Ухвала

від 22.04.2015 по справі 703/2262/15-к

СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 703/2262/15-к

1-кс/703/407/15

УХВАЛА

22 квітня 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014250000000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування з 15 липня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Сміла), в період 2012 - 2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів у розмірі 943 000 грн. шляхом їх перерахування на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, за нібито поставлені товари, що в дійсності не поставлялись.

По даному факту 15 липня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014250000000087 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Сміла) перерахували бюджетні кошти, що отримували за постачання запасних частин дробарок, на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка має ознаки фіктивності.

По даному факту 16 грудня 2014 року слідчим відділом Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250230001986 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

В подальшому Смілянською міжрайонною прокуратурою Черкаської області кримінальні провадження № 32014250000000087 та 12014250230001986 об`єднано з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру НОМЕР_3 .

14 січня 2015 року у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу, до складу якої включено старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

В ході дослідження окремих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного ГУ Міндоходів в Черкаській області 20 червня 2014 року опитано ОСОБА_6 , який перебував на посаді директора ПП « ОСОБА_5 » до 02 серпня 2013 року. Останній повідомив, що в період з 21 жовтня 2010 року по 02 серпня 2013 року господарська діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » не велася та особисто ним жодні первинні фінансово-господарські документи не підписувалися, операції з реалізації/придбання ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображені у податковій звітності носять «безтоварний» характер. Відображення зазначених операцій відбувалося без його відома.

Разом з тим встановлено, що тендерна документація, договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, видаткові накладні, довіреності, акти виконаних робіт, оборотно-сальдова відомість по розрахунках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », а також інша документація, що відображає взаємовідносини зазначених підприємств з приводу поставки машин та устаткування для добувної промисловості (частини дробарок) в період часу з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року зберігається в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів тендерної документації, договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », платіжних доручень, видаткових накладних, довіреностей, актів виконаних робіт, оборотно-сальдової відомості по розрахунках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », а також іншої документації, що відображає взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » з приводу поставки машин та устаткування для добувної промисловості (частини дробарок) в період часу з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , а також працівникам УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що зберігається в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: тендерної документації, договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжних доручень, видаткових накладних, довіреностей, актів виконаних робіт, оборотно-сальдової відомості по розрахунках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », а також іншої документації, що відображає взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » з приводу поставки машин та устаткування для добувної промисловості (частини дробарок) в період часу з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року, з можливістю її вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1