Ухвала

від 02.06.2016 по справі 200/9966/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

02.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9966/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5594/16

02 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпрі клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12015040000000758 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в буд. АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000758, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що . ОСОБА_4 , 1967 р.н. за попередньою змовою з наступними особами: ОСОБА_5 , 1968 р.н., ОСОБА_6 , 1974 р.н., ОСОБА_7 , 1976 р.н. разом з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими невстановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Харківської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств. Аналізом податкової звітності ТОВ «ДНІПРОСЕРВІСПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 32560508), ТОВ «МОНБЛАН 12» (ЄДРПОУ 38299762), ТОВ «ТД ІНТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 37375208), задіяних у злочинній схемі конвертування бюджетних грошових коштів, встановлено, що вказані підприємства користувались єдиним виходом до мережі Інтернет для передачі інформації (податкової звітності) до відповідних територіальних органів Міністерства доходів і зборів України в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв`язку з наступної ІР-адреси НОМЕР_1 , яка належить ТОВ «НВП «Трайфл» (код ЄДРПОУ 32448187, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 7 оф. 61).

Згідно офіційного листа ТОВ «НВП «Трайфл» № 18/1від 18.03.2016, ІР-адреса НОМЕР_1 надається в користування ТОВ «Дніпросервіспоставка» (ЄДРПОУ 32560508) за адресою надання доступу до мережі Інтернет: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1-А.

Встановлено, що за вказаною адресою знаходиться гуртожиток № 3 Національної металургійної академії України, де на першому поверсі гуртожитку орендується два приміщення для функціонування «конвертаційного центру». Офіційно вказані приміщення орендовано ФО-П «ЗандерВалерій Геннадійович» для роботи магазину з продажу канцелярських виробів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання та заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що буд. АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в буд. АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісу ОСОБА_4 , 1967 р.н., з метою виявлення та вилучення договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2013 по теперішній час, в ході діяльності наступних підприємств:ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Локстон» (ЄДРПОУ 39534958), ТОВ «УКР ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39533158), ТОВ «ЛАЙСЕРГ» (ЄДРПОУ 38908259), ТОВ «Клів» (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «Дейтвуд» (ЄДРПОУ 39424560), ТОВ «Арвейд» (ЄДРПОУ 39365453), ТОВ «Укртес» (ЄДРПОУ 39465660), ТОВ «ДНІПРОСЕРВІСПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 32560508), ТОВ «МОНБЛАН 12» (ЄДРПОУ 38299762), ТОВ «ТД ІНТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 37375208), банківські картки, чорнові записи, печатки зазначених вище підприємств, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток зазначених вище підприємств, комп`ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, карти пам`яті.

Строк дії ухвали - до 02 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1