Ухвала

від 20.07.2016 по справі 757/34918/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34918/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про дозвіл на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

20.07.2016 слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про дозвіл на обшук.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що впродовж 20152016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 05477050), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Також слідчий вказує, що наявні достатні підстави вважати, що знаряддя злочинів (предмети, речі) можуть знаходитись житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містить у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть бути у зазначеному в клопотанні місці, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, задовольнити.

Надати дозвіл на обшукжитлового приміщенняквартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та фактично використовується головним бухгалтером ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» ОСОБА_8 для прикриття незаконної діяльності з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансовогосподарським операціям з ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «САЙНРОЛ» (код ЄДРПОУ 40414849), ТОВ «АББАДОН» (код ЄДРПОУ39978860), ТОВ «АНТАРЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40318616), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ВІТЕКС ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39978987), ТОВ «ЕВЕРТАН» (код ЄДРПОУ 40051820), ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34437879), ПП «ВЕГА-11» (код ЄДРПОУ 40102560), ТОВ «АГРО-КАПІТАЛ ЮГ» (код ЄДРПОУ 40138513), ТОВ «СИСТЕРЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «СТРОНГКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти прийманняпередачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні які зберігаються в електронній базі, рахункифактури, платіжні документи, товарнотранспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, висновки фітосанітарійної служби, ветеринарні свідоцтва, посвідчення, та висновки, мобільні телефони, персональні комп`ютери, ноутбуки, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансовогосподарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарноматеріалі цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження №757/34918/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1