Ухвала

від 19.07.2016 по справі 757/34677/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34677/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2016 слідчий СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в рівних долях., з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються недобудованого об`єкту житлового комплексу, за адресою: м. Київ, вул. Петра Дегтяренка, 22, а саме: правовстановлюючу документацію на об`єкт будівництва; матеріали технічної інвентаризації; правовстановлюючу та технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку на якій розташований об`єкт будівництва; дозвільну документацію органів місцевої влади на будівництво по об`єкту будівництва; технічні умови на будівництво об`єкта будівництва; завдання на проектування об`єкта будівництва; договірну документацію на виконання проектних робіт; проектну документацію (розрахунок вартості проектних робіт); проектно-кошторисну документацію, що пройшла комплексу експертизу та була затверджена замовником відповідно діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання будівельних та проектно-вишукувальних робіт на об`єкті будівництва в паперовому вигляді та на електронному носії; проектну документацію на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; кошторисну документацію на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; експертні звіти, щодо відповідності складання проектно-кошторисної документації на виконання будівельних та проектно-вишукувальних робіт на об`єкті будівництва; дозвільну документацію на початок виконання будівельних робіт з об`єкта будівництва; документи (накази) про призначення відповідальних виконавців, а саме: виконроба, виконавців авторського та технічного нагляду на об`єкт будівництва; договірну документацію (договір підряду з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт з будівництва об`єкта будівництва; звітна документація (форма КБ-2 та КБ-3) в повному обсязі на виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій при виконанні будівельних робіт на об`єкт будівництва; акти огляду прихованих робіт в повному обсязі при виконанні будівельних робіт на об`єкті будівництва; акти випробувань відповідальних конструкцій на об`єкті будівництва; загальні журнали на об`єкт будівництва; журнал авторського нагляду на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів і матеріалів на об`єкт будівництва; відомості списання матеріалів на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; форми М-29 «Звіти та витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами» на об`єкт будівництва; документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об`єкті будівництва; документи про закінчення будівельних робіт; накладні на матеріали, що використовувались на будівництві; технічні звіти, в яких зазначена інформація про списання будівельних матеріалів на об`єкт будівництва, крім того, документи, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між «Кредитна спілка військовослужбовців України» (код ЄДРПОУ 20077080), ПП «Будінвестмонтаж» (код ЄДРПОУ 32309476) та Акціонерне товариство закритого типу «ДВК» (код ЄДРПОУ 19484087), а саме: договори купівлі продажу (поставки) з додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт, накладні та товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення та інші документи фінансово господарських взаємовідносин за кожним контрагентом, у якого були придбані товари; виписки квитанцій ордерів, документи розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймають участь у здійсненні фінансово-господарської діяльності, документи, щодо реєстрації суб`єктів господарської діяльності, ліквідації вказаних підприємств, довіреності, ліцензії, бухгалтерські звітності, специфікації, договори оренди приміщення та обладнання, податкові накладні, виписки по рахункам, взаєморозрахунки та платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати якості, технічні паспорти (складські квитанції) на придбані ТМЦ, а також їх електронні версії, у т.ч. на електронних носіях та накопичувачах інформації, блокноти, зошити, чорнові записи, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі, і які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110060000085 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2003 року по 2009 рік посадові особи Акціонерного товариства закритого типу «ДВК», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19-А, під виглядом виконання робіт щодо будівництва об`єкту житлового комплексу, за адресою: м. Київ, вул. Петра Дегтяренка, 22, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, які були передані інвесторами для проведення будівництва житлового комплексу за вказаною адресою, відповідно до укладених інвестиційних договорів, чим нанесли останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлено, що рішенням Київської міської ради від 24.06.2004 № 339/1549, згідно договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 78:053:029) загальною площею 29020,78 кв. м. від 11.01.2005 за №м78-6-00239, громадській організації «Кредитна спілка військовослужбовців України» надано земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 під будівництво житлового будинку для військовослужбовців. Групою інвесторів та Головою правління АТЗТ «ДВК» ОСОБА_6 укладено ряд інвестиційних договорів (про інвестування у житлове будівництво), згідно яких інвестори здійснюють фінансування в житло, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно умов вказаних інвестиційних договорів початок будівництва житлового будинку за зазначеною адресою, заплановано та розпочато в першому кварталі 2006 року, а запланована дата введення будинку в експлуатацію четвертий квартал 2007 року, але на даний час будівництво вказаного житлового буднику не проводиться.

Станом на 21.01.2016 будівництво житлового комплексу за вказаною адресою не виконано. Інвестори, під час протоколів допиту вказують, що грошові кошти, вони надавали готівкою керівникам «Кредитна спілка військовослужбовців України» та Акціонерне товариство закритого типу «ДВК», а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим.

Під час досудового розслідування призначено комплексну економічну будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам КНІСЕ.

Судовий експерт КНДІСЕ ОСОБА_11 , з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, направив клопотання про надання додаткових документів, необхідних для вирішення питань поставлених перед експертизою.

До суб`єктів господарювання, в порядку ст. 93 КПК України, неодноразово надсилались запити з вимогою надати документи, які необхідні у ході досудового розслідування. Однак письмові запити слідчого були проігноровані та відповідей так й не отримано.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що керівниками «Кредитна спілка військовослужбовців України», ПП «Будінвестмонтаж» та Акціонерне товариство закритого типу «ДВК», а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими, здійснюється умисне протиправне перешкоджання здійснення досудового розслідування, шляхом приховування необхідних документів з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому приміщені (квартирі) у одного з засновників ПП «Будінвестмонтаж» та водночас директора, бухгалтера Акціонерне товариство закритого типу «ДВК» ОСОБА_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації від 08.07.2016 року № 8749 (И-2016), квартира за зазначеною адресою на праві власності зареєстрована та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в рівних долях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі, і які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в рівних долях., з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються недобудованого об`єкту житлового комплексу, за адресою: м. Київ, вул. Петра Дегтяренка, 22, а саме: правовстановлюючу документацію на об`єкт будівництва; матеріали технічної інвентаризації; правовстановлюючу та технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку на якій розташований об`єкт будівництва; дозвільну документацію органів місцевої влади на будівництво по об`єкту будівництва; технічні умови на будівництво об`єкта будівництва; завдання на проектування об`єкта будівництва; договірну документацію на виконання проектних робіт; проектну документацію (розрахунок вартості проектних робіт); проектно-кошторисну документацію, що пройшла комплексу експертизу та була затверджена замовником відповідно діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання будівельних та проектно-вишукувальних робіт на об`єкті будівництва в паперовому вигляді та на електронному носії; проектну документацію на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; кошторисну документацію на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; експертні звіти, щодо відповідності складання проектно-кошторисної документації на виконання будівельних та проектно-вишукувальних робіт на об`єкті будівництва; дозвільну документацію на початок виконання будівельних робіт з об`єкта будівництва; документи (накази) про призначення відповідальних виконавців, а саме: виконроба, виконавців авторського та технічного нагляду на об`єкт будівництва; договірну документацію (договір підряду з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт з будівництва об`єкта будівництва; звітна документація (форма КБ-2 та КБ-3) в повному обсязі на виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій при виконанні будівельних робіт на об`єкт будівництва; акти огляду прихованих робіт в повному обсязі при виконанні будівельних робіт на об`єкті будівництва; акти випробувань відповідальних конструкцій на об`єкті будівництва; загальні журнали на об`єкт будівництва; журнал авторського нагляду на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів і матеріалів на об`єкт будівництва; відомості списання матеріалів на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; форми М-29 «Звіти та витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами» на об`єкт будівництва; документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об`єкті будівництва; документи про закінчення будівельних робіт; накладні на матеріали, що використовувались на будівництві; технічні звіти, в яких зазначена інформація про списання будівельних матеріалів на об`єкт будівництва, крім того, документи, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між «Кредитна спілка військовослужбовців України» (код ЄДРПОУ 20077080), ПП «Будінвестмонтаж» (код ЄДРПОУ 32309476) та Акціонерне товариство закритого типу «ДВК» (код ЄДРПОУ 19484087), а саме: договори купівлі продажу (поставки) з додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт, накладні та товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення та інші документи фінансово господарських взаємовідносин за кожним контрагентом, у якого були придбані товари; виписки квитанцій ордерів, документи розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймають участь у здійсненні фінансово-господарської діяльності, документи, щодо реєстрації суб`єктів господарської діяльності, ліквідації вказаних підприємств, довіреності, ліцензії, бухгалтерські звітності, специфікації, договори оренди приміщення та обладнання, податкові накладні, виписки по рахункам, взаєморозрахунки та платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати якості, технічні паспорти (складські квитанції) на придбані ТМЦ, а також їх електронні версії, у т.ч. на електронних носіях та накопичувачах інформації, блокноти, зошити, чорнові записи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34677/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.07.2016