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та грошові книжки, платіжні доручення, рахунки на оплату, заяви та довіреності на отримання грошових коштів, інші предмети та документи які свідчать про зняття готівкових коштів з банківських рахунків, чорнові записи, які можуть бути визнані речовими доказами злочинної діяльності, пов`язаної з умисним ухиленням від сплати податків, інші предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.1 ст.107КПК України фіксація технічними засобами судового засідання не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, вислухавши ст. слідчого приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що був вчинений злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України, відшукувані речі та документи можуть знаходитися в офісному приміщенні № 62 в будинку 68/1 по проспекту Перемоги в м. Києві, яке належить на праві приватної власності ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ФНІЦІАТИВА» (ЄРДПОУ 39595151), за місцем реєстрації ТОВ «СМУ «ДОНСПЕЦРЕМОНТ». Відшукувані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду. При цьому ст. слідчим не надано суду доказів, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися в інших приміщеннях будинку 68/1 по проспекту Перемоги в м. Києві, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Дати дозвіл на проведення обшуку нежитлового офісного приміщення № 62 в будинку 68/1 по проспекту Перемоги в м. Києві, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Бізнес-Центр «Ініціатива» (ЄДРПОУ 3955151, 1 розміру частки), з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю проведеною між ТОВ «СМУ «Донспецремонт» (код за ЄДРПОУ 38322073) та ТОВ «Тресбуд-1» (код за ЄДРПОУ 39375042) за весь період взаємовідносин, а саме: печаток і штампів суб`єктів господарювання, податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі та виконаних робіт, договори, угоди, специфікації, інших документів, що стосуються придбання ТМЦ, книг обліку договорів, касові ордери, банківські платіжні документи, податкова звітність, регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського та податкового обліку, книги Головної, книг обліку продажу та придбання (реєстрів податкових накладних продажу і придбання), трудових (тимчасових) договорів, довіреностей, товарно-транспортних накладних, інших товарно-супровідних документів, документів на оплату транспортних послуг, договори, угоди укладені між ТОВ «СМУ «Донспецремонт» та ТОВ «Тресбуд-1» щодо поставки ТМЦ, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовлялися та на якій зберігаються вказані документи, флеш-накопичувачі інформації, диски та інші магнітні носії інформації на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документи складського обліку, накази про призначення, звільнення та штатний розпис співробітників ТОВ «СМУ «Донспецремонт», а також посадові інструкції працівників, грошові кошти та цінності які здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та грошові книжки, платіжні доручення, рахунки на оплату, заяви та довіреності на отримання грошових коштів, інші предмети та документи які свідчать про зняття готівкових коштів з банківських рахунків, чорнові записи, які можуть бути визнані речовими доказами злочинної діяльності, пов`язаної з умисним ухиленням від сплати податків, інші предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1