Ухвала

від 29.07.2016 по справі 552/4055/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4055/16-к

Провадження № 1-кс/552/632/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, клопотання обгрунтовував тим , що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000057 від 21.12.2015 року,за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та пособництва в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час особами, створено та придбано понад 10 суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Фавор Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39916412), ТОВ «Магніт Трейд» (код ЄДРПОУ 39481917), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153), ТОВ «Антарес Продакт» (код ЄДРПОУ 40056750), ТОВ «Адвайн» (код ЄДРПОУ 40415360), ТОВ «Кредсі» (код ЄДРПОУ 40377556), ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40166729) та інші, в даний час не встановлені суб`єкти господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні акумулювання значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних центів», діючих на території Полтавської області та інших регіонів України, а також отримання підприємствами надавачами податкового кредиту, зокрема такими як: ПП «Шлях 2011» (код ЄДРПОУ 37667412), ТОВ «Елплат» (код ЄДРПОУ 36984783), ПП «Тиса-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 33090541) ТОВ «Сфера Автогаз» (код ЄДРПОУ 39123561), ТОВ «Прімаукргаз» (код ЄДРПОУ 37600562), ТОВ «Активія» (код ЄДРПОУ 37282213), ПП «Гефест Люкс» (код ЄДРПОУ 36670670), ТОВ «ТК «Гетьман» (код ЄДРПОУ 37187251), ТОВ «ТК «Булат» (код ЄДРПОУ 38572332), ТОВ «Родомир Плюс» (код ЄДРПОУ 38095336), ТОВ «Перша пивна компанія» (код ЄДРПОУ 38468628), ТОВ «Укр-Євро-Бетон» (код ЄДРПОУ 37895904), ТОВ «Мека-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 37600494), ТОВ «Бізнес Лев» (код ЄДРПОУ 39087513), ТОВ «Хамсинг» (код ЄДРПОУ 40114780), ПП «Еліт Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 34537137), ТОВ «Моноліт Констракшн» (код ЄДРПОУ 39205335), ТОВ «Ландерон» (код ЄДРПОУ 39759342), ТОВ «Квант Сервіс» (код ЄДРПОУ 31801260), ТОВ «Енерго Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39376491), ФГ «Раббіт Лайф» (код ЄДРПОУ 36719333), ТОВ «СТ» (код ЄДРПОУ 39863539), ПП «Космо-Проф» (код ЄДРПОУ 36986419) ТОВ «Енерджі Оскар» (код ЄДРПОУ 39467819), ТОВ «Оскар Трейд» (код ЄДРПОУ 38803484), ТОВ «Ітаро» (код ЄДРПОУ 35889422), ТОВ «Стройтеплоінвест» (код ЄДРПОУ 39386342), ТОВ «Компанія «Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39728361), ТОВ «ТД «Світанок» (код ЄДРПОУ 38475588), ТОВ «Крозік» (код ЄДРПОУ 39416900), ТОВ «Автокомплектсервіс» (код ЄДРПОУ 36961258), ТОВ «ПАЕ АСК» (код ЄДРПОУ 39433004), ТОВ «Рокса» (код ЄДРПОУ 39111928), ТОВ «Авто Арт» (код ЄДРПОУ 36345853), ТОВ «ПК Оріон Груп» (код ЄДРПОУ 39499065), ТОВ «ТК «Гранд Маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Кременерго Синтез» (код ЄДРПОУ 40244801) та іншими підприємствами надавачами податкового кредиту, що використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств «клієнтів», зокрема таких як: ТОВ «АМ-Транс» (код ЄДРПОУ 36903306), ПАТ «УМБ 23» (код ЄДРПОУ 4715606), ТОВ «НВП «Квант-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37667365), ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ПП «Фірма Сіол» (код ЄДРПОУ 24392105), ТОВ «Агроконтинет» (код ЄДРПОУ 39313672), КП «Благоустрій Кременчука» (код ЄДРПОУ 3351958), ТОВ «МЖК Житлобуд» (код ЄДРПОУ 39098090), ТОВ «Строммаш ЧСП» (код ЄДРПОУ 21060259), ТОВ «Воллер» (код ЄДРПОУ 40046103), ТОВ «Мегават Сервіс» (код ЄДРПОУ 37386876), ПП «Компанія Хімресурс» (код ЄДРПОУ 33190873), ПП «ЗТФ «ПЕК» (код ЄДРПОУ 25169467), ТОВ «НВК «Геологія» (код ЄДРПОУ 38742888), ТОВ «ВКФ «Сибарит» (код ЄДРПОУ 37965599), ТОВ «ТЕК «СДІ» (код ЄДРПОУ 37015942), ТОВ «Автомайстер І К» (код ЄДРПОУ 36670906), ПП «НВП «Герда» (код ЄДРПОУ 24831786), ПП «ТМ «Новатор» (код ЄДРПОУ 34397810), ПП «Ефект» (код ЄДРПОУ 13767430), ТОВ «Баффет» (код ЄДРПОУ 38524137), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «ЕТФ» (код ЄДРПОУ 38638644), ТОВ «Фірма Алгоритм» (код ЄДРПОУ 32946105), ПП «ТМ-Новатор» (код ЄДРПОУ 34397810), ТОВ «ІВК Енерджі» (код ЄДРПОУ 38261016), ПП «Аркадія» (код ЄДРПОУ 32177626), ТОВ «Інтеркорм» (код ЄДРПОУ 39452074), ТОВ «Променергобуд Україна» (код ЄДРПОУ 34014304), ТОВ «ПСК Енергобуд» (код ЄДРПОУ 36191288), ПП «Будгарант 7» (код ЄДРПОУ 34390160), ТОВ «Градолюкс» (код ЄДРПОУ 36127170), ТОВ «Спецстиль Україна» (код ЄДРПОУ 39375477), ТОВ «Альфарем» (код ЄДРПОУ 38667434), ТОВ «ОТП Плюс» (код ЄДРПОУ 38088275), ТОВ «Агро Нива» (код ЄДРПОУ 39671546), ТОВ «Енерго Оіл» (код ЄДРПОУ 40244162), НДП «Техноком» (код ЄДРПОУ 39098855), ТОВ «Алекс Медіа» (код ЄДРПОУ 40075003), ТОВ «Електродпостач» (код ЄДРПОУ 33611832), ТОВ «Елітагротрейд» (код ЄДРПОУ 39236939), ТОВ «АПКом-Трейдинг Плюс» (код ЄДРПОУ 37980905) та інших підприємств «клієнтів», тобто вигодонабувачів.

Таким чином, в період часу з 2014 року по теперішній час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час особами, за рахунок використання створених або придбаних суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих або перереєстрованих на підставних осіб тобто підприємств з ознаками фіктивності та «транзитності», здійснювалось пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, пов`язане з штучним формування податкового кредиту по податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, шляхом не облікування прихованої реалізації і виручених готівкових коштів та незаконних операції з переведення безготівкових коштів, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Відділом боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області за №40/16-31-16-09/39165161 від 23.05.2016 року проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності групи підприємств ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Фавор Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39916412), ТОВ «Магніт-Трейд» (код ЄДРПОУ 39481917), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153), ТОВ «Антарес Продакт» (код ЄДРПОУ 40056750), за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 року, з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого встановлено невідповідність у зареєстрованих податкових накладних, між номенклатурою придбаного та реалізованого товару (робіт, послуг), а також завищення податкового кредиту по ПДВ на загальну суму 5869 826 грн.

Згідно з інформацією, викладеною в рапорті від 28.07.2016 року, який надійшов з ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, а також іншими даними, отриманими в ході досудового розслідування, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування знаходяться у автомобілі марки «Honda Accord» державний номерний знак НОМЕР_2 , що належить на праві власності та використовується директором ТОВ «ТК «Гетьман» (код ЄДРПОУ 37187251) ОСОБА_8 у злочинній діяльності, пов`язаній з конвертацією грошових коштів та наданням податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки. Також, у вказаному автомобілі має знаходитись громадянин ОСОБА_6 , який є причетним до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, являється учасником та одним із організаторів зазначеної незаконної діяльності.

Також, останній на автомобілі марки «Honda Accord» державний номерний знак НОМЕР_2 , здійснює транспортування незаконно проконвертованих безготівкових коштів в готівку подальшої передачі підприємствам, які користуються послугами з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат підприємств.

Згідно облікової картки від 28.07.2016 року, автомобіль марки «Honda Accord» державний номерний знак НОМЕР_2 , належить ОСОБА_8 .

Є достатні підстави вважати, що у зазначеному вище автотранспортному засобі, що належить на праві власності та використовується директором ТОВ «ТК «Гетьман» (код ЄДРПОУ 37187251) ОСОБА_8 , знаходяться речі та документи, які використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності перелічених вище осіб, а саме: договори (угоди, контракти) та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них; накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; реєстри, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних; специфікації; рахунки та рахунки-фактури; акти, у т.ч. приймання-здачі (з додатками до них); заяви; документи бухгалтерського обліку, у т.ч. журнали ордери, відомості по рахункам та головні книги; документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи; довіреності; комп`ютерна техніка та оргтехніка, на якій вони виготовлялись або могли виготовлятись, електронні носії інформації (сервери, USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски та ін.); засоби зв`язку (мобільні термінали та телефони, сім-карти); дані та документи, що свідчать про факти пособництва в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто: відомості (зіпсовані документи, чорнові записи), блокноти, журнали, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів; відомості, щодо фактичного виконання (виконавців) робіт (послуг), відомості про фактичних постачальників або покупців товарно-матеріальних цінностей та фактичних виконавців робіт чи послуг; документально не підтверджені грошові кошти, речі і цінності здобуті злочинним шляхом; банківські та пластикові картки для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; чекові книжки та грошові чеки; юридично-правові документи; печатки, штампи юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, в тому числісуб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків,за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

28 липня 2016 року по даному кримінальному провадженні з метою врятування майна, недопущення його знищення чи зміни його місця зберігання, було проведено обшук в автомобілі марки «Honda Accord» державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить та використовується директором ТОВ «ТК «Гетьман» (код ЄДРПОУ 37187251) ОСОБА_8 ,

В ході проведення даного обшуку вилучено:

мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , модель 112, з сім-карткою оператора зв`язку «Київстар»;

печатка ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), Кіровоградська область, смт. Власівка;

- чекова книжка з номерами від НОМЕР_6 до НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» Кременчуцького відділення №20, в якій відсутній грошовий чек МА 5327801, корінець якого не заповнений. Також встановлено, що грошові чеки серії з МА 5327802 до МА 5327807 включно пропечатані відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 ;

блокнот чорного кольору з записами, виконаними від руки, в тому числі аркушами вирваними з нього та аркушами записниками, поміщені у вказаний блокнот;

мобільний телефон марки «HТС» білого кольору, Desire 600, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ;

грошові кошти, номіналом по 10 (десять) гривень, перемотані банківською стрічкою АТ «ТАСКОМБАНК» від 21 липня 2016 року код ЄДРПОУ 09806443 МФО 339500 касир ОСОБА_10 в кількості 100 (сто) купюр;

- грошові кошти, номіналом по 10 (десять) гривень, перемотані банківською стрічкою АТ «ТАСКОМБАНК» від 21 липня 2016 року код ЄДРПОУ 09806443 МФО 339500 касир ОСОБА_10 в кількості 100 (сто) купюр;

- грошові кошти, номіналом по 20 (двадцять) гривень, перемотані банківською стрічкою АТ «ТАСКОМБАНК» від 27 липня 2016 року код ЄДРПОУ 09806443 МФО 339500 касир ОСОБА_10 в кількості 100 (сто) купюр;

- грошові кошти різного номіналу, перев`язані резинкою, а саме: номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 3 (трьох), номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 20 (двадцять), номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 21 (двадцять одна);

- грошові кошти, перев`язані резинкою, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 100 (сто);

- грошові кошти різного номіналу, перев`язані резинкою, а саме: номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 52 (п`ятдесят дві), номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 72 (сімдесят дві), номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 5 (п`ять), номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 96 (дев`яносто шість), номіналом по 20 (двадцять) гривень у кількості 15 (п`ятнадцять);

- мобільний телефон синього кольору марки «SAMSUNG» модель GT-E1200I, IMEI 1: НОМЕР_11 ; з сім-карткою оператора зв`язку «МТС»;

- мобільний телефон білого та сріблястого кольору марки «SAMSUNG» модель GT-E1202I, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; з сім-картками операторів зв`язку «МТС» та «Київстар»;

- мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG», перемотаний жовтою гумовою стрічкою, модель GT-E1202I, IMEI 1: НОМЕР_14 ; з сім-карткою оператора зв`язку «МТС»;

мобільний телефон марки «IPhone 6», з задньою панелю сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_15 , на момент обшуку був вимкнений;

- частини відривних аркушів, з записами виконаними від руки у кількості 24 шт.;

- первинні бухгалтерські документи у файлі, у кількості 79 аркушів, у т.ч. від підприємств ТОВ «Ентерс» та ТОВ «Антарес Продакт», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття, довіреності, договори поставки, інші документи;

мобільний телефон марки «Redmi 3», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_16 , на декілька сімкарт;

пістолет Макарова (травматичний, пристрій для відстрілу гумових куль), № НОМЕР_17 , споряджений магазином № НОМЕР_18 з кулями на кулі травматичної дії у кількості 9 шт.;

дозвіл на зброю №2272 від 09.01.2006;

пластикові банківські картки «Приватбанку»: № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;

автомобіль «HONDA ACCORD», д.н.з. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_8 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 видане Кременчуцьким ВРЕР;

- ключі від автомобіля «HONDA ACCORD», д.н.з. НОМЕР_23 , в кількості 2 шт., з пультом сигналізації у кількості 1 шт.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення.

Також надані до слідчого судді матеріали свідчать про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зібраними органами досудового розслідування матеріалами, в тому числі проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено ту обставину, що зазначені в клопотанні відшукувані речі та документи дійсно знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Honda Accord» державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить та використовується директором ТОВ «ТК «Гетьман» (код ЄДРПОУ 37187251) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також дозвіл на відшукання та вилучення:

мобільного телефону чорного кольору марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , модель 112, з сім-карткою оператора зв`язку «Київстар»;

печатки ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), Кіровоградська область, смт. Власівка;

- чекової книжки з номерами від НОМЕР_6 до НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» Кременчуцького відділення №20, в якій відсутній грошовий чек МА 5327801, корінець якого не заповнений. Також встановлено, що грошові чеки серії з МА 5327802 до МА 5327807 включно пропечатані відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 ;

блокноту чорного кольору з записами, виконаними від руки, в тому числі аркушами вирваними з нього та аркушами записниками, поміщені у вказаний блокнот;

мобільного телефону марки «HТС» білого кольору, Desire 600, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ;

грошових коштів, номіналом по 10 (десять) гривень, перемотані банківською стрічкою АТ «ТАСКОМБАНК» від 21 липня 2016 року код ЄДРПОУ 09806443 МФО 339500 касир ОСОБА_10 в кількості 100 (сто) купюр;

- грошових коштів, номіналом по 10 (десять) гривень, перемотані банківською стрічкою АТ «ТАСКОМБАНК» від 21 липня 2016 року код ЄДРПОУ 09806443 МФО 339500 касир ОСОБА_10 в кількості 100 (сто) купюр;

- грошових коштів, номіналом по 20 (двадцять) гривень, перемотані банківською стрічкою АТ «ТАСКОМБАНК» від 27 липня 2016 року код ЄДРПОУ 09806443 МФО 339500 касир ОСОБА_10 в кількості 100 (сто) купюр;

- грошових коштів різного номіналу, перев`язані резинкою, а саме: номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 3 (трьох), номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 20 (двадцять), номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 21 (двадцять одна);

- грошових коштів, перев`язані резинкою, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 100 (сто);

- грошових коштів різного номіналу, перев`язані резинкою, а саме: номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 52 (п`ятдесят дві), номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 72 (сімдесят дві), номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 5 (п`ять), номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 96 (дев`яносто шість), номіналом по 20 (двадцять) гривень у кількості 15 (п`ятнадцять);

- мобільного телефону синього кольору марки «SAMSUNG» модель GT-E1200I, IMEI 1: НОМЕР_11 ; з сім-карткою оператора зв`язку «МТС»;

- мобільного телефону білого та сріблястого кольору марки «SAMSUNG» модель GT-E1202I, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; з сім-картками операторів зв`язку «МТС» та «Київстар»;

- мобільного телефону чорного кольору марки «SAMSUNG», перемотаний жовтою гумовою стрічкою, модель GT-E1202I, IMEI 1: НОМЕР_14 ; з сім-карткою оператора зв`язку «МТС»;

мобільного телефону марки «IPhone 6», з задньою панелю сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_15 , на момент обшуку був вимкнений;

- частини відривних аркушів, з записами виконаними від руки у кількості 24 шт.;

- первинних бухгалтерських документів у файлі, у кількості 79 аркушів, у т.ч. від підприємств ТОВ «Ентерс» та ТОВ «Антарес Продакт», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття, довіреності, договори поставки, інші документи;

мобільного телефону марки «Redmi 3», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_16 , на декілька сімкарт;

пістолету Макарова (травматичний, пристрій для відстрілу гумових куль), № НОМЕР_17 , споряджений магазином № НОМЕР_18 з кулями на кулі травматичної дії у кількості 9 шт.;

дозволу на зброю №2272 від 09.01.2006;

пластикових банківських карток «Приватбанку»: № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;

автомобілю «HONDA ACCORD», д.н.з. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_8 ;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 видане Кременчуцьким ВРЕР;

- ключів від автомобіля «HONDA ACCORD», д.н.з. НОМЕР_23 , в кількості 2 шт., з пультом сигналізації у кількості 1 шт.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1