Ухвала

від 07.07.2016 по справі 757/32529/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32529/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про призначення документальної позапланової перевірки,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності що є об`єктом контролю Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської служби України) та її територіальних підрозділів, в частині наявності порушень чинного законодавства при наданні послуг, укладенні та виконанні договорів в період 2014-2016 років посадовими особами УДППЗ «Укрпошта» тайого дирекцій з посадовими особами ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157) в кримінальному провадженні № 12014100000000791.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 12014100000000791, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» та його дирекцій за попередньою змовою із керівниками комерційних структур-посередників: ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157), ФОП « ОСОБА_4 » (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ДРФО НОМЕР_3 ) вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми з обслуговування поштових відправлень (пересилання простої письмової кореспонденції та бандеролей) в інтересах комерційних структур-замовників (ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (36992270), ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (34186061), ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (33104763), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570), ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (19356320), ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (38778076), ТОВ «КК» ВЕРДИКТ» (36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» (39311445), ТОВ «СКИД» (38358817), ТОВ «ККГ» (34045919), ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (35199148), ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (21694171), ТОВ «МЕДІА-ПРО» (36192941), ТОВ «ЛОТОС ТРЕЙД» (34789812), ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (35378783), ТОВ «ПРО КОНСАЛТИНГ» (36282045), ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (25638465), ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (38987000), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (36473018), ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (38182935), ТОВ «ЦЕНТР АМІК» (39159928), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (34926473), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (39178851), ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (32850062), ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» (33308489)) в об`ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів УДППЗ «Укрпошта», в результаті чого останньому завдано збитків, для встановлення яких необхідно провести інспектування у формі позапланової виїзної ревізії з метою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта», яке є об`єктом контролю Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської служби України), та її територіальних підрозділів в частині наявності порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні договорів укладених в період 2014-2016 років посадовими особами УДППЗ «Укрпошта» та його дирекцій та представниками комерційних структур-посередників, предметом яких було пересилання простої поштової кореспонденції та бандеролей силами УДППЗ «Укрпошта».

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що проведення означеної перевірки необхідне для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, в тому числі й витяг з ЄРДР, виходячи з вимог пп. 78.1.11. ПКУ, відповідно до яких «Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону». Та п.п. 41.4. ПКУ, відповідно до яких «Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів», приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного та керуючись ст. 41, 78 ПКУ, ст. 132, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про призначення позапланової документальної перевірки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення інспектування у формі позапланової виїзної ревізії Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» та його дирекцій з метою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності що є об`єктом контролю Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської служби України) та її територіальних підрозділів, в частині наявності порушень чинного законодавства при наданні послуг, укладенні та виконанні договорів в період 2014-2016 років посадовими особами УДППЗ «Укрпошта» тайого дирекцій з посадовими особами ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157), предметом яких були послуги з пересилання простої поштової кореспонденції, встановлення посадових осіб УДППЗ «Укрпошта» та його дирекцій винних у їх вчиненні.

Проведення інспектування у формі позапланової виїзної ревізії доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської служби України) та її територіальним підрозділам. На вирішення спеціалістів поставити наступні запитання:

1.Наявність договорів на надання послуг поштового зв`язку, укладених за період з 01.01.2014 по 30.06.2016 між УДППЗ «Укрпошта» та його дирекціями, а саме:

-Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979) з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745);

-Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 20116650) з ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768);

-Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678) з ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903);

-Львівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 2233676) з ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224);

-Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132) з ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639);

-Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01185220) з ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО 3264506157);

-Хмельницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21344146) з ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по 30.06.2016.

2.Загальний обсяг (кількість) наданих УДППЗ «Укрпошта» та його дирекцій послуг поштового зв`язку:

-Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979) з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745);

-Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 20116650) з ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768);

-Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678) з ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903);

-Львівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 2233676) з ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224);

-Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132) з ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639);

-Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01185220) з ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО 3264506157);

-Хмельницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21344146) з ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по 30.06.2016.

3.Повнота отримання доходів від надання за період з 01.01.2014 по 30.06.2016. УДППЗ «Укрпошта» та його дирекціями послуг почтового зв`язку, а саме:

-Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979) для ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745);

-Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 20116650) для ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768);

-Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678) для ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903);

-Львівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 2233676) для ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224);

-Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132) для ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639);

-Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01185220) для ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО 3264506157);

-Хмельницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21344146) для ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по 30.06.2016.

4.Стан розрахунків УДППЗ «Укрпошта» та його дирекціями за надані послуги поштового зв`язку за період з 01.01.2014 по 30.06.2016., а саме:

-Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979) для ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745);

-Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 20116650) для ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768);

-Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678) для ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903);

-Львівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 2233676) для ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224);

-Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132) для ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639);

-Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01185220) для ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО 3264506157);

-Хмельницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21344146) для ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по 30.06.2016.

5.Чи мали місце факти порушень законодавства службовими (посадовими) особами УДППЗ «Укрпошта» та його дирекцій, а саме: Київської міської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979), Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 20116650), Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678), Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 2233676), Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132), Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01185220), Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21344146). Якщо так, то в чому виразились такі порушення і яких нормативно-правових актів, який розмір матеріальної шкоди (збитків) та внаслідок дій або бездіяльності яких осіб вони завдані?

6.З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з УДППЗ та його дирекціями для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку провести зустрічні звірки:

-ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224) по питання взаєморозрахунків з Львівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 2233676);

-ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856) з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405) Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590) Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), з Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132);

-ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768) з Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта»;

-ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903) з Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678);

-ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745) Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157) Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01185220) та Хмельницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21344146);

7.Провести зустрічні звірки по питаннях взаєморозрахунків за отримані послугу поштового зв`язку з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з УДППЗ (Укрпошта) та його дирекціями для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об`єктів контролю, а саме:

-ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (ЄДРПОУ 36992270), місцезнаходження: м. Київ, бул. І. Лепсе 4, 4п по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979) та ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), яке мало договірні відносини з Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132);

-ТОВ «ФРАНКО ПАК» (ЄДРПОУ 33053096) місцезнаходження: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, корпус ПК-3 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979); ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), яке мало договірні відносини з Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132); ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745),яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (ЄДРПОУ 34186061) місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 105 по питаннях взаєморозрахунків ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979) ;

-ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (ЄДРПОУ 33104763), місцезнаходження: м. Київ, вул. Виборзька, 103 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979); ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), яке мало договірні відносини з Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132);

-ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (ЄДРПОУ 19356320) місцезнаходження: м. Київ, проспект, Московський, 9, корп, 4В, оф. 204 по питаннях взаєморозрахунків ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (ЄДРПОУ 38778076) місцезнаходження: м. Київ, м. Київ, вул. Скляренко, 5, оф.210 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), яке мало договірні відносини з Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта»; ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), яке мало договірні відносини з Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678); ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), яке мало договірні відносини з Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132);

-ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 39311445) місцезнаходження: м. Київ, вул. Скляренко, 5, оф.210 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), яке мало договірні відносини з Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта»; ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), яке мало договірні відносини з Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678);

-ТОВ «СКИД» (ЄДРПОУ 38358817) місцезнаходження: м. Київ, вул. Чорноморська, б. 1 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979); ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745),яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «ККГ» (ЄДРПОУ 34045919) місцезнаходження: м. Київ, вул. Миколи Раєвського, 4 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (ЄДРПОУ 35199148) місцезнаходження: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, б. 11б по питаннях взаєморозрахунків ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (ЄДРПОУ 21694171) місцезнаходження: м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (ЄДРПОУ 35378783), місцезнаходження: м. Київ, вул. Гарматна, б. 39-В по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979); ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745),яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (ЄДРПОУ 25638465) місцезнаходження: м. Київ, вул. Народного ополчення, б. 25 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (ЄДРПОУ 38987000) місцезнаходження: м. Київ, вул. Хвойки 18/14 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 36473018) місцезнаходження: м. Київ, вул. Терьохіна, б. 8-а по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38182935), місцезнаходження: Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, б. 1-а по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979);

-ТОВ «ЦЕНТР АМІК» (ЄДРПОУ 39159928) місцезнаходження: м. Київ, вул. Сирецька, 36, офіс 22 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), яке мало договірні відносини з Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132);

-ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (ЄДРПОУ 20021027) місцезнаходження: м. Київ, бул. Л. Українки, 3, офіс 49 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), яке мало договірні відносини з Київською міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979); ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768),яке мало договірні відносини з Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта»;

-ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (ЄДРПОУ 34926473) місцезнаходження: м. Київ, вул. Підгірна, 3/7 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), яке мало договірні відносини з Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта»;

-ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), місцезнаходження: м. Київ, вул. Вишгородська, 45, корп. А, офіс 10 по питаннях взаєморозрахунків з ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768),яке мало договірні відносини з Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта»; ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224) яке мало договірні відносини з Львівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 2233676);

-ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (ЄДРПОУ 32850062) місцезнаходження: м. Київ, вул. Скляренка, 5, оф. 411-б по питаннях взаєморозрахунків ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), яке мало договірні відносини з Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132).

8.Надати спеціалістам Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської службі України) та її територіальним підрозділам доступ до матеріалів кримінального провадження та забезпечити можливість використання матеріалів кримінального провадження в ході проведення перевірки.

9.Визначити строк проведення позапланової виїзної ревізії протягом 15 (п`ятнадцяти) робочих днів, тобто в період з 15.07.2016 по 04.08.2016 включно.

Визначити період, за який необхідно перевірити діяльність УДППЗ«Укрпошта» та його дирекцій по зазначеним вище питанням, з 01.01.2014 року по 30.06.2016.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1