Постанова

від 21.05.2012 по справі 1615/2545/2012

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження №4/1615/246/2012

Справа № 1615/2545/2012

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2012 року суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Карпенко О.В., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будинку по пров. Грузинському, 6 в м. Кременчуці -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука юрист 2 класу ОСОБА_2 за погодженням з прокурором м.Кременчука звернувся до суду з поданням про про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будинку по пров. Грузинському, 6 в м. Кременчуці.

В поданні зазначив, що прокуратурою м. Кременчука проводиться слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України. Враховуючи те, що у слідства є достатні підстави вважати, що документи та інші речі, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі та можуть бути доказами, у тому числі первинні бухгалтерські документи та документи фінансово-господарської діяльності, технічні засоби, носії інформації, чорнові записи та записні книжки, штампи, печатки, грошові кошти, речі та цінності, які здобуті злочинним шляхом, чекові книжки, платіжні картки, засоби доступу до банківських рахунків, які свідчать про злочинну діяльність, знаходяться за адресою проживання ОСОБА_3Ф по пров. Грузинському, буд. 6 в м. Кременчуці, прохає суд надати дозвіл на проведення обшуку в вказаному приміщенні.

Вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, вважаю необхідним подання слідчого задовільнити.

Встановлено, що прокуратурою м. Кременчука проводиться слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що 02.06.2008 року між Державним підприємством В«Дашавський завод композиційних матеріалівВ» (надалі ДП В«ДЗКМВ» , код ЄДРПОУ 00152402, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Руднична, 20/16) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП В«ДЗКМВ» (продавець) зобов'язалося передати у власність ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобов'язався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобов'язання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП В«ДЗКМВ»передано ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»товару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»частково виконало свої зобов'язання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»сплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»перед ДП В«ДЗКМВ»склала 448846,81 грн.

У подальшому ДП В«ДЗКМВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з позовом до ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 05.10.2009 по зазначеній справі в забезпечення позову накладено арешт на грошові кошти в сумі 528528,00 грн., що знаходилися на всіх рахунках відповідача - ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» . Ухвала підлягала негайному виконанню.

ВАТ В«ВіЕйБі БанкВ»листом від 06.10.2009 повідомило про накладення арешту на кошти, що містяться на рахунках ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»у названій банківській установі.

09.10.2009 року ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з заявою про скасування заходів забезпечення позову, що застосовані ухвалою від 05.10.2009.

Згідно ухвали суду від 16.10.2009, скасовано заходи забезпечення позову, що застосовані 05.10.2009 року.

19.10.2009 року, в день отримання ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, до спливу строку на подання заяви про апеляційне оскарження, представником ДП В«ДЗКМВ»подано заяву про апеляційне оскарження вказаної ухвали. 29.10.2009 року представником ДП В«ДЗКМВ»подано апеляційну скаргу на ухвалу від 16.10.2009.

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, 12.11.2009 року знято арешт з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Не виконуючи рішення суду, посадовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»здійснено перерахування коштів на адресу контрагентів.

Крім того, посадові особи ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП В«ДЗКМВ» , діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , яке ніяких господарських відносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»не мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»незаконно отримані ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , а ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ДП В«ДЗКМВ»спричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Згідно службової записки Кременчуцької ОДПІ від 17.11.2011 № 3065/29-017, ОСОБА_3 працювала та отримувала доходи на ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» . Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_3 від 26.03.2012 вона працювала на посаді бухгалтера, здійснювала складання податкової звітності, здійснювала ведення бухгалтерського обліку підприємства.

Згідно пояснення ліквідатора ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»ОСОБА_4 статутні, фінансово-господарські документи та печатка підприємства йому не передавались. Згідно листа від 28.12.2011 р. № 1/3-3565 управління державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області гр. ОСОБА_5, що був засновником та займав посаду керівника підприємства, на даний час відбуває покарання в Софіївській виправній колонії (№ 55) УДДУ ПВП у Запорізькій області. Під час проведеного обшуку за адресами прописки та проживання ОСОБА_6, яка в період 2009-2010 р. займала посаду керівника ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , не було встановлено печаток та фінансово-господарських документів підприємства.

Згідно протоколу допита ОСОБА_7 встановлено, що ним за безпосередньою вказівкою ОСОБА_3 здійснювалось встановлення програмного комплексу В« 1С-ПідприємствоВ» для забезпечення ведення бухгалтерського обліку ТОВ В«Компанії В«УкрцентрВ»за адресою проживання ОСОБА_3, а саме: м. Кременчук, пров., Грузинський, 6..

Довідкою Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації від 07.05.2012 встановлено, що будинок № 6, розташований в м. Кременчуці Полтавської області по провулку Грузинському, на праві власності зареєстрований за ОСОБА_8

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що оригінали документів та печатка ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , а також предмети та речі, які мають доказове значення по справі перебувають за адресою проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будинку по пров. Грузинському, 6 в м. Кременчуці -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, провулок Грузинський, 6, який належить на праві приватної власності ОСОБА_8, з метою вилучення оригіналів документів та інших речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі та можуть бути доказами, у тому числі первинні бухгалтерські документи та документи фінансово-господарської діяльності (як в електронних так і в паперових носіях), технічні засоби (у тому числі комп'ютерна техніка та оргтехніка), на якій вони виготовлялись, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, чорнові записи та записні книжки, кошти, отримані незаконним шляхом, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також юридично-правові документи, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, речі та цінності, що можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі та мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного всебічного і об'єктивного розслідування кримінальної справи та виявлення предметів злочинних дій, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: