Постанова

від 21.05.2012 по справі 1615/2541/2012

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 4/1615/245/2012

Справа № 1615/2541/2012

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2012 року суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Карпенко О.В., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ»по рахункам ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука юрист 2 класу ОСОБА_2 за погодженням з прокурором м.Кременчука звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ»по рахункам ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

В поданні зазначив, що прокуратурою м. Кременчука проводиться слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України. З метою встановлення обставин отримання банком ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009 щодо зняття арешту з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , процедури безпосереднього зняття арешту з рахунків та осіб, які здійснювали дані дії, осіб, причетних до діяльності ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» .

Вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що прокуратурою м. Кременчука проводиться слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що 02.06.2008 року між Державним підприємством В«Дашавський завод композиційних матеріалівВ» (надалі ДП В«ДЗКМВ» , код ЄДРПОУ 00152402, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, м. Донецьк) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП В«ДЗКМВ» (продавець) зобов'язалося передати у власність ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобов'язався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобов'язання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП В«ДЗКМВ»передано ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»товару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»частково виконало свої зобов'язання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»сплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»перед ДП В«ДЗКМВ» склала 448846,81 грн.

У подальшому ДП В«ДЗКМВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з позовом до ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 05.10.2009 по зазначеній справі в забезпечення позову накладено арешт на грошові кошти в сумі 528528,00 грн., що знаходилися на всіх рахунках відповідача - ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» . Ухвала підлягала негайному виконанню.

ВАТ В«ВіЕйБі БанкВ»листом від 06.10.2009 повідомило про накладення арешту на кошти, що містяться на рахунках ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»у названій банківській установі.

09.10.2009 року ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з заявою про скасування заходів забезпечення позову, що застосовані ухвалою від 05.10.2009.

Згідно ухвали суду від 16.10.2009, скасовано заходи забезпечення позову, що застосовані 05.10.2009 року.

19.10.2009 року, в день отримання ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, до спливу строку на подання заяви про апеляційне оскарження, представником ДП В«ДЗКМВ»подано заяву про апеляційне оскарження вказаної ухвали. 29.10.2009 року представником ДП В«ДЗКМВ»подано апеляційну скаргу на ухвалу від 16.10.2009.

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, 12.11.2009 року знято арешт з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Не виконуючи рішення суду, посадовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»здійснено перерахування коштів на адресу контрагентів.

Крім того, посадові особи ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП В«ДЗКМВ» , діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , яке ніяких господарських відносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»не мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»незаконно отримані ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , а ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ДП В«ДЗКМВ»спричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У відповідності до розширених відомостей ДПА України про платника -ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, м. Донецьк) перебуває на обліку в Кременчуцькій ОДПІ. Проведеними заходами встановити фактичне місцезнаходження підприємства, його засновників та службових осіб не виявилось за можливе.

Також встановлено, що ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»при здійсненні господарської діяльності мало банківські рахунки в ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» (МФО 331887 -р/р 2600530012913, 2610230012913, 26102160100006, 26103160100005, 26104160100004, 26105160100003, 26106160100002, 26107160100001; МФО 380537 -р/р 26006160300065, 26007160300064, 26008160300052, 26008160300063, 26009160300062, 26100160300002, 26106160300006, 26107160300005, 26108160300004, 26109160300003). Валюта зазначених рахунків -В«Українська гривняВ» .

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ»зберігаються документи та інформація про стан рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , що є банківською таємницею і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового слідства по справі, вважаю за необхідне подання задовільнити, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Керуючись ст..62 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ» , ст. ст.177,178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ»по рахункам ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»-задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука юристу 2 класу ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» (МФО 331887 та 380537) за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, по рахункам ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276), яка містить банківську таємницю, а саме:

- документів виконавчого провадження, судових рішень (постанова, ухвали тощо) та відповідні супровідні листи до них щодо накладання (зняття) арешту на рахунки ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» ;

- службових записок, листів, доповідних (в т.ч. на електронних носіях) щодо накладання (зняття) арештів на рахунки ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» ;

- копії інструкції осіб, що були уповноважені здійснювати накладання (зняття) арештів з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»або надавати відповідні вказівки (візи), та положення структурних підрозділів, в яких дані особи перебували на посадах;

- копії фрагменту інструкції, яка регламентує використання комплексу охоронного відео спостереження відділень ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» , в яких здійснювалось обслуговування ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (код ЄДРПОУ 35985126), в т.ч. відділення № 112 (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 22);

- відеоматеріалів з камер спостереження, в яких міститься інформація щодо відвідування відділень посадовими особами або представниками ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , в т.ч. під час здійснення розрахунково-касового обслуговування у відділеннях ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» .

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука юристу 2 класу ОСОБА_2 дозвіл на проведення виїмки протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: