Ухвала

від 19.07.2016 по справі 757/34647/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34647/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого групи виконуючого обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2016 старший слідчий групи виконуючого обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації в офісі за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю Консалт Фінанс Груп (код ЄДРПОУ 39378918), директором якого є ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей і документів, мобільних телефонів та інших електронних носіїв, що можуть містити інформацію та/чи відомості про теперішнє місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 , про його безпосередній вплив на господарську діяльність низки компаній-нерезидентів та пов`язаних із ним представників цих компаній-нерезидентів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.05.2014 у межах здійснення розслідування кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.05.2015 у межах виділеного з нього кримінального провадження № 42015000000000915 від 18.05.2015 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри - у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З 22.05.2014 підозрюваний ОСОБА_7 перебуває в розшуку, а з 06.06.2014 у міжнародному розшуку Інтерполу.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено низку компаній-нерезидентів Республіки Кіпр та інших країн - Foxtron Networks Limited, Loricom Holding Group Ltd, Каtіema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance Limited, Erosaria LTD, Opalcore LTD, Akemi Management Limited, Japelion LTD, Manningford Trading Limited та інші, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, афілійованим власником яких фактично є ОСОБА_7 .

На поточних рахунках та на рахунках в цінних паперах вказаних підприємств, що розміщені в ПАТ Ощадбанк та інших банківських установах, акумульовані значні фінансові кошти, що за рішеннями слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2014 та 27.06.2014 накладено арешт, які могли бути отримані ОСОБА_7 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, у тому числі розтрати коштів Національного банку України, під час перебування на посаді Голови Нацбанку України.

За інформацією директора Департаменту ПАТ АБ Укргазбанк від 13.05.2016, до цієї банківської установи від зареєстрованої у Республіці Кіпр компанії Erosaria LTD, на рахунки якої ухвалою Печерського районного суд м. Києва від 13.06.2014 накладений арешт, надійшов лист уповноваженого представника цієї компанії в особі директора ТОВ Консалт Фінанс Груп (код ЄДРПОУ 39378918) ОСОБА_5 про надання нею в банк до 01.08.2016 довідки щодо підтвердження резидентності в 2016 році.

За вказаних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісі за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю Консалт Фінанс Груп (код ЄДРПОУ 39378918) за адресою: місто Київ, провулок Бехтерівський, будинок № 4 літ А, нежиле приміщення № 19.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого групи виконуючого обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи виконуючого обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку за місцем реєстрації в офісі за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю Консалт Фінанс Груп (код ЄДРПОУ 39378918), директором якого є ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей і документів, мобільних телефонів та інших електронних носіїв, що можуть містити інформацію та/чи відомості про теперішнє місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 , про його безпосередній вплив на господарську діяльність низки компаній-нерезидентів та пов`язаних із ним представників цих компаній-нерезидентів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34647/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому групи виконуючого обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.07.2016